Những phi vụ lừa đảo của nữ quái Phan Thị Yên Phương

Ngày 25/62003, Phương chủ động gặp ông Nguyễn Tấn Đức để thỏa thuận mua căn nhà số 65/4 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp với giá 580 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, Phương lại yêu cầu ông Đức ký trong giấy bán nhà với giá 880 lượng vàng với lý do để sau này hùn hạp mở công ty hoặc bán cho người khác được lợi hơn. Theo đó, Phương đặt cọc 300 lượng vàng, khi ra công chứng giấy sẽ giao tiếp và nhận nhà. Trong thực tế, Phương không hề đưa số tiền cọc 300 lượng như trong hợp đồng.

Ngày 27/6/2003, Phương và ông Đức gặp nhau tại Phòng công chứng số 4, Phương đưa ra hợp đồng mua bán căn nhà trên với giá 880 lượng để ông Đức ký tên vào. Thấy ông Đức còn phân vân vì giá bán thực tế không đúng và ông cũng không nhận 300 lượng tiền cọc như trong hợp đồng nên Phương viết thêm một giấy xác nhận giá mua là 580 lượng và ông Đức không có nhận tiền cọc.

Khi hợp đồng ký xong và được công chứng, Yên Phương lại thuyết phục ông Đức hẹn 5 ngày sau (2/7/2003) sẽ giao đủ tiền để nhận nhà và giấy chủ quyền. Ngay ngày hôm sau, Phương mang hợp đồng nói trên đến gặp bà Lê Thị Bông, ngụ ở quận Tân Bình gạ bán căn nhà này với giá 3,5 tỉ đồng và cũng hẹn vào ngày 2/7 giao giấy tờ nhà và nhận tiền.

Sáng 2/7, tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Phương nhận của bà Bông 3,2 tỉ, còn 300 triệu chờ khi sang tên cho bà Bông sẽ giao nốt. Tiếp đó, Phương chuyển vào tài khoản của ông Đức 2,48 tỉ (theo giá vàng lúc này là tương đương 400 lượng) để lấy giấy tờ nhà giao cho bà Bông.

Số còn nợ lại của ông Đức là 180 lượng vàng, Phương viết giấy hẹn 3 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 7/2003, Phương mới đến gặp ông Đức đưa cho ông 500 triệu và xin nhận nhà trước để mở công ty, số còn lại Phương hẹn 1 tháng sau sẽ trả và ông Đức đồng ý.

Vụ gây rối giành lại hàng hoá giữ Công ty Hương Thuỷ và chị em Yên Phương ở quận Gò Vấp.

Ngày hôm sau, khi nghe thông tin Phương lừa đảo bà Bông, ông Đức lo sợ nên không đồng ý cho Phương nhận nhà khi chưa thanh toán số tiền còn nợ. Một lần nữa, các ngón nghề miệng lưỡi được Phương sử dụng và ông Đức đã xiêu lòng sau khi Phương viết cam kết sẽ thanh toán số tiền trên vào 5 ngày sau, đồng thời giao cho ông giấy phép kinh doanh của Công ty Phương Đạt và con dấu của Giám đốc Phan Quốc Thắng (em trai Phương).

Nhận được nhà, Phương liền lánh mặt để "xù" nợ của ông Đức. Sau nhiều lần trốn tránh, ngày 30/8 Phương trả cho ông Đức 100 triệu và tiếp tục 4 lần viết giấy hẹn cho đến tháng 5/2004 thì mới trả tiếp cho ông được 50 triệu đồng. Số còn lại Phương "xù" luôn.

Về phía bà Bông, Phương trơ tráo nói với bà là đổi ý không bán nhà nữa mà đề nghị bà Bông đưa lại giấy tờ nhà cho Phương mang đi thế chấp vay tiền rồi sẽ trả lại cho bà Bông. Túng thế, bà Bông đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" chấp thuận yêu cầu trên. Phương mang hồ sơ này cùng hai bộ giấy tờ nhà số 32P Nguyễn Văn Lượng và 258/8D Nguyễn Văn Lượng thế chấp xin vay 4,5 tỉ của Công ty Tài chính cao su.

Để vay được tiền, Phương ngụy tạo một hợp đồng mua bán dược phẩm "ảo" trị giá 5 tỉ giữa Công ty Phương Đạt và Công ty Thiên Phu, trong đó các hóa đơn GTGT (bản photo) của Thiên Phú được Phương sửa lại cho các con số phù hợp với hợp đồng mua bán trên. Do vậy, Phương đã vay được 3 tỉ của Công ty Tài chính cao su (TCCS) Phương đưa cho bà Bông 2,5 tỉ và khất số nợ còn lại là 700 triệu đồng.

