Lừa kêu gọi vốn, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

15:27 10/12/2009
Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Thị Kim Huyền, 42 tuổi, ở đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội). Bằng việc kêu gọi vốn đầu tư, Huyền đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Sau hơn 4 tháng xác minh, ngày 9/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC 15), Công an tỉnh Yên Bái đã kết thúc điều tra vụ án, lật tẩy những chiêu lừa tinh vi của Huyền.

Chị Trần Thị Đào, trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái), là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo. Chị Đào biết Nguyễn Thị Kim Huyền hơn 2 năm trước thông qua một người quen. Huyền gây ấn tượng với chị bởi tính cách xởi lởi, cách ăn nói khéo léo. Qua vài lần gặp gỡ, Huyền giới thiệu có chồng là Dũng đang làm ở Ban kiểm tra Đảng, có mối quan hệ xã hội rộng rãi có thể làm được một số việc...

Một lần, Huyền chủ động liên lạc gặp chị Đào. Qua câu chuyện, Huyền giới thiệu chị ta có thể xin giấy phép khai thác mỏ và bàn với chị Đào cùng liên kết làm ăn, lợi nhuận cùng hưởng. Trước viễn cảnh Huyền đưa ra, chị Đào vô cùng vui mừng, đã rủ thêm bạn là Nguyễn Thị Bình, trú tại phường Phố Mới (Lào Cai) cùng tham gia... Huyền còn có một chiêu "cao tay" là rủ thêm bạn của Huyền - chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng tham gia thành lập công ty để tạo lòng tin với 2 chị Đào, Bình.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, cả 4 thống nhất giao cho chị Đào đứng ra thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Đồng Tiến (gọi tắt là Công ty Đồng Tiến). Theo đó, Huyền sẽ là Chủ tịch Hội đồng quản trị; chị Bình làm Giám đốc; chị Đào làm Phó Giám đốc và Thúy làm Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Đồng Tiến tại Hà Nội. Đến tháng 11/2007, Công ty Đồng Tiến chính thức có giấy phép thành lập với vốn điều lệ là 9,9 tỷ đồng.

Ban đầu, Huyền đề nghị mỗi thành viên của Công ty Đồng Tiến góp vốn 25.000 USD để chi phí vào việc xin giấy phép khai thác mỏ đồng ở xã An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Tin tưởng vào khả năng kinh doanh và mối quan hệ của Huyền, chị Đào và chị Bình đã nộp cho Huyền 810 triệu đồng. Trong khi 2 chị Đào và Bình tin tưởng, chắc mẩm vào các mối quan hệ của Huyền thì Huyền và Thúy chẳng góp một đồng vốn nào.

Quá trình xác minh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huyền đã dùng giấy CMND của chị Vũ Thùy Ninh ở huyện Lục Yên (là người nhà của Đào) để ghi vào danh sách cổ đông sáng lập. Đào đã giả mạo chữ ký của chị Ninh ký vào các hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được của 2 chị Đào và Bình, Huyền đều không mở sổ sách theo dõi kế toán quản lý và không ghi vào sổ góp vốn vào các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp...

Thời gian sau này, thấy việc kinh doanh không tiến triển, 2 chị Đào và Bình hỏi về số tiền đã góp vốn thì Huyền nói dối rằng chị ta đã dùng hết để chi phí xin giấy phép khai thác mỏ đồng. Khi phát hiện hành vi gian dối của Huyền, hai nạn nhân đã đến Phòng PC 15, Công an tỉnh Yên Bái tố cáo hành vi phạm tội của thị ta. 

Quá trình xác minh, Phòng PC 15 Công an tỉnh Yên Bái còn làm rõ hành vi lừa đảo 1,5 tỷ đồng của Huyền. Nạn nhân trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là bà Trần Tích Cần và ông Sa Quốc Thông, đều trú tại Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc). Số tiền trên Huyền sử dụng để xây nhà và đi du lịch nước ngoài

Xuân Mai

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文