Lấy mác Việt kiều lừa đảo XKLĐ đi Ireland

Tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) diễn ra từ nhiều năm nay, đẩy không ít người rơi vào cảnh "tiền mất tật mang". Đánh vào tâm lý thích ra nước ngoài làm việc, có thu nhập cao, nhưng lại thiếu hiểu biết luật pháp, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, 41 tuổi, địa chỉ thường trú trước khi xuất cảnh tại 24B Trưng Trắc, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đưa hàng chục người sập bẫy lừa, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Từ lá đơn tố cáo của công dân

Đầu tháng 11/2012, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà nhận được đơn tố cáo của bà La Thị Bích Hường (25 tuổi), trú ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang về việc bà đã nộp 60 triệu đồng cho Nguyễn Đức Lễ (45 tuổi) ở thôn Phước Trung, xã Phước Đồng (Nha Trang) để làm thủ tục cho chồng là Lê Văn Huy đi XKLĐ tại Cộng hòa Ireland; thế nhưng, sau thời gian liên tục viện nhiều lý do, Lễ vẫn không đưa ông Huy đi XKLĐ như đã hứa. Vì vậy, bà Hường cho rằng, Lễ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Đức Lễ.

Vụ việc đang được xác minh, điều tra thì 10 ngày sau, CQĐT tiếp tục nhận thêm đơn của bà Trịnh Thị Kim Cúc (33 tuổi) ở tổ 13, khu C, xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Bà Cúc cũng tố cáo Lễ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự với số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu xác định được Lễ là nhân viên bán hàng đa cấp của một công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Lễ ra Nha Trang làm việc, kết hôn và cư trú tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng từ năm 2005. Khi được triệu tập lên làm việc với CQĐT, Lễ khai nhận đầu năm 2012, Lễ tình cờ quen với Nguyễn Tuấn Anh, một "Việt kiều" Ireland. Tuấn Anh nói đang về Việt Nam tìm lao động sang làm việc tại nhà hàng của Tuấn Anh và sân golf của bạn anh ta ở Ireland.

Thấy đây có thể là một mối làm ăn, Lễ nhờ cậy Tuấn Anh đưa con sang làm việc tại Ireland và được Tuấn Anh đồng ý. Tất nhiên, để đồng ý "nhận" con của Lễ đi XKLĐ, Nguyễn Tuấn Anh đã yêu cầu Lễ kết nối và đưa thêm lao động sang Ireland. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn Anh và Lễ đã đưa 23 người ở Khánh Hòa vào tròng…

Siêu lừa mang danh Việt kiều

CQĐT tiếp tục làm rõ về Nguyễn Tuấn Anh. Hắn có tên gọi khác là Andy Nguyễn, 41 tuổi, địa chỉ thường trú trước khi xuất cảnh tại 24B Trưng Trắc, tổ dân phố 8, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Năm 2002, Tuấn Anh được người thân đưa sang Ireland dưới lý do nhập cảnh thăm thân (Tuấn Anh có dì ruột ở đây), nhưng thực chất là cư trú lao động bất hợp pháp.

Tại đây, Tuấn Anh không có nghề nghiệp ổn định, y làm nhiều nghề lao động chân tay, từ cắt cỏ sân golf đến rửa chén đĩa trong nhà hàng và phải chui nhủi trốn tránh cảnh sát địa phương vì cư trú quá hạn và lao động trái phép. Đến năm 2011, Tuấn Anh về Việt Nam và sống chung như vợ chồng với một phụ nữ tên Phạm Thị Hồng Phúc ở phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Do không có tiền để trang trải cuộc sống, tháng 6/2012, Tuấn Anh về Nha Trang tìm gặp người quen để mượn tiền nhưng không được. Trong thời gian ở Nha Trang, Tuấn Anh tình cờ gặp Lễ ở một quán cà phê. Khi nghe Tuấn Anh tự giới thiệu mình làm chủ một nhà hàng ở Ireland và có nhu cầu tuyển người làm việc tại nhà hàng của mình, ngoài ra, còn tuyển lao động làm việc tại một sân golf ở Ireland với mức lương cao, Lễ nhanh chóng bị loá mắt trước viễn cảnh gã Việt kiều rởm này vẽ ra, đồng thời câu kết hình thành đường dây lừa đảo.

Để lừa đảo, Tuấn Anh cho soạn thảo bộ hợp đồng lao động bằng cả 2 thứ tiếng: Anh - Việt; làm giả 2 con dấu của nhà hàng và sân golf. Tuấn Anh cũng cho in nhiều card visit của nhà hàng và sân golf, giới thiệu Tuấn Anh là giám đốc, chủ nhà hàng. Y còn giả vờ đang ở Ireland, thuê người giả làm nhân viên hàng không chuyển giúp các bản hợp đồng cho đương sự đã nộp hồ sơ ở Việt Nam. Hồ sơ được niêm phong đóng dấu doanh nghiệp tận Ireland. Y cũng nhờ cô vợ hờ mượn tài khoản và thẻ ATM của người em họ; bản thân y cũng lừa dối 1 anh xe ôm để lấy CMND của anh này ra ngân hàng mở tài khoản. Sử dụng 2 tài khoản này, Tuấn Anh đã yêu cầu những người ở xa chuyển tiền cho y.

Ngoài Lễ, một "chân rết" đắc lực ở Nha Trang, y còn đạo diễn cho cô vợ hờ là Hồng Phúc vào vai một giáo viên tiếng Anh ở Trung tâm dạy nghề quận 1, TP Hồ Chí Minh, có em đang làm việc chung chỗ với Tuấn Anh tại Ireland để mai mối nhiều người khác. Người nọ giới thiệu người kia, Tuấn Anh đã lừa được 34 người với tổng số tiền giao cho y lên tới hơn 3 tỉ đồng. Tuy nhiên đây chắc chắn chưa phải con số cuối cùng, vì khi vụ việc vỡ lở những ngày vừa qua, nhiều người phát hiện bị lừa đã có đơn tố cáo.

Trong vụ này, đáng lưu ý là các nạn nhân của Tuấn Anh có những người ở rất xa, từ Đắk Lắk, Thanh Hóa, Tây Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, thậm chí không biết mặt hay hiểu biết gì về y, chỉ nghe người xung quanh đồn thổi, vậy mà cũng nộp tiền cho y. Lại có những người là hàng xóm, thậm chí là bà con của vợ y. Tuấn Anh còn lừa cả những người là ân nhân, là anh em kết nghĩa của mình.  

Với Lễ, kẻ đồng phạm đắc lực của Tuấn Anh trong vụ này cũng không vừa. Bản thân y đã lôi kéo được 23 người, trực tiếp y đã nhận gần 1 tỉ đồng, nhưng y chỉ chuyển cho Tuấn Anh một nửa số tiền, còn lại y giữ tiêu xài cá nhân...