Nhiều thủ đoạn sang nhượng doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn khống

16:57 26/02/2010
Nhiều đối tượng đã thu lợi bất chính bằng thủ đoạn làm giả CMND, thuê người đứng ra thành lập hoặc sang nhượng công ty. Sau đó, sử dụng hoá đơn GTGT ký khống nội dung, trị giá hàng hoá xuất bán cho các đơn vị, cá nhân. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng trên đã hợp thức hoá số lượng lớn hàng lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị trốn thuế Nhà nước...

Công ty TNHH Thành Trung (73/16 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) được Sở KH&ĐT TP HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD vào ngày 23/2/2008 và ngày 27/2/2008 được Cục Thuế TP HCM cấp mã số thuế. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thành Trung.

Khoảng tháng 5/2008, để thực hiện việc sang nhượng lại Công ty Thành Trung và trốn tránh pháp luật, Phan Thị Lệ Hoa đã mua một giấy CMND mang tên Nguyễn Thị Thu Hồng với giá 1,5 triệu đồng và thuê người có hình trong CMND này (3 triệu đồng) dẫn người này lên Sở KH&ĐT TP HCM để làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Thành viên mới là Nguyễn Thị Thu Hồng được thay thế cho Nguyễn Thành Trung.

Sau khi làm thủ tục sang nhượng công ty, Phan Thị Lệ Hoa đã ký giả tên Nguyễn Thị Thu Hồng trên các tờ hóa đơn của quyển hóa đơn GTGT sang nhượng từ Công ty Thành Trung và chỉ đạo các kế toán thời vụ hoặc Hoa trực tiếp viết khống nội dung bán hàng cho 8 doanh nghiệp tổng cộng 31 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 8,7 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho Công ty Thành Trung, Hoa đã kê khai 1 tờ hóa đơn GTGT của Công ty Đông Đỉnh Phong, 1 tờ hóa đơn GTGT của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ) và 15 tờ hóa đơn GTGT của các công ty trong hệ thống công ty của Hoa lập ra, tổng trị giá chưa thuế hơn 5,2 tỷ đồng và thuế VAT hơn 454 triệu đồng.  

Còn Lâm Thị Dung, để sang nhượng Công ty TNHH Tân Linh Phương (21 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3), người đại diện theo pháp luật Hứa Văn Tường, Dung đã lấy hình của mình giao cho một đối tượng để làm tờ giấy CMND giả mang tên Đoàn Ngọc Thúy (Cà Mau) với giá 1,5 triệu đồng.

Cũng tương tự thủ đoạn trên, Lâm Thị Dung cùng với Phan Thị Lệ Hoa lên Sở KH&ĐT TP HCM làm các thủ tục sang nhượng lại công ty và đăng ký GPKD mới. Đồng thời Hoa cũng sử dụng giấy CMND tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh mua của Tuấn giá 1 triệu đồng để đăng ký thành viên góp vốn Công ty Tân Linh Phương.

Có "phương tiện" trong tay, chưa đầy 2 tháng sau, Phan Thị Lệ Hoa và Lâm Thị Dung đã ký giả tên Đoàn Ngọc Thuý trên các tờ hóa đơn của Công ty Tân Linh Phương, viết khống nội dung bán hàng cho 5 doanh nghiệp và 2 công ty trong hệ thống công ty của Phan Thị Lệ Hoa tổng cộng 20 tờ hóa đơn GTGT với tổng doanh thu hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 6,85 tỷ đồng (trị giá trước thuế gần 6,4 tỷ đồng và thuế GTGT là hơn 464 triệu đồng).

Cũng để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, Phan Thị Lệ Hoa đã kê khai 2 hóa đơn của Công ty Việt Hồng Lam và 11 hóa đơn của HTX Vận tải Phú Giáo, Bình Dương (Huỳnh Văn Cảnh làm chủ), tổng trị giá chưa thuế hơn 6 tỷ đồng và thuế VAT hơn 378,5 triệu đồng…

Thúy Hà

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文