Ngân hàng Nhà nước đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền
09:18 28/01/2021
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền - PCRT (sửa đổi). Lý do cơ quan này đưa ra là những quy định về PCRT trong Luật hiện tại qua hơn 8 năm triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế mới và yêu cầu thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung.
- Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền
- Hoàn thiện, vận hành hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Việc xây dựng và ban hành Luật PCRT (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động PCRT, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng; tăng cường vị thế của Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, đối tác nước ngoài; tránh bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, kiểm soát và bị hạn chế trong các giao dịch tài chính, ngân hàng; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế, chuẩn mực quốc tế về PCRT.
H.A