Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc

09:18 14/08/2014
Từ tháng 3, qua công tác trinh sát, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Bảo Anh, 36 tuổi, ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng. Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 4/7, Phòng PC46 đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh với loại tội phạm kinh tế này.

Theo tài liệu đã thu thập được cho thấy, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn TP Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Sau khi thành lập hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh đều thuê người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có: Đỗ Anh Văn, 31 tuổi, ở khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, hiện là thợ sửa chữa thuê xe máy tại cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An (làm Giám đốc Công ty TNHH Vũ Khánh, trụ sở tại 202 Lê Lợi, Ngô Quyền); Trần Thị Bích Ngà, 36 tuổi, ĐKTT: 4/192, hiện ở 8/7 Lạch Tray, Ngô Quyền, là đối tượng nghiện nặng ma túy đang được điều trị Methadone tại địa phương (làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).

Điều tra viên công bố lệnh bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng.

Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn, 29 tuổi, ở Mỹ Khê, Tự Cường, Tiên Lãng và Vũ Thị Hương, 25 tuổi, ở 21A, lô 5/317C Đà Nẵng làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, Bảo Anh trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn của các công ty trên tại nhà của Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng đặc biệt lớn. Trong số các đối tượng thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Bảo Anh với số lượng lớn, có: vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp, ở 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, Lê Chân; Nguyễn Thị Sâm, 27 tuổi, ở Phú Hải, phường Anh Dũng, Dương Kinh. Nhằm che mắt cơ quan chứng năng về các hoạt động phạm tội của mình và đồng bọn, Bảo Anh đã mua các tờ hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn mua vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.

Ngày 5/8, Ban chỉ huy Phòng PC46 quyết định “cất vó” các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Bảo Anh cầm đầu. Ngoài Nguyễn Bảo Anh, lực lượng điều tra lần lượt bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương đồng thời triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà về trụ sở đấu tranh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh, trụ sở Công ty TNHH Quang Vinh Phát – tụ điểm các đối tượng sử dụng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH đã sử dụng chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt 7.000 tờ hóa đơn GTGT thu lợi gần chục tỷ đồng.

Ngày 12/8, Phòng PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo Điều 164a BLHS).

Cũng trong ngày 12/8, thay mặt lãnh đạo CATP Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng cho Phòng PC46 về thành tích bước đầu khám phá nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT với số lượng đặc biệt lớn trên. Hiện Phòng PC46 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Văn Thịnh

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C còn ở miền Nam ở mức 34 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

Nếu phải chọn một điều đọng lại rõ nét nhất sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, đó chính là tinh thần chiến đấu không khuất phục của U22 Việt Nam. Trong bối cảnh thi đấu trên sân khách, đối diện sức ép khổng lồ từ khán đài Rajamangala và bị dẫn trước tới hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn không buông xuôi. Bằng bản lĩnh, niềm tin và ý chí bền bỉ, các cầu thủ áo đỏ đã viết nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành Huy chương Vàng ngay trên đất Thái Lan.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Việt Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề "An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị Hà Nội: Thực trạng - thách thức - giải pháp bền vững".

Nhà nước đã miễn học phí cho học sinh, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải gánh thêm hàng triệu đồng mỗi tháng vì các môn học liên kết được đưa vào chính khóa. Thực trạng này đang gây bức xúc, tạo áp lực nặng nề cho học sinh và gia đình, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, chấn chỉnh để trả lại bản chất cốt lõi của giáo dục phổ thông.

Liên quan chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng hình sự, hoạt động côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT trên địa bàn Chợ Mới (An Giang), chiều 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ thêm đối tượng Bùi Thanh Trường (SN 1983, thường trú: ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang cần bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ; tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là giảm tội phạm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ xã, phường không có ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bất ngờ rút 2/3 nội dung kháng cáo, chỉ còn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 18/12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Đông Khánh Sơn tổ chức khánh thành căn nhà của anh Mấu Trường (SN 1994, trú thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn), nằm trong “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy, qua vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thể thấy, cơ chế, chính sách và quy trình chuyên môn cũng bộc lộ nhiều sơ hở; các quy trình thẩm định, cấp hồ sơ còn phức tạp, kéo dài, qua nhiều khâu trung gian; một số tiêu chí đánh giá mang tính định tính, tạo điều kiện cho cán bộ lợi dụng quyền hạn để can thiệp, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文