Lật tẩy đường dây lừa đảo giả cho vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển
Đêm 21 và chiều 22/6/2005, Đội chống buôn lậu Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ, Công an an Tp. Hà Nội, đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Trọng Giác, Phó Tổng biên tập Tạp chí Thị trường và Giá cả và Đào Hữu Nghị để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 19/6/2005, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Lợi (49 tuổi), ở thôn Cát, xã Định Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam (không nghề nghiệp) giả danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ.
Qua tài liệu thu thập được đã xác định: Từ năm 2004 đến nay, lợi dụng danh nghĩa là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thị trường và Giá cả, Nguyễn Trọng Giác (55 tuổi), ở ngõ 221 Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, đã chỉ đạo Đào Hữu Nghị (45 tuổi), ở ngõ 281, Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, và Lợi lấy "mác" cán bộ Văn phòng Chính phủ phụ trách Quỹ hỗ trợ phát triển vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ để tới các địa phương và các doanh nghiệp gạ vay vốn từ Quỹ nói trên. Nếu các địa phương và doanh nghiệp có nhu cầu thì phải ứng trước tiền hoả hồng "chạy vốn" cho bọn chúng.
Bằng cách này Giác, Nghị, Lợi đã lừa trót lọt một số doanh nghiệp và cá nhân ở Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang với tổng số tiền 900 triệu đồng. Theo khai nhận của các đối tượng, Lợi đã nhận 170 triệu đồng, Nghị nhận 480 triệu đồng, Giác nhận 250 triệu đồng. Số tiền mà Lợi và Nghị nhận sau đó đều phải nộp lại cho Giác để ăn chia.
Kết thúc việc khám xét nơi ở và nơi làm việc của Giác, cơ quan công an còn thu được 24 bộ hồ sơ xin vay vốn.
Việc lừa đảo bằng hình thức vay vốn đang có chiều hướng gia tăng. Mới đây, Bộ Tài chính đã cảnh báo một tình trạng lừa đảo mới, đó là việc gạ giúp vay vốn của các tập đoàn tài chính nước ngoài với mức lãi suất thấp, và thời hạn trả nợ hàng chục năm... Tất cả chỉ nhằm mục đích lừa tiền phần trăm hoả hồng trả trước của đối tượng xin vay. Vì vậy, đề nghị các địa phương và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác