Những điều không ngờ từ hai vụ buôn lậu mới phát hiện
Kiểm tra hai container hàng hóa tại khu Tân Cảng Tp.HCM, cơ quan chức năng phát hiện 25 máy các loại như máy kéo nông nghiệp, động cơ thủy, động cơ máy ủi, máy cắt cỏ... đã qua sử dụng, được dán tem nhập khẩu từ trước. Còn trong vụ buôn lậu trị giá trên 10 tỉ đồng tại Công ty TNHH Tân Vạn Đạt, ở Dĩ An, Bình Dương, lãnh đạo công ty không nhận số hàng là của mình.
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác chống buôn lậu giữa Tổng cục Hải quan với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, sau một thời gian điều tra, 10h ngày 25/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ Công an đã phối hợp với Cục Hải quan, Đội Chống buôn lậu Hải quan Tp.HCM bất ngờ kiểm tra 2 container hàng tại khu Tân Cảng Tp.HCM. Qua kiểm tra phát hiện: Công ty Thiết bị vật tư du lịch II, 192A, Lý Tự Trọng, quận 1 và Công ty TNHH Xây dựng Hải Dương Gia, 458/36, đường 3-2, quận 10, Tp.HCM đã nhập 25 máy các loại như máy kéo nông nghiệp, động cơ thủy, động cơ máy ủi, máy cắt cỏ... đã qua sử dụng.
Những loại máy này trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu đều ghi “Động cơ trên 30HP” (sức ngựa) và mức tính thuế cho cả 2 container hàng hóa này chỉ là 17 triệu đồng. Lô hàng này theo vận đơn có xuất xứ từ cảng Yokohama, Nhật Bản được vận chuyển bằng đường biển về Tân Cảng Tp.HCM. Thế nhưng điều làm các cán bộ điều tra ngỡ ngàng là số hàng hóa này mới được đưa từ trong container ra, chưa kịp làm thủ tục kiểm hóa của hải quan đã được dán tem nhập khẩu từ trước. Nhiều người đặt câu hỏi: "Không lẽ những con tem nhập khẩu của cơ quan chức năng Việt
Ngay chiều ngày 25/3, toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong. Theo cán bộ điều tra thì cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định để xác định xuất xứ của các con tem trên là thật hay giả. Nếu những con tem kia là thật thì sẽ phải xác định xem nó được tuồn ra từ đâu và dán vào lúc nào?
Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng còn phát hiện tại Tân Cảng và cảng Sài Gòn hiện có khoảng 30 container hàng hóa, trong tờ khai nhập khẩu được kê khai là máy kéo nông nghiệp, máy thủy... trên 30 HP, nhưng thực tế là các loại máy, khung, săm lốp, phụ tùng động cơ đã qua sử dụng của ôtô, máy kéo, máy thủy, máy nông ngư này phần lớn là dưới 30HP, là loại hàng nằm trong danh mục Nhà nước cấm nhập khẩu. Trong số những container hàng hóa này, nhiều lô hàng nằm ở cảng đã lâu nhưng không thấy chủ hàng tới làm thủ tục nhận. Điều dễ hiểu là thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện những hành vi gian lận thương mại nên tổ chức kiểm tra tương đối gắt gao, vì thế mới có hiện tượng lạ lùng trên.
Điều gian manh của bọn buôn lậu là tổ chức làm giả nhãn mác các loại hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu để gắn vào nhằm ngụy tạo cho việc thay đổi dung tích xilanh và thay đổi tính năng sử dụng từ nước ngoài cho phù hợp với quy định của Nhà nước ta nhằm qua mặt các cơ quan chức năng. Mặt khác, chúng tìm cách móc nối với một số cán bộ hải quan biến chất để phù phép hoặc lo cho những hành vi gian lận thương mại này, và chuyện 2 container hàng hóa nói trên được dán tem trước là trùng hợp với phương thức thủ đoạn đánh lừa các cơ quan chức năng.
Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ những container hàng lậu được vận chuyển theo đường biển về nước ta.
Chủ lô hàng lậu của công ty Tân Vạn Đạt là ai?
Trong vụ phát hiện kho hàng lậu trị giá trên 10 tỉ đồng tại Công ty TNHH Tân Vạn Đạt, ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sau 2 ngày kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từ thu được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã phát hiện nhiều lô hàng được nhập lậu. Trong đó, một số lượng lớn hàng hóa như máy kéo nông nghiệp, máy thủy, máy nông ngư, máy phát điện... để tại trụ sở Công ty Tân Vạn Đạt không dán tem nhập khẩu được Giám đốc Nguyễn Hoàng Phương và kế toán trưởng Tô Phượng Vũ trả lời: “Không biết” số hàng hóa đó là của ai? Một số hàng hóa khác có biểu hiện gian lận thương mại trong hồ sơ thì Giám đốc Phương loanh quanh: “Hồ sơ nhập khẩu hiện ông bà AKao, người Đài Loan đang giữ”. Nhưng vợ chồng ông Kao ở đâu, thì cả giám đốc và kế toán trưởng đều “không biết”.
Trước đó, trả lời trực tiếp với chúng tôi tại Công ty Tân Vạn Đạt, Giám đốc Nguyễn Hoàng Phương lại nói rằng, ông AKao chỉ là chuyên gia sửa chữa máy được công ty thuê về sửa chữa tân trang máy móc trước khi bán. Toàn bộ vốn liếng làm ăn là do anh em của ông Phương hùn hạp...
Trước những diễn biến phức tạp trên, Cơ quan điều tra buộc phải ra thông báo truy tìm chủ của các lô hàng hiện đang được niêm phong, nếu không có ai đến nhận thì buộc phải tịch thu sung công quỹ và Giám đốc Phương cũng sẽ bị xử lý về hành vi chứa chấp số hàng lậu này