Nhân viên làm chứng thư bảo lãnh giả

16:00 07/10/2010
Lợi dụng sơ hở của nhân viên giữ con dấu, Dũng (nhân viên của Ngân hàng HSBC) đóng dấu khống lên phôi giấy có biểu tượng của Ngân hàng HSBC. Dũng đã nhận 1 tỷ đồng của Cty Lộc Bình Phú và Cty Vạn Phát Gia để làm chứng thư bảo lãnh giả.

Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư vừa phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp hai đối tượng Trương Công Dũng (44 tuổi; ngụ phường 2, Phú Nhuận, TP HCM) và Nguyễn Thanh Tú (29 tuổi; ngụ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả chứng thư bảo lãnh cho Công ty cổ phần Du lịch Lộc Bình Phú và Công ty cổ phần Vạn Phát Gia.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Trương Công Dũng là nhân viên của Ngân hàng HSBC, lợi dụng sơ hở của nhân viên giữ con dấu, Dũng đóng dấu khống lên phôi giấy có biểu tượng của Ngân hàng HSBC, sau đó sử dụng để làm chứng thư bảo lãnh giả. Để tìm "đối tác", Dũng sử dụng Nguyễn Thanh Tú đóng giả nhân viên ngân hàng để giao dịch và đã nhận 1 tỷ đồng của hai công ty nói trên để làm chứng thư bảo lãnh giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng, vậy ai là nạn nhân hoặc liên quan đến chứng thư bảo lãnh giả đến cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM) để cung cấp thông tin

M.T.P.
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Lanny Phetnion: Tiếng Việt đã thay đổi cuộc đời tôi

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Không được phép công chứng bất động sản ngoại tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và đồng phạm vì gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Câu kết làm “đấu thầu ma”, 2 giám đốc doanh nghiệp và 2 cán bộ bị bắt

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文