Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền tỷ

16:24 28/05/2011
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Với thủ đoạn thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn, chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn đã bán ra hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tháng 7/2010, Nguyễn Bá Tuấn thành lập Công ty Tuấn Quỳnh Trang, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thực tế, công ty của Tuấn không có một xu tiền vốn, cũng không hề có kho tàng, bến bãi như vị Giám đốc này đã kê khai khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Tiếp đó, Tuấn thuê Lê Danh Ngưu làm kế toán để cùng nhau thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, Công ty Tuấn Quỳnh Trang đã mua 5 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế TP Thanh Hóa (mỗi quyển 50 số), sau đó bán 150 số hóa đơn khống với nội dung bán các loại vật liệu xây dựng cho nhiều doanh nghiệp khác ở Thanh Hóa. Tổng giá trị "hàng ảo" là trên 9 tỷ đồng.

Các đơn vị mua hóa đơn của Công ty Tuấn Quỳnh Trang phải trả cho Tuấn từ 10-12% giá trị hàng ghi trên hóa đơn. Để hợp thức chứng từ hàng hóa đã bán ra, thông qua kế toán Lê Danh Ngưu, Tuấn liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng mua 6 hóa đơn GTGT khống của 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Phương Hóa, Công ty Hoàng Đức và 1 hóa đơn của Công ty TNHH Lam Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Trong số những hóa đơn đã mua này, có doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn bán hàng nhưng Tuấn vẫn kê hóa đơn để được khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền Nhà nước.

Qua xác minh, Công an TP Thanh Hóa làm rõ 2 công ty tại Hải Phòng đã xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang thực chất cũng chỉ là "công ty ma". Giống như Công ty Tuấn Quỳnh Trang, 2 công ty này không hề hoạt động kinh doanh gì, thuê giám đốc là nông dân, trả công 2 triệu đồng/tháng để làm công việc ký khống hóa đơn GTGT, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Để mua được những hóa đơn GTGT này, Nguyễn Bá Tuấn khai nhận phải trả cho các công ty bán hóa đơn khống số tiền tương đương 10% trị giá hàng ghi trên hóa đơn, hiện đã trả khoảng 500 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an Thanh Hóa khởi tố Nguyễn Bá Tuấn về tội  in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 164a BLHS sửa đổi năm 2009, đồng thời tiếp tục làm rõ những đối tượng liên quan trong vụ án mua bán hóa đơn GTGT trái phép này

PV

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文