Nguyễn Thanh Hà - siêu lừa của dự án hàng triệu đô

15:32 21/05/2010

Giả danh giấy tờ của Cục Điều tra liên bang Mỹ, Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan, tổ chức của Nigeria, Ghana, Moldova… đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan điều tra vừa kết thúc quá trình điều tra vụ án này. Theo cáo trạng, ngày 3/32009, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Thanh Hà (41 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của ông Phạm Tiến Tạo và Lê Chính Đại tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu của Hà gồm 1 tập tài liệu "Dự án 22 triệu USD tại Nigeria", một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng Thanh tra Tài chính thuế Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội, Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ…

Bản photo hợp đồng giữa Hà và ông Tony Garba gồm: 3 giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố. Đến ngày 4/3/2009, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Hà tại đường Lê Công Thanh, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) thu giữ nhiều giấy tờ liên quan của một dự án khác trị giá 36 triệu USD tại Moldova; dự án 20,85 USD tại Cộng hòa Ghana...

Trong những bộ hồ sơ này đều có đầy đủ dấu, ký xác nhận của một số đơn vị hữu quan với nội dung: Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp. Sau khi đưa ra các "Dự án xuyên quốc gia" lấy lòng tin của bị hại, Hà đưa ra lý do chính: 22 triệu USD đang bị ách lại tại nước ngoài vì các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền.

Ngoài ra, Hà còn rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài vì gặp vướng mắc về thủ tục, nên cần phải đóng một khoản tiền thì mới giải ngân được. Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp và cá nhân ứng trước tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu đô la với lãi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm nghìn đô la. Từ 2007 đến 2009, Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thanh Hà thành lập từ tháng 2/1995 do Nguyễn Thanh Hà làm Giám đốc. Chi cục Thuế quận Thanh Xuân cho biết, trong tháng 9 và tháng 10/2008 khi thấy công ty không nộp hồ sơ khai thuế GTGT nên ra thông báo về việc công ty này đã bỏ địa chỉ kinh doanh với khoản nợ (chưa trả) và phạt là 3 triệu 482 nghìn đồng.

Xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thì Công ty Thanh Hà không phải là hội viên và không thông qua phòng xúc tiến thương mại tại các quốc gia: Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… Những "dự án triệu đô", cơ quan điều tra cũng chứng minh những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả.

Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thanh Hà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án chung thân

Nguyễn Hưng

Dấu ấn của bầu Hiển tại Lào: Kỳ tích 16 tháng đưa điện gió về Việt Nam

Khi hệ thống điện Việt Nam bước vào mùa cao điểm với áp lực gia tăng từ nhu cầu, thời tiết và biến động năng lượng toàn cầu, bài toán bảo đảm nguồn cung đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh đó, việc một dự án điện gió xuyên biên giới như T&T Group của bầu Hiển hoàn thành chỉ trong 16 tháng, cung cấp tới 0,9 tỷ kWh mỗi năm, không chỉ là một kỷ lục tiến độ, mà đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn khác trong phát triển năng lượng.

Bài cuối: Ý thức người dân là chìa khóa then chốt

Cuộc chiến xóa bỏ lối đi tự mở và vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang ở giai đoạn quyết liệt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ngành chức năng là không đủ nếu người dân vẫn giữ thói quen coi thường tử thần.

Tổng thống Trump: Mỹ và Iran đã đạt đồng thuận then chốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Iran đã nhất trí bàn giao kho dự trữ uranium đã làm giàu và hai bên đang tiến gần một thỏa thuận hòa bình thực sự.

Vụ "hệ sinh thái" Rance sản xuất 426 loại sữa giả: Khởi tố 3 đối tượng môi giới "chạy án"

Sau khi bị Công an kiểm tra việc sản xuất sữa giả, các đối tượng trong "hệ sinh thái" Rance Pharma đã tìm "cửa" chạy để không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của chúng vẫn bị xử lý đúng pháp luật. 3 đối tượng bị khởi tố tội môi giới hối lộ, 1 đối tượng "cầm" hơn 140 nghìn đô la cho đến khi bị bắt.

Phi hành đoàn Artemis II đổ bộ Trái Đất ở vận tốc không tưởng

Các phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II của NASA cho biết quá trình tái nhập khí quyển diễn ra suôn sẻ, dù lá chắn nhiệt của tàu Orion có xuất hiện một số vết cháy xém nhỏ. Đây là bước đệm quan trọng cho kế hoạch đưa con người đổ bộ trở lại Mặt Trăng trong những năm tới.

Israel đồng ý ngừng bắn ở Lebanon

Israel và Lebanon nhất trí ngừng bắn 10 ngày nhờ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Lực lượng Hezbollah ở Lebanon sau đó thông báo sẽ tuân thủ ngừng bắn.

Rơi trực thăng giữa rừng rậm ở Indonesia, 8 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy vị trí chiếc trực thăng mất tích trước đó tại tỉnh Tây Kalimantan và xác nhận toàn bộ 8 người có mặt trên khoang đều đã thiệt mạng.

Khuyến khích cơ chế thu hút nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tài liệu bảo mật, bảo an

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác và định hướng phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Kỳ diệu: Hai bé song sinh chào đời cách nhau 13 tuần

Hai bé song sinh con của một sản phụ ở Bắc Ninh chào đời cách nhau 13 tuần. Đây là trường hợp hiếm gặp tại Việt Nam.

Hà Nội kiểm tra, cắt thùng xe cơi nới để dẹp quá tải từ gốc

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe tải cơi nới, chở quá tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội cùng với Công an cấp xã đang triển khai công tác phối hợp một cách hiệu quả trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đồng thời tăng cường rà soát, tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tự giác khắc phục vi phạm.

Bài 1: SOS về thái độ chủ quan của người dân

Thời gian gần đây, trên dọc tuyến đường sắt Bắc-Nam liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Nguyên nhân chủ yếu do người dân thiếu ý thức quan sát, băng qua đường ngang, kể cả khi barie gác chắn đã hạ, còi tín hiệu đã vang lên…

Khi “vua hương” lên chợ mạng

Thế giới trầm, kỳ (kỳ nam và trầm hương) không dành cho tầng lớp bình dân, đó là sân chơi của các “đại gia, phú bà”. Tuy nhiên, trong thời đại số, loài “vua hương” này lại được quảng cáo và mua bán rầm rộ trên chợ mạng với các “chuyên gia” thẩm định AI và nhà buôn chuyên nghiệp. Những cuộc giao dịch bạc tỷ cũng có, mà vài triệu cũng thành…

Từ 1/6: Chính thức giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg chấm dứt hoạt động, giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) và Ban An toàn giao thông các địa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lọt vào danh sách TIME100

Tạp chí TIME mới đây đã công bố danh sách thường niên TIME100 năm 2026, tôn vinh 100 cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa và nghệ thuật.

Công an xã hỗ trợ nhận lại 1,2 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm

Ngày 16/4, Công an xã Đại Lộc (Đà Nẵng) nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hợi (SN 1984, trú tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của lực lượng Công an xã trong việc giúp đỡ ông Hợi nhận lại số tiền 1,2 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Khởi tố 9 đối tượng thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.