Lập công ty ảo bán hàng trên mạng để lừa đảo

Theo đơn trình báo, gia đình anh đang xây nhà nên có nhu cầu mua sắt thép với số lượng lớn. Qua tham khảo giá cả ở nhiều đại lý trên trang Vatgia.com, anh Nhật đã quyết định đặt mua sắt tại địa chỉ Đại lý sắt thép Khang Phát (230 Lê Thị Riêng, quận 12).

Bởi theo bảng giá trên mạng thì đại lí này phân phối sắt rẻ hơn 10 ngàn đồng/ký, thép rẻ hơn 40 ngàn đồng/cây so với giá thị trường. Chính vì thế, anh Nhật đã gọi đến đại lí này để đặt 100 cây sắt phi 16; 40 cây sắt phi 10; 800kg sắt, với tổng số tiền phải trả là 38,5 triệu đồng.

Chiều 22/3, một người tên Sơn gọi cho anh Nhật nói đến công ty để giao hàng. Tuy nhiên, do có việc bận nên anh Nhật đã nhờ người em họ tên Phạm Xuân Phong (35 tuổi) đến địa chỉ trên để nhận giùm. 12h30 cùng ngày, khi đang đi đường, Sơn gọi cho anh Phong chờ ở cầu vượt Tân Thới Hiệp rồi có người ra đón.

Nguyễn Sỹ Kiên tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Sau khi đón Phong vào, Sơn dẫn Phong tới Công ty Thực phẩm Thiên Hương (cách cầu vượt Tân Thới Hiệp 200m) và nói đường vào công ty cấm xe tải nên giao hàng ở đây. Sau khi cân hàng xong và nhận tiền của Phong, nhóm của Sơn gồm có 6 người lên xe tải và bảo anh Phong cho địa chỉ rồi chạy về trước đi, xe của Sơn sẽ đưa hàng đến tận nhà. Tin tưởng lời Sơn, anh Phong cho địa chỉ nhà và chạy về.

Trên đường đi, anh Nhật gọi điện hỏi anh Phong xem đã nhận sắt chưa thì anh Phong nói xe sẽ giao hàng đến tận nhà. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ngay lập tức, anh Nhật gọi điện cho Sơn thì số điện thoại không liên lạc được, quay lại nơi giao hàng nhưng chiếc xe tải cũng đã biến mất. Sau đó, anh Nhật lần theo thông tin trên Vatgia.com chạy tới địa chỉ 230 Lê Thị Riêng, quận 12 thì mới biết địa chỉ và Đại lý sắt thép xây dựng Khang Phát là ảo.

Tương tự như sự việc của anh Nhật, chị Hoàng Phương Thảo (37 tuổi, thường trú tại Huế) có mở một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ngay tại thành phố Huế. Khi lên mạng tham khảo giá vật liệu, chị thấy công ty cổ phần sắt thép xây dựng Hải Châu (địa chỉ tại 120 QL1A, phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh) có giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, chị Thảo đã quyết định đặt hàng với số tiền 200 triệu đồng thông qua một người tên là Kiên. Sau đó, chị Thảo nhờ anh của mình là ông Bùi Ngọc Châu (61 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) đứng ra giao dịch. Qua liên lạc với Kiên, ông Châu được Kiên hẹn gặp ở cầu vượt Tân Thới Hiệp vào 8h sáng 5/4.

Sau khi đến gặp, ông Châu được hai người thanh niên tên Phương và Trường dẫn vào cửa hàng sắt thép Hải Châu thăm quan. Sau đó, hai đối tượng này dẫn ông Châu ra quán nước để giao dịch. Tại đây, ông Châu đã giao 20 triệu đồng tiền đặt cọc cho Trường và Phương để thuê xe vận chuyển vật liệu về Huế. Khi đang trên đường về, ông Châu thấy có dấu hiệu không bình thường, liền quay lại Công ty Hải Châu nhưng nhân viên ở đây xác nhận Phương và Trường không phải là người của công ty.

Cùng lúc đó, có 4 người cũng đến công ty để chờ đặt cọc tiền như ông Châu. Biết đã bị lừa nên ông Châu cùng với hai người bạn của mình là Trần Mạnh Trường (42 tuổi), Lê Lập (40 tuổi) giả làm người mua sắt thép để tóm gọn đối tượng.

Đến 1h chiều 16/4, được dẫn đến nơi giao hàng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), ông Châu gọi điện vào số điện thoại của Kiên thì thấy một người đàn ông trong nhóm 6 người đang đứng bắt máy. Xác định đây là người đã liên lạc với mình hôm trước, ông Châu cùng với anh Trường và Lập liền áp giải tên Kiên về Công an phường Trung Mỹ Tây, 5 tên còn lại thấy động nên đã hốt hoảng bỏ chạy.

Tại Công an phường Trung Mỹ Tây, Kiên khai tên là Nguyễn Sỹ Kiên (35, quê Nghệ An), trong vụ của ông Châu, tên Kiên được chia 5 triệu đồng. Hai tên Trường và Phương hiện đã bỏ trốn.

Theo Trung tá Trần Văn Hải (Trưởng Công an phường Trung Mỹ Tây), trong thời gian qua, ông cũng đã nhận được hàng chục đơn tố cáo với hành vi tương tự. Bên cạnh đó, khi áp giải tên Kiên về Công an phường Hiệp Bình Phước, cũng đã có nhiều nạn nhân tới để xác nhận người lừa đảo mình bằng thủ đoạn như trên.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo pháp luật.