Nguyễn Thanh Hà - siêu lừa của dự án hàng triệu đô

15:32 21/05/2010
Giả danh giấy tờ của Cục Điều tra liên bang Mỹ, Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Nigeria, Ghana, Moldova… đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan điều tra vừa kết thúc quá trình điều tra vụ án này. Theo cáo trạng, ngày 3/32009, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thanh Hà (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ…

Bản photo hợp đồng giữa Hà và ông Tony Garba gồm: 3 giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố. Đến ngày 4/3/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) thu giữ nhiều giấy tờ liên quan của một dự án khác trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...

Trong những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Sau khi đưa ra các "Dự án xuyên quốc gia" lấy lòng tin của bị hại, Hà đưa ra lý do chính: 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền.

Ngoài ra, Hà còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu đô la với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn đô la. Từ 2007 đến 2009, Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thanh Hà thành lập từ tháng 2/1995 do Nguyễn Thanh Hà làm Giám đốc. Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2008 khi thấy công ty không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên ra thông báo về việc công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ (chưa trả) và phạt là 3 triệu 482 nghìn đồng.

Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì Công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… Những "dự án triệu đô", cơ quan điều tra cũng chứng minh những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.

Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án chung thân

Nguyễn Hưng

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.

Chiều 18/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ việc cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực II (viết tắt là Chi cục Hải Quan II) và các đơn vị liên quan.

Như Báo CAND đã thông tin về tình trạng xung đột quyền lợi gay gắt giữa cư dân sinh sống tại các chung cư hạng sang và chủ sở hữu căn hộ chung cư tham gia ứng dụng Airbnb cho thuê căn hộ ngắn ngày để phục vụ người dân có nhu cầu. Trong khi Bộ Xây dựng khẳng định pháp luật không cấm hoạt động này, nhưng đỉnh điểm của tình trạng mâu thuẫn lợi ích tiếp tục diễn ra sau văn bản của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời đơn vị quản lý, vận hành, khai thác chung cư Hà Đô trên đường 3/2 quận 10 vào ngày 1/4 vừa qua…

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Linh và bị can Nguyễn Thành Ngôn (hai cựu Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận) và 24 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Tự quảng cáo mình là kế toán, có kinh nghiệm làm kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp, chuyên giúp các cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT được hưởng lợi cao, tin vào lời “chém gió” của Nguyễn Thị Thu, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Thu để nhờ làm thủ tục hoàn thuế GTGT và bị chị ta chiếm đoạt.

Ngày 18/5, Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình trơn trượt, dốc cao và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã kịp thời giải cứu nhóm 5 người mắc kẹt tại núi Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.