Mất tiền "khủng" vì mua bán hàng qua mạng với "Tây"

13:48 21/01/2013
Sau một thời gian thông tin qua lại trên mạng xã hội địa chỉ Mate1.com, bà Karen Hopkin hứa là sẽ giới thiệu cho ông Hùng mua một loại thuốc có tên Silicate Oxy với giá thấp và bán lại với giá cao hơn gấp đôi. "Đầu ra" để tiêu thụ sản phẩm này cũng do bà Karen Hopkin giới thiệu. Vậy là ông Hùng "mắc bẫy" của bạn ngoại quốc...

Quá trình điều tra, cơ quan SĐT (Phòng PC46), Công an TP Hồ Chí Minh xác định, ông Huỳnh Lê Hùng (ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) là nạn nhân của một số đối tượng nước ngoài qua trò lừa "mua bán hàng trên mạng".

Khoảng tháng 8/2011, ông Hùng có tham gia một trang mạng xã hội địa chỉ Mate1.com và cũng từ đó ông Hùng quen với một phụ nữ xưng là Karen Hopkin, quốc tịch Anh, sinh sống và làm việc tại Anh.

Sau một thời gian thông tin qua lại, bà Karen Hopkin hứa là sẽ giới thiệu cho ông Hùng mua một loại thuốc có tên Silicate Oxy (điều trị bệnh cho ngựa và các động vật khác) với giá thấp và bán lại với giá cao hơn gấp đôi. "Đầu ra" để tiêu thụ sản phẩm này cũng do bà Karen Hopkin giới thiệu.

Thấy việc kinh doanh có lợi nhuận cao nên ông Hùng đồng ý. Bà Karen Hopkin cho ông Hùng biết giá thuốc Silicate Oxy là 1.900 USD/thùng, ông Hùng mua 20 thùng có tổng trị giá 38.000 USD. Bà Karen Hopkin giới thiệu một công ty ở nước ngoài để Hùng bán sản phẩm này với giá 4.200 USD/thùng, tổng giá trị lô hàng này là 84.000 USD (lãi 46.000 USD).

Về việc mua hàng, theo giới thiệu của bà Karen Hopkin, ông Hùng sẽ làm việc trực tiếp với bà Maria Abdul - nhân viên một công ty tại Malaysia. Việc mua bán  hàng được thực hiện qua email, chat qua yahoo messenger (maria.abdul.@ymail.com) và qua tin nhắn điện thoại. Sau khi thỏa thuận việc thanh toán tiền, bà Maria đồng ý cho ông Hùng trả trước 5.000 USD. Thực hiện thỏa thuận, ông Hùng chuyển tiền qua ngân hàng cho bà Maria nhưng không được, do đó bà Maria yêu cầu ông Hùng chuyển tiền vào tài khoản bạn của bà hiện đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Làm theo hướng dẫn, ông Hùng đến Ngân hàng Đông Á để chuyển 104.200.000 đồng vào tài khoản ATM mang tên Trần Thị Hoa. Ông Wah (bạn bà Maria) nói là đã rút và chuyển toàn bộ số tiền trên qua Malaysia cho bà Maria. Sau khi nhận được tiền, bà Maria tiếp tục yêu cầu ông Hùng chuyển đủ 15.000 USD thì bà Maria mới mang 20 hộp Silicate Oxy đến Việt Nam giao cho ông Hùng. Do sợ mất số tiền đã gửi trước đó, ông Hùng tiếp tục vay 208.400.000đ (tương đương 10.000 USD) để chuyển tiếp vào tài khoản tên Trần Thị Hoa theo yêu cầu của bà Maria.

Sau đó, ông Hùng liên lạc với bà Maria để nhận hàng nhưng bà Maria yêu cầu phải chuyển thêm 5.000USD nữa, nếu không sẽ bán cho người khác. Sau đó, nhiều lần ông Hùng yêu cầu bà Maria giao hàng hoặc chuyển trả lại tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn.

Theo Cơ quan CSĐT, toàn bộ số tiền ông Hùng chuyển vào tài khoản mang tên Trần Thị Hoa đều bị đối tượng tên Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka (30 tuổi, tại Nigeria) và Nguyễn Thị Tường Vân rút ra chiếm đoạt. Cũng với chiêu lừa qua mạng, Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân số tiền gần 1,3 tỷ đồng và 108.992USD.

Hiện, cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Ezeigwe Evaristus Chukwuebuka về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

T. Hà

Mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các địa bàn tiêu thụ, Nguyễn Tiến Dũng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An bắt, thu giữ 15 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4,585g ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Theo dự báo, hôm nay các tỉnh thành miền Bắc có mưa, trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Trong khi đó tại Nam Bộ, trời nắng đẹp và có thể có mưa về đêm.

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Bách (SN 1973, ngụ Xuyên Mộc) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (SN 1980, ngụ Xuyên Mộc) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Chiều 16/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan trong vụ án Cướp tài sản xảy ra ngày 13/12 tại khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan CSĐT kêu gọi các đối tượng ra trình diện, hợp tác điều tra để được pháp luật khoan hồng.  

Sau hai ngày Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án  xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文