Nguyễn Thanh Hà - siêu lừa của dự án hàng triệu đô
Cơ quan điều tra vừa kết thúc quá trình điều tra vụ án này. Theo cáo trạng, ngày 3/32009, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thanh Hà (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.
Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ…
Bản photo hợp đồng giữa Hà và ông Tony Garba gồm: 3 giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố. Đến ngày 4/3/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) thu giữ nhiều giấy tờ liên quan của một dự án khác trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...
Trong những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Sau khi đưa ra các "Dự án xuyên quốc gia" lấy lòng tin của bị hại, Hà đưa ra lý do chính: 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền.
Ngoài ra, Hà còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu đô la với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn đô la. Từ 2007 đến 2009, Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thanh Hà thành lập từ tháng 2/1995 do Nguyễn Thanh Hà làm Giám đốc. Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2008 khi thấy công ty không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên ra thông báo về việc công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ (chưa trả) và phạt là 3 triệu 482 nghìn đồng.
Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì Công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… Những "dự án triệu đô", cơ quan điều tra cũng chứng minh những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.
Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án chung thân