Một giám đốc vay nợ trên 60 tỷ đồng rồi bỏ trốn
Những thủ đoạn của giám đốc lừa
Bề ngoài, Nguyễn Xuân Quyền có một "vỏ bọc" khiến nhiều người nể phục. Trong năm 2006, Quyền thành lập hẳn 2 công ty kinh doanh bất động sản gồm Công ty cổ phần Phú Quyền Thế ở 102 Kim Mã do Quyền làm Giám đốc và Công ty cổ phần Thương mại Hợp Hòa Phát ở 48 Nghi Tàm do Quyền làm Chủ tịch HĐQT. Vị giám đốc còn rất sành điệu khi chỉ diện đồ hiệu, thay ôtô như thay áo.
Quá trình kinh doanh, Quyền mua gom 6 mảnh đất của 6 gia đình tại 124 Kim Mã với tổng diện tích 355m2. Để có tiền mua diện tích đất này, Quyền rủ anh Bùi Xuân Trường ở phố Phan Huy Ích góp tiền đầu tư chung mua đất và xây dựng tòa nhà cao tầng cho thuê. Ban đầu, anh Trường góp 4,1 tỷ đồng và được Quyền ký hợp đồng chuyển nhượng 2 mảnh đất trong lô đất trên.
Tuy nhiên, Quyền mới chỉ đưa cho anh Trường 2 bản photo "sổ đỏ". Đến tháng 6/2006, anh Trường chuyển tiếp cho Quyền 7,2 tỷ đồng để mua hết khu đất. Đầu năm 2007, do không thống nhất được việc làm ăn chung nên anh Trường đòi lại tiền.
Không có tiền trả, Quyền lấy giấy bán nhà đất và thế chấp khu đất 124 Kim Mã cho anh Trường với tổng số tiền đã nhận trước đó là gần 12 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyền không giao đất cho anh Trường mà tiếp tục dùng khu đất 124 Kim Mã để làm tin đi vay mượn tiền và bán cho nhiều người khác.
Cụ thể, Quyền đã lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ mảnh đất 124 Kim Mã cho bà Bùi Thị Én - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH May Mắn với giá 9,1 tỷ đồng, trong đó Quyền đã nhận của bà Én 6,7 tỷ đồng.
Giữa năm 2007, Quyền tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng, công chứng sang tên 2 mảnh đất trong khu đất 124 Kim Mã cho ông Nguyễn Khánh Đa ở phố Đội Cấn. Không dừng lại ở đó, trong quá trình đầu tư xây dựng khu đất 124 Kim Mã, Quyền thuê anh Nguyễn Sơn Hà, chồng chị Nguyễn Thị Thu Huyền ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy làm giám sát xây dựng. Từ mối quan hệ này, Quyền lấy lý do cần tiền chuộc ôtô cầm cố để vay của chị Huyền 200 triệu đồng và 10.000 euro.
Cũng vẫn lý do đầu tư bất động sản, tháng 10/2006, Nguyễn Xuân Quyền vay của anh Trương Anh Tú ở phố Bùi Thị Xuân tổng số 27,6 tỷ đồng với lãi suất 6%/tháng. Tin ở việc làm ăn của Quyền, chị Hoàng Thị Hòa ở phố Trần Hưng Đạo cho Quyền vay trên 5 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng nhưng mới chỉ trả cho chị Hòa trên 1 tỷ đồng tiền gốc và lãi.
Chủ nợ phải van xin con nợ trả tiền
Trong số những người mắc bẫy của Nguyễn Xuân Quyền, có rất nhiều cán bộ hưu trí, do được người quen giới thiệu đã dốc hết số tiền dành dụm cả cuộc đời để trao cho "giám đốc lừa".
Trường hợp Giáo sư Lê Ngọc Lân, 74 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên giảng dạy tại một trường đại học. Sau cả đời làm việc, ông Lân dành dụm được trên 300 triệu đồng phòng khi ốm đau.
Thông qua các mối quan hệ quen biết, Nguyễn Xuân Quyền đến gặp ông Lân, vận động ông "góp vốn" vào công ty của Quyền để kinh doanh bất động sản. Quyền nói sẽ hợp thức việc góp vốn này bằng cách viết giấy vay nợ tiền, trả lãi suất 4%/tháng, coi như đó là tiền lãi trong kinh doanh.
Thấy hợp lý, tháng 6/2006, ông Lân đã cho Quyền vay 340 triệu đồng. Mấy tháng đầu, Quyền trả lãi rất đầy đủ nhưng sau đó "quên" luôn việc trả cả gốc lẫn lãi. Ông Lân nhiều lần đến công ty của Quyền đòi lại tiền.
