Nhân viên môi giới chứng khoán chiếm đoạt của khách hơn 3,6 tỷ đồng
Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Trung (28 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai), nguyên nhân viên môi giới Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Công ty Phú Hưng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 6/2/2009, chi nhánh Công ty Phú Hưng tuyển Trần Quốc Trung làm nhân viên môi giới. Nhiệm vụ chính của Trung là tư vấn khách hàng mở tài khoản, và quản lý, chăm sóc tài khoản của khách hàng. Trung được công ty phân công quản lý 4 tài khoản cá nhân.
Ngoài ra, với mục đích đầu tư chứng khoán cho cá nhân, ngày 28/10/2008, Trung cũng trực tiếp đứng tên ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, đồng thời nhờ một số bạn bè đứng tên ký hợp đồng mở tài tài khoản, sau đó ủy quyền cho Trung toàn quyền giao dịch.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trung đã nhờ nhân viên giao dịch tên Lê Thị Như Thanh thay đổi mật khẩu, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại các 4 khách hàng trên. Mục đích của Trung là làm sao cho chủ tài khoản không thể đăng nhập, không nhận được thông tin giao dịch (vì thông thường sau khi lệnh mua, bán khớp lệnh thành công, công ty chứng khoán sẽ gửi tin nhắn thông báo về địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mà chủ tài khoản đã đăng ký).
Tiếp đó, Trung sử dụng quyền đăng nhập vào phần mềm giao dịch do công ty cấp cho mỗi nhân viên môi giới để đăng nhập vào phần mềm giao dịch. Sau đó, Trung lập và giả chữ ký của chủ tài khoản trên các phiếu lệnh bán chứng khoán, nhiều lần đặt lệnh bán cổ phiếu có trong tài khoản của các cá nhân. Sau khi bán được cổ phiếu trong tài khoản có tiền, Trung ký giả giấy xác nhận rút tiền, chuyển khoản nội bộ sang các tài khoản mà Trung được ủy quyền giao dịch, sau đó rút ra chiếm đoạt.
Với thủ đoạn trên, Trung đã bán của 4 khách hàng trên tổng cộng 225.700 cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng