Mượn danh quỹ quốc tế để lừa đảo
Ngày 5/9, theo tin từ cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Quý Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Mỹ - Việt (Công ty Mỹ Việt) để phục vụ công tác điều tra. Sau khi Huyền bị bắt, nhiều bị hại đã gọi điện đến cơ quan điều tra tố cáo Huyền lừa đảo. Vậy Huyền là ai và đã dùng thủ đoạn gì mà qua mặt được nhiều tổ chức và cá nhân như vậy?
Nguyễn Thị Quý Huyền, 66 tuổi, ở tại G4, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước khi làm Giám đốc Công ty Mỹ - Việt, Huyền đã có những năm tháng đứng trên bục giảng; nhưng có lẽ nghề sư phạm không hợp với một người có tham vọng làm giàu như Huyền. Vì vậy, sau một thời gian sang Liên bang Nga làm ăn, Huyền về nước.
Đến năm 2001, Huyền đăng ký thành lập Công ty Mỹ - Việt, đăng ký trụ sở tại nơi ở, nhưng tự ý chuyển văn phòng sang phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa mà không báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Công ty của Huyền có 6 ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhưng thực chất, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực "chạy" vốn đầu tư cho các dự án "điện - đường - trường - trạm" ở các địa phương.
"Thùng rỗng kêu to" - đến đâu, bà Huyền cũng khoe khoang Công ty Mỹ - Việt là đại diện của "Quỹ Hy vọng toàn cầu" - một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, có chi nhánh tại Việt Nam. Để phô trương "sức mạnh tài chính" của Quỹ, Huyền nói với mọi người "Quỹ Hy vọng toàn cầu" được lập bởi các tỷ phú Mỹ, trong đó có tỷ phú danh tiếng Rockefeller đóng góp rất nhiều tiền cho Quỹ. Quỹ này dành cho Việt
Khi nhận được đơn tố cáo của quần chúng về dấu hiệu lừa đảo của Huyền, cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Hà Nội đã xác minh tại một số cơ quan chức năng, đều có chung một kết quả trả lời: Không hề có "Quỹ Hy vọng toàn cầu" đăng ký hoạt động tại Việt Nam và cũng chưa có thông tin nào về Quỹ này tại nước ngoài.
Năm 2007, UBND xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội muốn đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Đắc Sở nhưng không có vốn để thực hiện. Thông qua giới thiệu, ngày 21/3/2007, UBND xã này đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án với Công ty Mỹ Việt để tìm nguồn tài trợ về tài chính cho dự án. Theo hợp đồng, Công ty Mỹ - Việt cam kết sẽ "gọi vốn" cho xã, với trị giá đầu tư xây dựng lên tới 90 ngàn USD. Tuy nhiên, theo qui định của Công ty Mỹ - Việt, UBND xã Đắc Sở phải nộp 30 triệu đồng tiền đặt cọc cho công ty. Nhưng có lẽ, vì Đắc Sở nằm ngay Hà Nội, không dễ gì "nuốt trôi" khoản tiền này.
Vì vậy, "tương kế tựu kế", Huyền đã ra một nước cờ khá cao tay. Bằng tiền cá nhân, Huyền tự bỏ ra 250 triệu đồng, chia thành 2 đợt rót vốn về dự án Trường Tiểu học xã Đắc Sở, trên danh nghĩa là tiền từ "Quỹ Hy vọng toàn cầu" đã được giải ngân. Trong buổi lễ khởi công xây dựng, có đầy đủ các vị quan khách, mọi người đều tin "Quỹ Hy vọng toàn cầu" là có thật, và những việc làm của Giám đốc Huyền thật hết sức "nhân văn"... Dĩ nhiên, qua buổi lễ khởi công trang trọng đó, có nhiều người đã "quảng cáo không công" và "bảo đảm niềm tin" cho Huyền. Ngay sau đó, Huyền đã ký được 6 hợp đồng với các đối tác, thu trên 660 triệu đồng tiền đặt cọc. Đến nay, dự án Trường Tiểu học xã Đắc Sở mới xây xong tầng 1 đã phải ngừng thi công do không có vốn, trong khi UBND xã nợ đơn vị thi công khoảng 800 triệu đồng. Trong phi vụ này, Huyền đã "bỏ con săn sắt" để bắt con cá sộp.
Đến nay, theo tài liệu ban đầu của cơ quan điều tra, bằng cách "chạy vốn" cho dự án nêu trên, Huyền đã chiếm đoạt 840 triệu đồng của một số tổ chức, cá nhân. Cơ quan điều tra còn thu thập được một số tài liệu thể hiện việc Huyền còn chiếm đoạt của một số xã thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội và cá nhân khác với số tiền 655 triệu đồng. Ngoài ra, Huyền còn vay của một số cá nhân 177 triệu đồng và 1.400 USD.
Đáng chú ý là Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hưng Yên, đã ký với Công ty Mỹ - Việt 3 hợp đồng để xin vốn dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Du, Bệnh viện dân lập Chữ thập đỏ Hưng Yên và đường giao thông nông thôn xã Lý Thường Kiệt. Hiệp hội đã nộp 220 triệu đồng tiền đặt cọc cho Công ty Mỹ - Việt; ngoài ra, một vị Phó Chủ tịch còn cho Công ty Mỹ - Việt vay 160 triệu đồng và 1.300 USD mà không mảy may nghi ngờ.
Được biết, sau khi có đủ bằng chứng để bắt giữ Nguyễn Thị Quý Huyền, cơ quan điều tra đã phải rất khó khăn mới xác định được nơi ở của Huyền, vì Huyền luôn thay đổi văn phòng và nơi ở. Sau gần một tháng trời truy tìm, Công an mới bắt được Huyền đang trú tại thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, chúng tôi sẽ trở lại vụ án này khi có thêm thông tin từ cơ quan điều tra. Đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Quý Huyền đến trình báo tại cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an TP Hà Nội - số 55A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại: 04.39396380 để giải quyết