Nhiều thủ đoạn sang nhượng doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn khống

16:57 26/02/2010
Nhiều đối tượng đã thu lợi bất chính bằng thủ đoạn làm giả CMND, thuê người đứng ra thành lập hoặc sang nhượng công ty. Sau đó, sử dụng hoá đơn GTGT ký khống nội dung, trị giá hàng hoá xuất bán cho các đơn vị, cá nhân. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng trên đã hợp thức hoá số lượng lớn hàng lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị trốn thuế Nhà nước...

Công ty TNHH Thành Trung (73/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) được Sở KH&ĐT TP HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD vào ngày 23/2/2008 và ngày 27/2/2008 được Cục Thuế TP HCM cấp mã số thuế. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thành Trung.

Khoảng tháng 5/2008, để thực hiện việc sang nhượng lại Công ty Thành Trung và trốn tránh pháp luật, Phan Thị Lệ Hoa đã mua một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thu Hồng với giá 1,5 triệu đồng và thuê người có hình trong CMND này (3 triệu đồng) dẫn người này lên Sở KH&ĐT TP HCM để làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Thành viên mới là Nguyễn Thị Thu Hồng được thay thế cho Nguyễn Thành Trung.

Sau khi làm thủ tục sang nhượng công ty, Phan Thị Lệ Hoa đã ký giả tên Nguyễn Thị Thu Hồng trên các tờ hóa đơn của quyển hóa đơn GTGT sang nhượng từ Công ty Thành Trung và chỉ đạo các kế toán thời vụ hoặc Hoa trực tiếp viết khống nội dung bán hàng cho 8 doanh nghiệp tổng cộng 31 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 8,7 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho Công ty Thành Trung, Hoa đã kê khai 1 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Đông Đỉnh Phong, 1 tờ hóa đơn GTGT của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ) và 15 tờ hóa đơn GTGT của các công ty trong hệ thống công ty của Hoa lập ra, tổng trị giá chưa thuế hơn 5,2 tỷ đồng và thuế VAT hơn 454 triệu đồng.  

Còn Lâm Thị Dung, để sang nhượng Công ty TNHH Tân Linh Phương (21 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3), người đại diện theo pháp luật Hứa Văn Tường, Dung đã lấy hình của mình giao cho một đối tượng để làm tờ giấy CMND giả mang tên Đoàn Ngọc Thúy (Cà Mau) với giá 1,5 triệu đồng.

Cũng tương tự thủ đoạn trên, Lâm Thị Dung cùng với Phan Thị Lệ Hoa lên Sở KH&ĐT TP HCM làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Đồng thời Hoa cũng sử dụng giấy CMND tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh mua của Tuấn giá 1 triệu đồng để đăng ký thành viên góp vốn Công ty Tân Linh Phương.

Có "phương tiện" trong tay, chưa đầy 2 tháng sau, Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung đã ký giả tên Đoàn Ngọc Thuý trên các tờ hóa đơn của Công ty Tân Linh Phương, viết khống nội dung bán hàng cho 5 doanh nghiệp và 2 công ty trong hệ thống công ty của Phan Thị Lệ Hoa tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 6,85 tỷ đồng (trị giá trước thuế gần 6,4 tỷ đồng và thuế GTGT là hơn 464 triệu đồng).

Cũng để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, Phan Thị Lệ Hoa đã kê khai 2 hóa đơn của Công ty Việt Hồng Lam và 11 hóa đơn của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ), tổng trị giá chưa thuế hơn 6 tỷ đồng và thuế VAT hơn 378,5 triệu đồng…

Thúy Hà

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

Tại Hội nghị sơ kết hơn 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội được Công an TP Hà Nội tổ chức sáng nay 24/12, đã đánh giá: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã trong công tác giữ gìn ANTT ngay từ địa bàn cơ sở. Những kết quả cụ thể, toàn diện trên nhiều lĩnh vực cho thấy hiệu quả rõ nét của lực lượng trên trong thực tiễn.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, tạm giữ một số đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文