Thời gian đầu, Quyền tỏ ra tử tế, tiếp đón ông Lân xin được khất nợ. Thậm chí Quyền còn viết giấy cam kết ngày trả tiền để ông Lân yên tâm ra về. Nhưng sau đó, Quyền luôn vắng mặt tại công ty và gọi điện thoại thì tắt máy. Nay khi cần tiền chi tiêu thuốc men, ông Lân đành phải đi vay nợ người khác.
Xưa nay, chỉ có chuyện chủ nợ đe dọa, ép buộc con nợ phải trả tiền vay. Thế nhưng trong vụ án này, rất nhiều chủ nợ đã phải xuống nước, chấp nhận không lấy lãi để "xin" con nợ Nguyễn Xuân Quyền trả lại tiền gốc cho mình. Trong hồ sơ của cơ quan điều tra còn lưu giữ một bức thư rất thương tâm của bà Lê Minh Dương ở quận Hoàn Kiếm gửi cho Nguyễn Xuân Quyền.
Hoàn cảnh bà Dương rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình bà nuôi con khôn lớn. Hai mẹ con bà sống trong căn nhà hơn chục thước vuông thuê của Nhà nước nên con bà khi lấy vợ phải chấp nhận ở rể. Com cóp cả đời được hơn 200 triệu đồng, bà Dương dự định dồn cho con trai để mua một căn nhà rộng rãi hơn cho mẹ con được ở chung.
Đúng lúc đó, một người quen của bà là anh em kết nghĩa với Quyền cho biết, Quyền đang rất cần tiền kinh doanh bất động sản nên đang huy động vốn với lãi suất cao 4%/tháng. Người này khuyên bà Dương nên cho Quyền vay tiền, sau một thời gian có thêm một khoản kha khá sẽ mua được căn nhà như ý.
Bà Dương còn băn khoăn thì bà Liên - chị gái của bà cho biết cũng đã cho Quyền vay tiền bằng việc đặt sổ đỏ ở ngân hàng lấy 700 triệu đồng. Thấy chị gái ca ngợi Quyền là người nhân đức nên bà Dương càng tin tưởng, dốc hết số tiền dành dụm 230 triệu đồng đưa cho vị giám đốc.
Được ít tháng, con trai bà tìm mua được miếng đất, bà đến công ty xin được rút tiền về nhưng Quyền khuyên bà nên để một thời gian nữa, có khoản lãi tương đối hãy rút. Quyền còn bảo bà già rồi, đi lại vất vả, cứ ở nhà, Quyền sẽ mang tiền đến tận nhà.
Tin lời hứa của vị giám đốc, bà vui vẻ ra về. Nhưng đến hẹn, không thấy Quyền trả tiền, con trai thì giục mua nhà, bản thân bà lại nhập viện để mổ đục thủy tinh thể, bà Dương lọ mọ đến công ty gặp Quyền "xin" lại tiền nhưng anh ta liên tục vắng mặt.
Gọi điện thoại không được, bà cụ 72 tuổi đã phải viết một bức thư gửi lại công ty với lời lẽ van xin "con nợ" của mình thương cảm hoàn cảnh khó khăn của bà mà động lòng trắc ẩn trả lại tiền. Thế nhưng bức thư ấy đã bị kẻ lừa đảo vứt vào bồ rác.
Cho đến nay, cơ quan điều tra làm rõ Quyền đã vay mượn, chiếm đoạt của 14 cá nhân với tổng số trên 50 tỷ đồng và chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng của 5 ngân hàng qua việc đặt "sổ đỏ" vay tiền. Thủ đoạn của Quyền là trả lãi suất cao, từ 4-6%/tháng. Mặt khác, Quyền kết nghĩa anh em với rất nhiều người để thông qua họ, nhờ giới thiệu người quen cho vay mượn tiền.
Một số người không có tiền mặt thì Quyền gợi ý góp vốn vào công ty của mình kinh doanh bất động sản bằng hình thức cho Quyền mượn "sổ đỏ" để đặt vay tiền tại ngân hàng. Số tiền vay được này, Quyền cũng thực hiện trả lãi cao, nói đó là hình thức trả lãi kinh doanh.
Thời gian đầu vay mượn, Quyền trả lãi sòng phẳng nên người cho vay tiền hoàn toàn tin tưởng và còn giới thiệu thêm người khác cho Quyền vay. Một số trường hợp quen biết từ trước, lâu ngày không gặp, nay thấy Quyền thành lập công ty kinh doanh nhà đất và trở nên giàu có, cũng không nghi ngờ khi trao tiền cho Quyền. Ham lãi suất cao, nhiều người đã rơi vào bẫy, để rồi khi tỉnh táo thì Nguyễn Xuân Quyền đã cao chạy xa bay.
Để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Quyền, đề nghị ai là bị hại và biết nơi lẩn trốn của Quyền, liên hệ với điều tra viên Phạm Anh Đức - Đội 9 - PC15 Công an Hà Nội. ĐT: 0913520278, 04.39396251