Nguyễn Thanh Hà - siêu lừa của dự án hàng triệu đô

15:32 21/05/2010
Giả danh giấy tờ của Cục Điều tra liên bang Mỹ, Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Nigeria, Ghana, Moldova… đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan điều tra vừa kết thúc quá trình điều tra vụ án này. Theo cáo trạng, ngày 3/32009, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thanh Hà (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ…

Bản photo hợp đồng giữa Hà và ông Tony Garba gồm: 3 giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố. Đến ngày 4/3/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) thu giữ nhiều giấy tờ liên quan của một dự án khác trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...

Trong những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Sau khi đưa ra các "Dự án xuyên quốc gia" lấy lòng tin của bị hại, Hà đưa ra lý do chính: 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền.

Ngoài ra, Hà còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu đô la với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn đô la. Từ 2007 đến 2009, Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thanh Hà thành lập từ tháng 2/1995 do Nguyễn Thanh Hà làm Giám đốc. Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2008 khi thấy công ty không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên ra thông báo về việc công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ (chưa trả) và phạt là 3 triệu 482 nghìn đồng.

Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì Công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… Những "dự án triệu đô", cơ quan điều tra cũng chứng minh những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.

Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án chung thân

Nguyễn Hưng

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, rủi ro khi tham gia đầu tư, tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy danh nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ. Đáng chú ý, lợi dụng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đối tượng rao bán các loại bạc thỏi khắc hình ảnh kỷ niệm sự kiện này.

Chiều 1/5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Trần Đào, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông từ trần vào hồi 12h45’ ngày 1/5/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 1/5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người bị vết thương rất nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, dập móng... nhưng chủ quan không xử lý, dẫn tới nhiễm uốn ván nặng, khi vào viện đã nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do uốn ván rất cao, nhất là ở trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.