Nữ trưởng phòng công ty bảo hiểm lừa bán cổ phiếu, trái phiếu

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra vụ án đối với Lý Thị Trúc Quỳnh (Lý Quỳnh, 29 tuổi) để truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 2/2006, chị Lê Thị Trúc Quỳnh (Lê Quỳnh) và anh Nguyễn Anh Dũng, cán bộ Công ty cổ phần Phát chuyển nhanh bưu điện Hà Nội đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội tố cáo Lý Quỳnh là Trưởng phòng KV9 thuộc Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh tại Hà Nội đã lừa đảo chiếm đoạt của họ và nhiều người khác với số tiền trên 22 tỷ đồng thông qua việc mua bán trái phiếu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam (PNB), Ngân hàng Phát triển Hà Nội (HABUBANK-HBB).

Vào khoảng tháng 12/2005, lợi dụng việc VCB chuẩn bị phát hành trái phiếu tăng vốn điều lệ, Lý Quỳnh đã thông báo cho Lê Quỳnh đang có nguồn mua 4 tỷ đồng trái phiếu VCB với giá mua hấp dẫn chỉ bằng 80% mệnh giá. Nếu ai có nhu cầu mua thì chị Lê Quỳnh huy động và chuyển tiền ngay cho người bán, chậm nhất đến ngày 26/12/2005 nộp tiền và giao trái phiếu.

Chị Lê Quỳnh đã trao đổi với anh Nguyễn Anh Dũng là cán bộ cùng công ty về việc này. Anh Dũng đã hỏi một số bạn bè cùng với Lê Quỳnh mua cổ phiếu VCB với mục đích bán lại với giá cao hơn. Sau đó, Lý Quỳnh lại nói với Lê Quỳnh còn nguồn mua được một lô trái phiếu VCB nữa nhưng với giá bằng 85% mệnh giá.

Chị Lê Quỳnh và anh Dũng cũng đã thống nhất với một số người quen đồng ý mua 2 loại trái phiếu VCB và đã chuyển cho anh Dũng tổng số tiền là 8,494 tỷ đồng và anh Dũng chuyển lại số tiền này cho chị Lê Quỳnh, chị Lê Quỳnh đã chuyển số tiền nói trên cộng với 594 triệu đồng của cá nhân mình, tổng cộng là 9,088 tỷ đồng cho Lý Quỳnh để mua trái phiếu VCB có mệnh giá 9,706 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, cho đến cuối tháng 1/2006 vẫn không thấy trái phiếu VCB nào trả cho khách hàng, chị Lê Quỳnh và anh Dũng liên tục tìm gặp Lý Quỳnh để đòi nhận trái phiếu VCB nhưng Lý Quỳnh với nhiều lần trì hoãn và cuối cùng chỉ giao được cho chị Lê Quỳnh và anh Dũng một số trái phiếu VCB có mệnh giá 1,3 tỷ đồng. Còn lại 8,406 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu VCB tương đương với 7,788 tỷ đồng, cho đến nay, Lý Quỳnh vẫn không thanh toán trả lại tiền cho chị Lê Quỳnh và anh Dũng.

Cùng thời điểm phát sinh việc mua bán trái phiếu VCB, Lý Quỳnh tiếp tục thông báo cho chị Lê Quỳnh có lô cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) mệnh giá nhiều tỷ đồng đang bán với giá 1.0 (bằng 11 tỷ đồng) và đặt vấn đề muốn mua thì phải chuyển cho Lý Quỳnh số tiền là 12,1 tỷ đồng (gồm tiền mua cổ phiếu và tiền đặt cọc 10% bằng 1,1 tỷ). Chị Lê Quỳnh lại thông báo cho anh Nguyễn Anh Dũng.

Anh Dũng thông báo anh Trịnh Quốc Vân và chị Nguyễn Thị Thu Hiền là cán bộ của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam để trao đổi việc mua bán và thu tiền của khách hàng cùng một số cá nhân với số tiền thu được là 12,760 tỷ đồng có nhu cầu mua 7,6 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu của PNB. Số tiền này đã được chuyển cho Lý Quỳnh.

Trong thời gian từ tháng 12/2005 đến giữa tháng 1/2006, Lý Quỳnh mới trả được cho chị Lê Quỳnh và anh Dũng một số cổ phiếu với mệnh giá 2,6 tỷ đồng của PNB còn lại 5 tỷ mệnh giá cổ phiếu PNB tương đương 8,340 tỷ đồng, Lý Quỳnh không trả được. Cho đến khi chị Lê Quỳnh gửi đơn tố cáo đến CQĐT thì Lý Quỳnh mới trả được 120 triệu đồng…; Lý Quỳnh còn đưa ra việc mua cổ phiếu của Ngân hàng Phát triển Hà Nội (HBB).

Ngoài ra, Lý Quỳnh còn nhận bán cổ phiếu cho chị Nguyễn Hải Yến 300 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu của HBB trị giá hàng trăm triệu đồng, Lý Quỳnh còn huy động vốn của anh Nguyễn Hồng Quang 4 tỷ đồng, vay của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Triệu tại Hà Nội với số tiền 5 tỷ đồng…

Ngoài việc huy động một lượng tiền rất lớn để buôn bán cổ phiếu với nhiều người, Lý Quỳnh còn vay mượn của 11 cá nhân khác và 1 công ty với tổng số tiền hơn 13,537 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Tại CQĐT, Lý Quỳnh khai nhận là do làm ăn thua lỗ vay mượn tiền trả lãi suất cao dẫn đến không có khả năng thanh toán. Đây là vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 24,841 tỷ đồng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và công ty hơn 13 tỷ đồng và 36.100 USD. Cơ quan điều tra đã thu giữ và trả lại cho một số bị hại là 1,265 tỷ đồng.

Hiện Lý Quỳnh còn chiếm đoạt 37,114 tỷ đồng và 36.100 USD