Mua 20 cuốn hóa đơn để khai khống thành… 200 tỉ đồng

16:37 22/11/2007
Tổng số hóa đơn mà Văn Công Truyền, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Phú Hòa (Cần Thơ) cùng đồng bọn đã mua, sử dụng là 20 cuốn (1.000 số hóa đơn) với tổng doanh số khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế khoảng 10,150 tỉ đồng.

Sáng 21/11, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Văn Công Truyền, 51 tuổi, ĐKTT tại tổ 8, ấp Hòa Đông, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang).

Truyền là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Phú Hòa (có trụ sở đặt tại Khu đô thị 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Qua quá trình xác minh, điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh được Công ty do Truyền làm Giám đốc đã xuất khống 50 số hóa đơn thuế GTGT, doanh số khống lên đến hàng chục tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính khoảng 100 triệu đồng. Sau khi hay tin hàng loạt đối tượng trong cùng đường dây sa lưới pháp luật, tên Truyền đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án làm, lưu hành giấy tờ có giá giả và trốn thuế mà cơ quan CSĐT

Ngoài việc Văn Công Truyền bị truy nã đặc biệt, đến nay đã có 8 đối tượng bị khởi tố (4 bị tạm giam và 4 cấm đi khỏi nơi cư trú), gồm: Võ Thành Nhân (30 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long) - chủ DNTN Phúc Hảo; Nguyễn Văn Nơi (46 tuổi, ĐKTT phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngọc; Diệp Hoàng Thọ (52 tuổi, ĐKTT phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngọc; Nguyễn Văn Châu (66 tuổi, ĐKTT phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) - Giám đốc Công ty cổ phần Trang Minh Châu; Phạm Thanh Huyền (52 tuổi, ĐKTT xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) - Giám đốc Công ty TNHH Việt Xuyên; Trần Lê Khoa (31 tuổi, HKTT thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang); Nguyễn Hữu Lâm (44 tuổi, ĐKTT phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) - Giám đốc Công ty TNHH Kim Sơn và Nguyễn Văn Triết (42 tuổi, ĐKTT phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng châu Á.

Nguyễn Văn Châu bị bắt sau khi có lệnh truy nã đặc biệt. Kẻ được xem là cầm đầu đường dây này là Võ Thành Nhân.

Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định đường dây tội phạm do Võ Thành Nhân cầm đầu đã lập ra 14 doanh nghiệp "ma" tại Cần Thơ, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh.

Tổng số hóa đơn mà bọn chúng đã mua, sử dụng là 20 cuốn (1.000 số hóa đơn) với tổng doanh số khống lên đến 200 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế khoảng 10,150 tỉ đồng và bọn chúng đã thu lợi bất chính khoảng 1,460 tỉ đồng.

Trong số khoảng 70 DN đã sử dụng hóa đơn GTGT của Võ Thành Nhân và đồng bọn, có gần 40 DN đặt tại TP Cần Thơ.

Hầu hết là DN có chức năng cung cấp cát, đá san lấp mặt bằng, xây dựng. Các DN này đều mua hóa đơn để hợp thức hóa VLXD đã mua trôi nổi bên ngoài. Qua quá trình điều tra, đã có một số DN, cá nhân tự nguyện nộp lại một phần số tiền trốn thuế, khắc phục hậu quả.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra kêu gọi tên Văn Công Truyền sớm đầu thú để nhận được chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ai phát hiện Văn Công Truyền hãy báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, số 9B, Trần Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; điện thoại 0710.882215 - 0710.882264

Thái Bình

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐTV Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) Trần Tuyết Mai đã sử dụng sai Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Mai còn dùng hai hệ thống sổ sách kế toán để không đóng hàng chục tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.

Theo điều tra, Công ty CP đầu tư xây dựng Hùng Phát Group (có địa chỉ tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông), nay đổi tên thành Công ty CP tập đoàn đầu tư Hùng Phát Group (địa chỉ số 6 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) do Lê Phú Long (SN 1989, quê quán tỉnh Thanh Hóa, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) là đại diện pháp luật.

Ngày 10/1, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiến hành luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với 144 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam) ĐKVN), 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Ngày 10/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 10/1, lãnh đạo UBND TP Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây rừng khiến 1 người từ vong và 4 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước. Cùng với cấp uỷ chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên là một trong những đơn vị phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu trong việc kết nối, tổ chức triển khai hỗ trợ cũng như trực tiếp thực hiện Đề án. 

Chiến thắng thuyết phục trước CLB Kaya Iloilo (Philippines) tối 9/1 giúp CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) đã nối dài mạch trận ấn tượng tại ASEAN Club Championship 2024/2025. Trong chiến thắng đó bên cạnh nỗ lực thi đấu của toàn đội còn có phần đóng góp của những người hâm mộ Việt Nam trên đất Philippines.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 9/1 (giờ địa phương) cho biết rằng một cuộc họp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được sắp xếp, nhưng đảng Cộng hòa đến nay chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng trang thiết bị hiện đại và hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động chiến đấu với "giặc lửa" tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). May mắn không có thiệt hại về người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文