Mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền tỷ

16:24 28/05/2011

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Bá Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Quỳnh Trang (trụ sở tại Thanh Hóa) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Với thủ đoạn thành lập công ty "ma" để mua bán hóa đơn, chỉ trong một thời gian ngắn, Tuấn đã bán ra hàng trăm hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tháng 7/2010, Nguyễn Bá Tuấn thành lập Công ty Tuấn Quỳnh Trang, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thực tế, công ty của Tuấn không có một xu tiền vốn, cũng không hề có kho tàng, bến bãi như vị Giám đốc này đã kê khai khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Tiếp đó, Tuấn thuê Lê Danh Ngưu làm kế toán để cùng nhau thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, Công ty Tuấn Quỳnh Trang đã mua 5 quyển hóa đơn GTGT của Chi cục Thuế TP Thanh Hóa (mỗi quyển 50 số), sau đó bán 150 số hóa đơn khống với nội dung bán các loại vật liệu xây dựng cho nhiều doanh nghiệp khác ở Thanh Hóa. Tổng giá trị "hàng ảo" là trên 9 tỷ đồng.

Các đơn vị mua hóa đơn của Công ty Tuấn Quỳnh Trang phải trả cho Tuấn từ 10-12% giá trị hàng ghi trên hóa đơn. Để hợp thức chứng từ hàng hóa đã bán ra, thông qua kế toán Lê Danh Ngưu, Tuấn liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng mua 6 hóa đơn GTGT khống của 2 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Phương Hóa, Công ty Hoàng Đức và 1 hóa đơn của Công ty TNHH Lam Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng ghi trên hóa đơn trên 9 tỷ đồng. Trong số những hóa đơn đã mua này, có doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn bán hàng nhưng Tuấn vẫn kê hóa đơn để được khấu trừ tiền thuế đầu vào nhằm rút tiền Nhà nước.

Qua xác minh, Công an TP Thanh Hóa làm rõ 2 công ty tại Hải Phòng đã xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty Tuấn Quỳnh Trang thực chất cũng chỉ là "công ty ma". Giống như Công ty Tuấn Quỳnh Trang, 2 công ty này không hề hoạt động kinh doanh gì, thuê giám đốc là nông dân, trả công 2 triệu đồng/tháng để làm công việc ký khống hóa đơn GTGT, bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Để mua được những hóa đơn GTGT này, Nguyễn Bá Tuấn khai nhận phải trả cho các công ty bán hóa đơn khống số tiền tương đương 10% trị giá hàng ghi trên hóa đơn, hiện đã trả khoảng 500 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an Thanh Hóa khởi tố Nguyễn Bá Tuấn về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 164a BLHS sửa đổi năm 2009, đồng thời tiếp tục làm rõ những đối tượng liên quan trong vụ án mua bán hóa đơn GTGT trái phép này

Cảnh sát phá cửa cứu 4 người trong gia đình thoát khỏi đám cháy

Đám cháy bùng phát tại căn nhà ở kết hợp với kinh doanh nơi có 2 vợ chồng và 2 đứa trẻ (5 và 3 tuổi) bị mắc kẹt. Cảnh sát cứu hộ đã tiếp cận phá cửa đưa cả 4 người ra ngoài an toàn…

Đột kích quán bar, phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy

Ngày 8/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh. Qua đó, Công an thành phố đã phát hiện nhiều trường hợp khách dương tính với ma túy…

Làm rõ vụ đối tượng dùng hung khí đánh tài xế ngất lịm ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Ngày 8/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây về việc người đàn ông dùng hung khí tấn công người khác gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập tức vào cuộc làm rõ.

Vì sao người dân thờ ơ với Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS), đặc biệt là bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới vốn được coi là “phao cứu sinh” trong việc bồi thường cho nạn nhân. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, nhiều người dân vẫn chưa thật sự mặn mà với bảo hiểm nhân văn này chỉ vì những quy trình phức tạp, rối rắm, mất thời gian từ các công ty bảo hiểm.

Vấn đề pháp lý xung quanh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công chuyên án, làm rõ vụ cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) với số tiền bị chiếm đoạt 1.894.843.000 đồng.

Ứng phó với dịch bệnh Nipah trong dịp Tết

Làm gì để phòng, chống bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh về đường hô hấp và virus Nipah, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Cảnh sát giải cứu tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường bộ cao tốc tuyến Vân Phong Nha Trang xảy ra vào khoảng 5h sáng nay 8/2 tại km 346+200, qua địa phận xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, khiến một tài xế bị thương nặng.

Khi AI làm “người gác cổng” ở biên giới châu Âu

Cuối tháng 1/2026, khi Cơ quan Bảo vệ biên giới và bờ biển Liên minh châu Âu (Frontex) công bố kế hoạch tăng cường phối hợp với Cơ quan Tị nạn Liên minh châu Âu (EU), một chi tiết nhanh chóng làm nóng nghị trường Brussels: vai trò ngày càng sâu của các hệ thống phân tích tự động và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đánh giá rủi ro tại biên giới.

Các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể

Hỏi: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định rõ các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân. Xin Báo CAND cho biết các trường hợp cụ thể? Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thiết lập cơ chế giám sát khi xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân như thế nào? (Thanh Hằng, tỉnh Cao Bằng)

Công an tỉnh An Giang diễn tập phương án phòng chống cướp ngân hàng

Sáng 8/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh Kiên Giang diễn tập phương án phòng, chống cướp tài sản tại ngân hàng.

Xe chở dân thường đi lánh nạn ở Sudan trúng UAV, 8 trẻ em thiệt mạng

Thiết bị bay không người lái (UAV) nghi của lực lượng bán quân sự RSF ở Sudan đánh trúng phương tiện chở các gia đình đi lánh nạn ở miền Trung nước này, khiến 8 trẻ em thiệt mạng.

Nguyễn Nhật Minh và hành trình không bỏ cuộc

Nhật Minh có phần nhạt nhoà hơn nếu đứng cạnh Lý Đức và Hiểu Minh trên truyền thông. Thế nhưng, anh lại chính là trung vệ “cứng” nhất trong lực lượng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026 vừa qua. Sự bền bỉ và không thể thay thế đến từ Nhật Minh cũng xuất phát bởi một hành trình không bỏ cuộc.

Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử

Hàng triệu cử tri Nhật Bản hôm nay (8/2) sẽ đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội, với chiến thắng được dự báo sẽ thuộc về liên minh bảo thủ của Thủ tướng Sanae Takaichi.

"Hoà nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam – Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị"

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tối 7/2, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hoà nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam – Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”.

Tạo “lá chắn” ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép ở Đồng Nai

Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam diễn ra sôi động, phục vụ nhu cầu lao động, học tập, du lịch, thăm thân ở nước ngoài.

Nhà máy điện hạt nhân dừng hoạt động, Kiev khủng hoảng nghiêm trọng

Các nhà máy điện hạt nhân cấp năng lượng cho thủ đô Kiev của Ukraine dừng hoạt động do các trạm biến áp bị Nga phá hủy. Hầu hết thành phố hiện chỉ được cấp điện 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày.