Làm rõ dấu hiệu lừa đảo liên quan đến một doanh nghiệp

09:47 15/06/2009
Công an Tiền Giang nhận được đơn tố giác của nhiều nông dân nuôi cá tra trong và ngoài tỉnh tố giác dấu hiệu lừa đảo của Cty cổ phần Gò Đàng (tên giao dịch là Godaco, trụ sở đặt tại Lô 45, KCN Mỹ Tho, Tiền Giang) liên quan đến số tiền 1,843 tỷ đồng.

Theo đơn trình bày của bà Huỳnh Thị Hai, bà và anh Đạo có hùn nuôi cá tra tại ấp Long Thới, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Vào ngày 9/3 vừa qua, có ba ông Hồ Ngọc Hưng, Lê Thanh Hải và Võ Anh Minh (cùng ngụ An Giang) tìm gặp bà và ông Đạo tự giới thiệu là nhân viên Godaco, đến liên hệ mua cá tra.

Thỏa thuận xong, ngày 13/3, ông Hải và Minh dùng ôtô đưa bà Hai và ông Đạo đến gặp Giám đốc Godaco là Nguyễn Văn Đạo ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu với giá thỏa thuận 15.000 đồng/kg; địa điểm giao nhận tại ao cá và thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi ký Hợp đồng 029/2009/GD-NL, các ông: Hải, Hưng và Minh đến tìm bà Hai đặt cọc 5 triệu đồng để bắt 45.818kg cá tra. Trước khi ra về, ông Hưng đã ký nhận số cá vừa kể, quy ra thành tiền theo hợp đồng là 687.270.000 đồng và hẹn đến ngày 16/3, bà đến công ty nhận 20%. Tuy nhiên, mới đến ngày 15/3, có một người điện thoại cho bà Hai xưng tên là Chí - Phó Giám đốc Godaco, cho biết công ty chỉ nhận 18.000kg cá từ Hải, Hưng và Minh; số cá còn lại họ đã bán nơi khác để lấy tiền tiêu xài.

Cho rằng mình bị Godaco lừa đảo, bà Hai đã làm đơn tố cáo Godaco đến cơ quan Công an. Sau khi nghe tin bà Hai gửi đơn đến cơ quan điều tra, đến ngày 11/5 vừa qua, Godaco mời bà Hai đến thoả thuận mức giá 14.000 đồng/kg tương ứng với số tiền 253.092.000 đồng và bà Hai đã nhận số tiền này. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Hai đã bị chiếm đoạt số tiền 416.100.000 đồng.

Trụ sở Godaco - nơi nhiều nông dân đã tố cáo rằng mình đã bị lừa.

Tương tự với thủ đoạn trên, vào ngày 14/2/2008, có hai ông Võ Anh Minh và Lê Thanh Hải tìm đến ao cá ông Hồ Văn Tiểu tự xưng là nhân viên của Godaco, hỏi mua cá tra. Sau khi thỏa thuận xong, 2 ngày sau đó, Minh và Hải đưa ông Tiểu đến trụ sở Godaco gặp lãnh đạo công ty ký hợp đồng mua cá. Đến ngày 21/2/2008, Minh đến ao cá của ông Tiểu thu cá và ký nhận gần 52.000kg, thành tiền 779 triệu đồng.

Ngày 24/2/2008, ông Tiểu đến nhận tiền thì Godaco chỉ trả 200 triệu đồng; số còn lại hẹn thanh toán sau... Công ty yêu cầu ông viết giấy ủy quyền cho Phạm Văn Hiền (ngụ ấp 2, Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) là nhân viên Godaco để công ty trả tiền mặt. Sau khi làm giấy ủy quyền, phía công ty giao cho ông Minh 210 triệu để đưa cho ông Tiểu, còn nợ lại 369 triệu đồng. Vài ngày sau, ông Tiểu yêu cầu Godaco thanh toán số nợ này thì được công ty trả lời rằng thanh toán hết cho ông Hiền(?). Như vậy, quá trình thực hiện hợp đồng, ông Tiểu bị chiếm đoạt gần 345 triệu đồng.

Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, hầu hết nạn nhân trong vụ việc này đều có hoàn cảnh khó khăn; để nuôi được cá, họ phải vay vốn của ngân hàng. Khi bị chiếm đoạt số tiền lớn như thế, họ không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng nên rất hoang mang.

Đại tá Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nuôi cá.

Hiện Công an Tiền Giang đang tiếp tục tập trung lực lượng phối hợp với ngành chức năng cũng như Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật

Binh Huyền

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文