Nhiều thủ đoạn sang nhượng doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn khống

16:57 26/02/2010
Nhiều đối tượng đã thu lợi bất chính bằng thủ đoạn làm giả CMND, thuê người đứng ra thành lập hoặc sang nhượng công ty. Sau đó, sử dụng hoá đơn GTGT ký khống nội dung, trị giá hàng hoá xuất bán cho các đơn vị, cá nhân. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng trên đã hợp thức hoá số lượng lớn hàng lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị trốn thuế Nhà nước...

Công ty TNHH Thành Trung (73/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) được Sở KH&ĐT TP HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD vào ngày 23/2/2008 và ngày 27/2/2008 được Cục Thuế TP HCM cấp mã số thuế. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thành Trung.

Khoảng tháng 5/2008, để thực hiện việc sang nhượng lại Công ty Thành Trung và trốn tránh pháp luật, Phan Thị Lệ Hoa đã mua một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thu Hồng với giá 1,5 triệu đồng và thuê người có hình trong CMND này (3 triệu đồng) dẫn người này lên Sở KH&ĐT TP HCM để làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Thành viên mới là Nguyễn Thị Thu Hồng được thay thế cho Nguyễn Thành Trung.

Sau khi làm thủ tục sang nhượng công ty, Phan Thị Lệ Hoa đã ký giả tên Nguyễn Thị Thu Hồng trên các tờ hóa đơn của quyển hóa đơn GTGT sang nhượng từ Công ty Thành Trung và chỉ đạo các kế toán thời vụ hoặc Hoa trực tiếp viết khống nội dung bán hàng cho 8 doanh nghiệp tổng cộng 31 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 8,7 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho Công ty Thành Trung, Hoa đã kê khai 1 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Đông Đỉnh Phong, 1 tờ hóa đơn GTGT của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ) và 15 tờ hóa đơn GTGT của các công ty trong hệ thống công ty của Hoa lập ra, tổng trị giá chưa thuế hơn 5,2 tỷ đồng và thuế VAT hơn 454 triệu đồng.  

Còn Lâm Thị Dung, để sang nhượng Công ty TNHH Tân Linh Phương (21 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3), người đại diện theo pháp luật Hứa Văn Tường, Dung đã lấy hình của mình giao cho một đối tượng để làm tờ giấy CMND giả mang tên Đoàn Ngọc Thúy (Cà Mau) với giá 1,5 triệu đồng.

Cũng tương tự thủ đoạn trên, Lâm Thị Dung cùng với Phan Thị Lệ Hoa lên Sở KH&ĐT TP HCM làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Đồng thời Hoa cũng sử dụng giấy CMND tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh mua của Tuấn giá 1 triệu đồng để đăng ký thành viên góp vốn Công ty Tân Linh Phương.

Có "phương tiện" trong tay, chưa đầy 2 tháng sau, Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung đã ký giả tên Đoàn Ngọc Thuý trên các tờ hóa đơn của Công ty Tân Linh Phương, viết khống nội dung bán hàng cho 5 doanh nghiệp và 2 công ty trong hệ thống công ty của Phan Thị Lệ Hoa tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 6,85 tỷ đồng (trị giá trước thuế gần 6,4 tỷ đồng và thuế GTGT là hơn 464 triệu đồng).

Cũng để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, Phan Thị Lệ Hoa đã kê khai 2 hóa đơn của Công ty Việt Hồng Lam và 11 hóa đơn của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ), tổng trị giá chưa thuế hơn 6 tỷ đồng và thuế VAT hơn 378,5 triệu đồng…

Thúy Hà

Với tư duy quy hoạch tích hợp, dài hạn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt mà còn kiến tạo cấu trúc phát triển mới, mở ra không gian và dư địa bền vững cho Hà Nội trong nhiều thế hệ tiếp theo. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội xung quanh những mục tiêu phát triển bền vững mà bản quy hoạch đề ra.

Trí tuệ nhân tạo lên ngôi không chỉ khiến nghệ sĩ phải cạnh tranh khốc liệt với nó mà còn đẩy họ vào tình thế trớ trêu: phải đi chứng minh mình... không phải là mình! Đó là khi giọng nói, khuôn mặt của họ bị AI sao chép tràn lan và tinh vi, nhằm vào mục đích trục lợi, lừa đảo hoặc bôi nhọ danh dự.

Diễn ra vào đầu giờ tối ngày 28/3, tại Nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm), chương trình nghệ thuật “Hà Nội bình yên” mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt, với vô vàn cung bậc cảm xúc cho người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ đạo Bộ Năng lượng nước này soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu từ ngày 1/4 tới.

Nhà ở thương mại giá phù hợp, loại hình nhà ở mới được Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm đang thu hút được sự quan tâm rất lớn. Đối tượng chính mà chính sách nhà ở này hướng đến là những người không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng chẳng đủ khả năng mua nhà ở thương mại đang neo ở mức giá rất cao hiện nay.

Đặt mục tiêu đón hơn 60 triệu lượt khách trong năm 2026, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thông tin và kết nối dịch vụ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao trải nghiệm để thu hút du khách.

Ngày 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng mà còn thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ngày 28/3, Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại lô đất có ký hiệu C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.

Cuộc chiến tại Iran nổ ra cuối tháng 2/2026 làm rung chuyển thế giới, đồng thời vẽ lại bản đồ địa chính trị khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với vị thế đặc biệt của mình, đang tận dụng cơ hội để giành lấy lợi thế trong một "ván cờ" khác.

Thời gian qua, nạn trộm cắp chó, mèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh. Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây chuyên nghiệp, giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文