Một Giám đốc “quỵt” nợ ngân hàng
Ngày 10/6, Vụ 1A, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có Văn bản số 1755 đề nghị cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND-TC) phối hợp điều tra để làm rõ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của bà Cao Thu Thủy, Giám đốc DNTN Phú Bình, có trụ sở tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang trong việc vay nợ tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Hàng hải.
Việc vi phạm của bà Cao Thu Thủy cũng được nêu trong Báo cáo số 1842/TTNN-V.IV của Thanh tra Nhà nước: "... Hành vi của bà Cao Thu Thủy và một số cán bộ xã, huyện liên quan đến việc làm giả hồ sơ về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại rồi chuyển nhượng trái phép, đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ…".
Để có vốn mở rộng kinh doanh, bà Cao Thu Thủy đã đem thế chấp lô hàng gạo tại kho của doanh nghiệp để vay vốn của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam; sau khi vay được vốn đã tự ý xuất bán lô hàng đang thế chấp cho ngân hàng; đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp tại ngân hàng để vay vốn, rồi làm đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới rồi chuyển nhượng những tài sản đã thế chấp tại ngân hàng cho người khác...
Công tác điều tra, bước đầu đã làm rõ một phần trong số những vi phạm của Cao Thu Thủy là: Bốn giấy giao đất sản xuất nông - lâm nghiệp mang tên Lê Minh Hoàng, Cao Hải Bình, Cao Hải Nhãn, Nguyễn Thị Bích Thủy do UBND huyện Cai Lậy cấp và 510m2 đất của bà Cao Thị Đủ được lập chung một hợp đồng bảo lãnh thế chấp tài sản vào ngày 25/8/1998, để vay 200 triệu đồng tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam.
Nhưng trên thực tế, những người đứng tên bảo lãnh không ký tên trong hợp đồng bảo lãnh. Thậm chí bà Cao Thị Đủ đã chết từ năm 1996 nhưng lại có chữ ký trên hợp đồng bảo lãnh vào ngày 25/8/1998?!
Hiện nay, những cá nhân Lê Minh Hoàng, Cao Hải Bình, Cao Hải Nhãn, Nguyễn Thị Bích Thủy tự khai là mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện Tân Phước (đơn vị hành chánh mới được tách ra từ huyện Cai Lậy) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.
Công tác điều tra cũng phát hiện bà Cao Thu Thủy còn đưa một lô đất thế chấp có kèm theo giấy chứng nhận của Công ty cổ phần Giám định - Thẩm định Việt
Quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với bà Cao Thu Thủy đến nay phải xử lý bằng biện pháp hình sự là do bà Thủy đã thiếu thiện ý hợp tác, không thực hiện được cam kết trả nợ mà sử dụng nhiều tiểu xảo để kéo dài thời hạn trả nợ và tránh việc trả nợ, dựng hiện trường giả để đối phó với cơ quan điều tra