Nhập lậu hàng hóa bằng thủ đoạn khai báo gian lận
Qua xác minh được biết, Công ty TNHH TM Đa Lộc Phát (trụ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, thị trần Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thành lập tháng 12/2011 do Phùng Trọng Khánh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Còn Nguyễn Quang Nhựt là Phó Giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế Phùng Trọng Khánh chỉ là người do Nguyễn Quang Nhựt thuê để đứng tên thành lập công ty và được Nhựt trả tiền công cho Khánh 5 triệu đồng/tháng. Mọi hoạt động của công ty đều do Nguyễn Quang Nhựt điều hành.
Với mục đích nhập khẩu hàng hoá là gạch men có xuất xứ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Nhưng để trốn thuế nhập khẩu, Nhựt đã làm giả bộ hồ sơ nhập khẩu gồm hợp đồng mua bán đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m với một ty ở Trung Quốc với tổng trị giá 23.520 USD. Sau đó Nhựt thuê Huỳnh Hữu Hoài An - Giám đốc Công ty TNHH TM và giao nhận An Vạn Phúc làm dịch vụ đăng ký mở tờ khai Hải quan điện tử nhập khẩu hàng hóa số 39651 và nhận trách nhiệm giao nhận 14 container hàng chở về kho 410, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân của công ty Hoàng Hưng Phát.
Ngày 10/4/2012 Nguyễn Quang Nhựt đứng tên đại diện Công ty Đa Lộc Phát ký tờ khai Hải quan điện tử. Hàng hoá được ghi trên tờ khai Hải quan, Invoice và Packing lish, Bill of Lading là đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m được đóng trong 14 container loại 20 feet (mặt hàng này có thuế suất 0%).
Sau khi hàng về đến cảng, ngày 11/4 kiểm hóa viên Nguyễn Duy Tự và Lâm Phi Hùng tiến hành kiểm tra theo phương pháp thủ công 3 container và kết luận: “… hàng để trần trong container là phiến đá mới, kích thước 1.45m x 0,9m x 0.75m. Hàng nhập khẩu kiểm tra theo tỷ lệ, đúng theo khai báo của người khai Hải quan”, nên toàn bộ lô hàng 14 container đã được các công chức Hải quan kiểm hoá ký thủ tục cho thông quan. Tuy nhiên, thực tế số hàng chứa trong 14 container là sản phẩm gạch men Trung Quốc (gồm 12.943 thùng) và ngay trong đêm 12 và 13/4, toàn bộ số hàng trên đã được chuyển về kho của Công ty Hoàng Hưng Phát.
Ngày 14/4/2012, Chi Cục QLTT TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Công ty Hoàng Hưng Phát tại số 410 QL1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, lực lượng kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 60.425 thùng gạch men các loại. Trong đó có 12.943 thùng gạch men Trung Quốc là tang vật trong vụ án buôn lậu có trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Số thùng gạch men còn lại không có chứng từ chứng minh nguồn gốc