Mất tiền "khủng" vì mua bán hàng qua mạng với "Tây"

13:48 21/01/2013
Sau một thời gian thông tin qua lại trên mạng xã hội địa chỉ Mate1.com, bà Karen Hopkin hứa là sẽ giới thiệu cho ông Hùng mua một loại thuốc có tên Silicate Oxy với giá thấp và bán lại với giá cao hơn gấp đôi. "Đầu ra" để tiêu thụ sản phẩm này cũng do bà Karen Hopkin giới thiệu. Vậy là ông Hùng "mắc bẫy" của bạn ngoại quốc...

Quá trình điều tra, cơ quan SĐT (Phòng PC46), Công an TP Hồ Chí Minh xác định, ông Huỳnh Lê Hùng (ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) là nạn nhân của một số đối tượng nước ngoài qua trò lừa "mua bán hàng trên mạng".

Khoảng tháng 8/2011, ông Hùng có tham gia một trang mạng xã hội địa chỉ Mate1.com và cũng từ đó ông Hùng quen với một phụ nữ xưng là Karen Hopkin, quốc tịch Anh, sinh sống và làm việc tại Anh.

Sau một thời gian thông tin qua lại, bà Karen Hopkin hứa là sẽ giới thiệu cho ông Hùng mua một loại thuốc có tên Silicate Oxy (điều trị bệnh cho ngựa và các động vật khác) với giá thấp và bán lại với giá cao hơn gấp đôi. "Đầu ra" để tiêu thụ sản phẩm này cũng do bà Karen Hopkin giới thiệu.

Thấy việc kinh doanh có lợi nhuận cao nên ông Hùng đồng ý. Bà Karen Hopkin cho ông Hùng biết giá thuốc Silicate Oxy là 1.900 USD/thùng, ông Hùng mua 20 thùng có tổng trị giá 38.000 USD. Bà Karen Hopkin giới thiệu một công ty ở nước ngoài để Hùng bán sản phẩm này với giá 4.200 USD/thùng, tổng giá trị lô hàng này là 84.000 USD (lãi 46.000 USD).

Về việc mua hàng, theo giới thiệu của bà Karen Hopkin, ông Hùng sẽ làm việc trực tiếp với bà Maria Abdul - nhân viên một công ty tại Malaysia. Việc mua bán  hàng được thực hiện qua email, chat qua yahoo messenger (maria.abdul.@ymail.com) và qua tin nhắn điện thoại. Sau khi thỏa thuận việc thanh toán tiền, bà Maria đồng ý cho ông Hùng trả trước 5.000 USD. Thực hiện thỏa thuận, ông Hùng chuyển tiền qua ngân hàng cho bà Maria nhưng không được, do đó bà Maria yêu cầu ông Hùng chuyển tiền vào tài khoản bạn của bà hiện đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Làm theo hướng dẫn, ông Hùng đến Ngân hàng Đông Á để chuyển 104.200.000 đồng vào tài khoản ATM mang tên Trần Thị Hoa. Ông Wah (bạn bà Maria) nói là đã rút và chuyển toàn bộ số tiền trên qua Malaysia cho bà Maria. Sau khi nhận được tiền, bà Maria tiếp tục yêu cầu ông Hùng chuyển đủ 15.000 USD thì bà Maria mới mang 20 hộp Silicate Oxy đến Việt Nam giao cho ông Hùng. Do sợ mất số tiền đã gửi trước đó, ông Hùng tiếp tục vay 208.400.000đ (tương đương 10.000 USD) để chuyển tiếp vào tài khoản tên Trần Thị Hoa theo yêu cầu của bà Maria.

Sau đó, ông Hùng liên lạc với bà Maria để nhận hàng nhưng bà Maria yêu cầu phải chuyển thêm 5.000USD nữa, nếu không sẽ bán cho người khác. Sau đó, nhiều lần ông Hùng yêu cầu bà Maria giao hàng hoặc chuyển trả lại tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn.

Theo Cơ quan CSĐT, toàn bộ số tiền ông Hùng chuyển vào tài khoản mang tên Trần Thị Hoa đều bị đối tượng tên Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka (30 tuổi, tại Nigeria) và Nguyễn Thị Tường Vân rút ra chiếm đoạt. Cũng với chiêu lừa qua mạng, Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân số tiền gần 1,3 tỷ đồng và 108.992USD.

Hiện, cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

T. Hà

Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) do bị can Phạm Thị Hoà (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và đồng phạm thực hiện, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định còn nhiều người liên quan đến hành vi huy động vốn và được hưởng lợi số tiền lớn từ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án này.

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) thông báo về thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2026. Theo đó năm nay, Học viện CSND tuyển sinh 400 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát đối với học sinh tốt nghiệp THPT; tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

Chợ mía “vía trời” trên đoạn đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh xuất hiện hàng chục năm nay với cách họp chợ “chớp nhoáng” trong 2 ngày, là điểm đến quen thuộc của người dân Chợ Lớn và người dân TP Hồ Chí Minh khi đến ngày cúng vía Ngọc Hoàng...

Sáng 24/2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống một bệnh nhi (11 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối. Ca ghép được triển khai khẩn cấp xuyên đêm 22 tới rạng sáng 23/2 - mùng 7 Tết Bính Ngọ), trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文