Nhập lậu hàng hóa bằng thủ đoạn khai báo gian lận

23:26 06/05/2013
Ngày 3/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Nhựt (41 tuổi, HKTT phường 15, quận Bình Thạnh, chỗ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội “buôn lậu”.

Qua xác minh được biết, Công ty TNHH TM Đa Lộc Phát (trụ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, thị trần Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thành lập tháng 12/2011 do Phùng Trọng Khánh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Còn Nguyễn Quang Nhựt là Phó Giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế Phùng Trọng Khánh chỉ là người do Nguyễn Quang Nhựt thuê để đứng tên thành lập công ty và được Nhựt trả tiền công cho Khánh 5 triệu đồng/tháng. Mọi hoạt động của công ty đều do Nguyễn Quang Nhựt điều hành.

Với mục đích nhập khẩu hàng hoá là gạch men có xuất xứ Trung Quốc  về Việt Nam tiêu thụ. Nhưng để trốn thuế nhập khẩu, Nhựt đã làm giả bộ hồ sơ nhập khẩu gồm hợp đồng mua bán đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m với một ty ở Trung Quốc với tổng trị giá 23.520 USD. Sau đó Nhựt thuê Huỳnh Hữu Hoài An - Giám đốc Công ty TNHH TM và giao nhận An Vạn Phúc làm dịch vụ đăng ký mở tờ khai Hải quan điện tử nhập khẩu hàng hóa số 39651 và nhận trách nhiệm giao nhận 14 container hàng chở về kho 410, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân của công ty Hoàng Hưng Phát.

Ngày 10/4/2012 Nguyễn Quang Nhựt đứng tên đại diện Công ty Đa Lộc Phát ký tờ khai Hải quan điện tử. Hàng hoá được ghi trên tờ khai Hải quan, Invoice và Packing lish, Bill of Lading là đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m được đóng trong 14 container loại 20 feet (mặt hàng này có thuế suất 0%).

Sau khi hàng về đến cảng, ngày 11/4 kiểm hóa viên Nguyễn Duy Tự và Lâm Phi Hùng tiến hành kiểm tra theo phương pháp thủ công 3 container và kết luận: “… hàng để trần trong container là phiến đá mới, kích thước 1.45m x 0,9m x 0.75m. Hàng nhập khẩu kiểm tra theo tỷ lệ, đúng theo khai báo của người khai Hải quan”, nên toàn bộ lô hàng 14 container đã được các công chức Hải quan kiểm hoá ký thủ tục cho thông quan. Tuy nhiên, thực tế số hàng chứa trong 14 container là sản phẩm gạch men Trung Quốc (gồm 12.943 thùng) và ngay trong đêm 12 và 13/4, toàn bộ số hàng trên đã được chuyển về kho của Công ty Hoàng Hưng Phát.

Ngày 14/4/2012, Chi Cục QLTT TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan CSĐT tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Công ty Hoàng Hưng Phát tại số 410 QL1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, lực lượng kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 60.425 thùng gạch men các loại. Trong đó có 12.943 thùng gạch men Trung Quốc là tang vật trong vụ án buôn lậu có trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Số thùng gạch men còn lại không có chứng từ chứng minh nguồn gốc

T.Hà

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文