Nguyễn Đức Chi bị truy tố về tội lừa đảo

09:53 15/12/2007
Ngày 14/12, Vụ 1B Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Chi, 38 tuổi, ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Phát triển dịch vụ du lịch Rus - invest - TUR TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Thọ Trí, 46 tuổi, trú tại cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty XNK và lương thực Trà Vinh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng: Nguyễn Đức Chi lừa đảo chiếm đoạt 5,281 triệu USD tiền mua gạo của Công ty XNK và Lương thực tỉnh Trà Vinh.

Năm 2002, ông Nguyễn Thọ Tâm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, giới thiệu Nguyễn Thọ Trí với Nguyễn Đức Chi. Chi đã tự khuếch trương năng lực không có thực về tài chính để Trí đồng ý ký hợp đồng bán gạo trả chậm cho Chi, rồi sau đó không thanh toán và chiếm đoạt tiền mua gạo của Công ty XNK và Lương thực tỉnh Trà Vinh.

Tuy Chi không phải là Giám đốc chi nhánh Công ty Arabella ở Nga nên trước khi ký hợp đồng mua gạo với Trí, Chi thông qua ông Alếch xây là người Nga mua hộ pháp nhân này với giá 3.000 USD và tự phong mình là giám đốc công ty. Chi đã có hành vi gian dối và tự nhận là cổ đông của Xí nghiệp Sản xuất giày ở Tula và một số công ty TNHH ở Hà Nội. Chi còn giới thiệu với Trí về việc mình có 60% vốn cổ phần trong dự án Rusalka ở tỉnh Khánh Hòa 15 triệu USD.

Từ ngày 3/11/2002 đến 27/1/2003, Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh đã giao cho Chi 31.488 tấn gạo trị giá 5,994 triệu USD. Sau khi nhận số gạo trên, giao tại cảng TP Hồ Chí Minh theo giá FoB với điều kiện 90 ngày sau khi phát hành vận đơn hàng hải, phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng, nhưng đã nhiều lần Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh đòi tiền Chi và mới nhận được 713.100USD. Số tiền Chi còn nợ lại là 5,281 triệu USD.

Ngày 18/7/2003, Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh đã có đơn trình báo cơ quan CSĐT Bộ Công an về hành vi chiếm đoạt 5,281 triệu USD của Chi. Do không có khả năng thanh toán, Chi biết cơ quan điều tra đang vào cuộc nên đã gán nợ căn nhà ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh cho Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh với giá 700.000 USD.

Chi tiếp tục thỏa thuận với ông Trần Nam - Giám đốc Công ty Lâm Viên Bộ Quốc phòng góp vốn liên doanh xây dựng khu nghỉ mát Rusalka, nên từ ngày 14/11/2003 đến 28/4/2004, Công ty Lâm Viên đã chuyển 43,5 tỷ đồng cho Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh để trả nợ thay cho Chi. Như vậy, đến trước thời điểm Chi bị bắt giam, còn nợ Công ty XNK và Lương thực Trà Vinh hơn 2,456 triệu USD cả vốn và lãi.

Đối với Nguyễn Thọ Trí vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bán 31.488 tấn gạo cho Chi để Chi chiếm đoạt 5,281 triệu USD: Chỉ thông qua việc giới thiệu của ông Tâm, Trí đã vội tin về năng lực tài chính của Chi, để Chi nhiều lần lừa.

Việc làm ăn với Chi đã được Tổng Công ty Lương thực miền Nam nhắc nhở bằng văn bản, trong đó lưu ý phần vốn pháp định của đối tác khi làm ăn, nhưng Trí không kiểm tra, dẫn đến Nhà nước thiệt hại nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra mới thu hồi được 700.000USD và 43,5 tỷ đồng của Công ty Lâm Viên trả thay. Cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thọ Trí về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Viện KSND tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Trà Vinh thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm sắp tới.

Về dân sự, Viện KSND tối cao kiến nghị Tòa tuyên Nguyễn Đức Chi có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền mua gạo đã chiếm đoạt cho Công ty XNK và Lương thực tỉnh Trà Vinh.

Ngoài ra, đối với Nguyễn Đức Chi còn có một số hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư xây dựng dự án Rusalka và một số sai phạm của một số cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Khánh Hoà trong việc thẩm định cấp giấy phép đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư, cho miễn giảm tiền sử dụng đất, cho chuyển nhượng vốn, thay đổi hình thức chủ đầu tư của Công ty Rit…

Những hành vi trên đang được xem xét xử lý sau

Đào Minh Khoa

LTS: Ngày 27/4/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thái Nguyên triển khai 6 mô hình điểm về Đề án 06. Đến ngày 30/6/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai 21 mô hình điểm về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (bao hàm 6 mô hình nêu trên). Đến nay, sau gần một năm triển khai, 17 mô hình cơ bản hoàn thành, 4 mô hình đang thực hiện, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…

Rạng sáng 1/5, trận bán kết lượt đi Champions league 2023/2024 đã diễn ra giữa hai đội Bayern và Real Madrid. "Kền kền trắng" vươn lên dẫn trước rồi để đại diện nước Đức dẫn ngược trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số hoà.

Từ ngày 6 đến 8/5, các tay vợt bóng bàn Việt Nam bước vào vòng tranh vé dự Olympic Paris 2024 khu vực Đông Nam Á. Hy vọng giành vé dự Olympic Paris 2024, cũng là lần thứ ba góp mặt ở sân chơi này của các nhà quản lý, HLV và các tay vợt bóng bàn Việt Nam là có thật dù biết rằng không dễ thực hiện.

Đã 70 năm đã trôi qua, những người lính tuổi mười tám, đôi mươi năm nào nay tuổi đã cao, chân đã yếu, mắt đã mờ nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong tâm khảm, không thể nào quên.

Nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc với sự xuất hiện của mưa lớn diện rộng với lượng mưa có nơi trên 50mm, nền nhiệt giảm nhanh gần 10 độ C. Khu vực Trung và Nam Bộ duy trì nắng nóng như "thiêu đốt".

Bắt đầu từ ngày 2/5, thí sinh đang học lớp 12 trên toàn quốc sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 10/5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu mà Bộ GD&ĐT đã ban hành, những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận để được hướng dẫn đầy đủ bởi thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin khai trong phiếu.

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文