Mở dịch vụ vay vốn để lừa sổ đỏ
Ngày 9/7, Phòng PC15 Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Thu Hợp, 37 tuổi ở số 2 dốc Tam Đa, Thụy Khuê và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Anh, 39 tuổi ở ngõ 914, tổ 15, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can đối với 2 đối tượng này.
Từ cuối năm 2008, Báo CAND đã phản ánh về việc hàng chục nông dân có nguy cơ mất "sổ đỏ" từ việc ủy quyền cho các đối tượng Nguyễn Thu Hợp và Phạm Tuấn Anh, để nhờ vay vốn ngân hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin từ bạn đọc, Báo CAND đã chuyển tới cơ quan điều tra Công an Hà Nội để điều tra làm rõ.
Cùng thời gian này, PC15 Công an Hà Nội cũng nhận được đơn tố cáo của nhiều người bị hại do các đơn vị thuộc Công an Hà Nội và Bộ Công an chuyển đến tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng trên.
Theo tố cáo của người bị hại, sau khi đọc mục quảng cáo trên một số tờ báo thông tin Công ty CP Dịch vụ thủy sản Việt và Công ty CP Đầu tư quốc tế và phát triển nhân đạo IQ Việt Nam do Phạm Tuấn Anh là giám đốc nhận làm dịch vụ vay vốn, đáo hạn tiền vay tại các ngân hàng bằng hình thức thế chấp "sổ đỏ", rất nhiều người có nhu cầu vay vốn đã tìm đến các công ty trên.
Quá trình điều tra, đến nay Phòng PC15 xác định Nguyễn Thu Hợp, Phạm Tuấn Anh đã nhận 58 "sổ đỏ" của 58 người có nhu cầu vay vốn ngân hàng, trong đó đã sử dụng 20 "sổ đỏ" để thế chấp cho tư nhân vay số tiền 14,6 tỷ đồng, trong đó đưa cho 5 chủ sở hữu vay 830 triệu đồng, số tiền còn lại Hợp và Tuấn Anh sử dụng.
Cũng trong số 20 "sổ đỏ" này, Hợp và Tuấn Anh đã làm thủ tục chuyển nhượng 4 nhà và đất ở để vay số tiền 5 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Điều tra của cơ quan Công an đã hé lộ những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Hợp, Tuấn Anh và sự bất cẩn của các chủ sở hữu trong quá trình thực hiện thủ tục công chứng ủy quyền