Hơn 1 tháng sau, Công ty TCCS phát hiện Phương đã sử dụng tiền vay không đúng mục đích nên không cho vay tiếp 1,5 tỉ và yêu cầu thu hồi vốn trước thời hạn. Sau nhiều lần làm việc thu hồi nợ không được, ngày 12/11/2003, Công ty TCCS khởi kiện Phương ra Tòa Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Phiên xử ngày 29/3/2004 đã tuyên buộc Phương phải trả 3 tỉ đồng vốn cùng tiền lãi nếu không Công ty TCCS có quyền phát mãi 3 căn nhà thế chấp.

Qua người đồng hương là ông Võ Ngọc Chuyển, Phương tiếp xúc với vợ chồng bà Ngô Thị Bích Hà nhờ giúp cho vay 4 tỉ đồng để giải chấp 3 căn nhà đang sắp bị phát mãi. Bằng món mồi lãi suất 0,5%/ngày và những lời hứa "ngọt như mía lùi", Phương đã đạt được mục đích. Phương đưa 2 bộ hồ sơ của nhà 32P Nguyễn Văn Lượng và 65/4 Nguyễn Oanh cho bà Hà tạm giữ.

Số nợ 4 tỉ đồng và những lời hứa hẹn trước đó với bà Hà dường như đã theo gió bay đi. Ngày 1/8/2004, do vợ chồng bà Hà đòi "rát" quá nên Phương ngang nhiên tuyên bố không có khả năng chi trả và ra giá 8 tỉ đồng bán 2 căn nhà trên cho bà Hà. Bà Hà rủ một người bạn là bà Trần Thị Hết hùn vào 4 tỉ đồng mua nhà. Sau đó, bà Hà giữ hồ sơ nhà 65/4 Nguyễn Oanh, còn bà Hết giữ hồ sơ nhà 32P Nguyễn Văn Lượng.

Tuy nhiên, chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau, Phương đến nhà bà Hà nói đã đổi ý không bán nhà cho bà Hà nữa và xin trả lại trước 1,75 tỉ đồng vài hôm sau sẽ trả số còn lại để nhận giấy tờ nhà. Từ đó về sau, Phương không gặp bà Hết và Hà nữa, xem như… mọi việc đã xong(!?). Đến khi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công TP Hồ Chí Minh bắt giữ Phương vào ngày 16/5/2005 và trưng cầu giám định các tài liệu thu giữ thì mới làm rõ những việc trên và "phù thủy Phương" đành phải thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của bà Hết và bà Hà.

Trong những tháng cuối năm 2004 đã có gần 20 bị hại sập bẫy Phương với cùng một thủ đoạn. Tuy nhiên, do yếu tố chứng cứ khác nhau nên cơ quan điều tra chỉ làm rõ và khởi tố hình sự được 5 vụ của các nạn nhân Hoàng Thị Thu Hường, Giám đốc Công ty TNHH Hương Thủy; Trương Kim Ngọc (cửa hàng Dũ Nguyên); Mai Ngọc Hoa, Giám đốc Công ty Diệu Bình; ông Huỳnh Trung Ngôn (đại lý bia, nước ngọt số 6 Lê Văn Việt); bà Nguyễn Ngọc Sương (ki ốt 1115 chợ Bà Chiểu) với số tiền tổng cộng hơn 181 triệu.

Với cái mác Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Phú và phong cách sang trọng, Phương thường chủ động làm quen với những "con mồi" đều là thương nhân và cho họ “sập bẫy”. Hiện nay, ngoài 5 bị hại nói trên còn có 9 bị hại khác làm đơn tố cáo Phương lừa đảo chiếm đoạt của họ số tiền gần 5 tỉ đồng và 110 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, các vụ trên có yếu tố dân sự nên cơ quan điều tra không khởi tố.

Ngoài ra, Phan Thị Yên Phương còn liều lĩnh hơn khi thực hiện làm bằng giả, chữ ký con dấu giả của UBND quận Gò Vấp. Về tấm bằng tốt nghiệp Đại học Y dược dán ảnh và mang tên Phan Thị Yên Phương thu được tại nhà bị can, qua xác minh, CSĐT đã xác định đó là bằng của anh Đỗ Văn Liêm (32 tuổi), ngụ ở 339 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan điều tra còn thu được một văn bằng đại học dược giả nữa.

Hiện vụ án Phan Thị Yên Phương đã được chuyển cho VKSND để đưa ra xét xử trước tòa