Nguyễn Thanh Hà - siêu lừa của dự án hàng triệu đô

15:32 21/05/2010
Giả danh giấy tờ của Cục Điều tra liên bang Mỹ, Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Nigeria, Ghana, Moldova… đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan điều tra vừa kết thúc quá trình điều tra vụ án này. Theo cáo trạng, ngày 3/32009, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thanh Hà (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ…

Bản photo hợp đồng giữa Hà và ông Tony Garba gồm: 3 giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố. Đến ngày 4/3/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) thu giữ nhiều giấy tờ liên quan của một dự án khác trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...

Trong những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Sau khi đưa ra các "Dự án xuyên quốc gia" lấy lòng tin của bị hại, Hà đưa ra lý do chính: 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền.

Ngoài ra, Hà còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu đô la với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn đô la. Từ 2007 đến 2009, Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thanh Hà thành lập từ tháng 2/1995 do Nguyễn Thanh Hà làm Giám đốc. Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2008 khi thấy công ty không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên ra thông báo về việc công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ (chưa trả) và phạt là 3 triệu 482 nghìn đồng.

Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì Công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… Những "dự án triệu đô", cơ quan điều tra cũng chứng minh những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.

Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án chung thân

Nguyễn Hưng

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 202- 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Bắt nguồn từ một câu hỏi thắc mắc trên diễn đàn mạng xã hội của một vài sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng 2 cấp dưới bị khởi tố hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc đã "ăn chặn" tiền hỗ trợ tham gia phục vụ sự kiện A80 của sinh viên. Số tiền được cho là bị xà xẻo ấy không lớn (chỉ hơn 200 triệu) nhưng thứ mất đi lại lớn hơn nhiều lần.

Nhà Trắng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự Mỹ trong ít nhất hai tháng tới tập trung gần như hoàn toàn vào việc thực thi một “vùng cách ly” đối với dầu mỏ Venezuela, cho thấy Washington hiện ưu tiên sử dụng các biện pháp kinh tế thay vì quân sự để gây sức ép lên Caracas.

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, ngày 25/12, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết đã ban hành các quyết định truy nã đối với hai bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, Chủ tịch Công ty AIC) và Trần Mạnh Hà (SN 1971, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp truy bắt theo quy định của pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文