PVcomBank nói gì về vụ 52 tỷ đồng tiết kiệm của khách hàng bị phong tỏa?

20:46 23/01/2021

Ngân hàng PVcomBank cho biết, 3 sổ tiết kiệm với số dư 52 tỷ đồng đang là vật chứng trong một vụ án lừa đảo được cơ quan điều tra xử lý nên chưa thể giải tỏa theo yêu cầu của khách hàng.

Mấy ngày gần đây, dư luận lại xôn xao câu chuyện một khách hàng “tố” Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam- PVcomBank phong tỏa tài khoản của khách hàng không đúng quy định, trong khi đó PVcomBank cho biết, 3 sổ tiết kiệm với số dư 52 tỷ đồng đang là vật chứng trong một vụ án lừa đảo được cơ quan điều tra xử lý nên chưa thể giải tỏa theo yêu cầu của khách hàng.

Theo vụ việc, ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang (hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cho biết tháng 10/2018, ông Toàn và vợ là bà Tạ Thị Thu Trang gửi tiết kiệm tổng số tiền 52 tỉ đồng, chia làm 3 sổ tiết kiệm tại PVcomBank, một sổ trị giá 12 tỉ đồng đứng tên ông Toàn, 2 sổ còn lại trị giá 40 tỉ đồng đứng tên bà Trang.

Đến cuối năm 2018, vợ chồng ông Toàn phát hiện cả 3 sổ tiết kiệm của mình bị phong tỏa do cầm cố để bảo lãnh cho Công ty TNHH cơ điện và xây dựng Jeongho Landmark VN (Công ty Jeongho) vay vốn tại PVcomBank. Tuy nhiên, ông Toàn khẳng định không biết Công ty Jeongho và chưa bao giờ ký vào các văn bản bảo lãnh vay vốn cho công ty này vay vốn.

Tá hỏa vì sự việc này, ông Toàn gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan để giải quyết. Đồng thời, ông Toàn có văn bản kiến nghị Công an TP.Hà Nội làm rõ.

Ngày 20/3/2019, Công an TP.Hà Nội có thông báo kết luận giám định trả lời ông Toàn cho biết chữ ký, chữ viết trong hợp đồng vay vốn là giả mạo. Ngân hàng đã nhiều lần cam kết trả lại tiền gửi tiết kiệm cho ông nhưng đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã phát hiện vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng khi một số cán bộ ngân hàng cấu kết với người bên ngoài giả mạo hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng, trong đó có PVcomBank.

PVcomBank cho rằng số tiền 52 tỷ đồng đang là vật chứng của vụ án hình sự.

Đến nay, các cơ quan tố tụng TP.Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, truy tố 17 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và đồng phạm đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 432 tỉ đồng của 3 ngân hàng, trong đó tại PVcomBank là 49,4 tỉ đồng.

Trong số này có 12 bị can là cán bộ các NH, có 2 cán bộ PVcomBank là Đỗ Minh Đức, Giám đốc Trung tâm phát triển khách hàng doanh nghiệp phía bắc, và Bùi Văn Tuấn – nhân viên.

Cũng theo phản ánh của ông Đặng Nghĩa Toàn, sau khi các cơ quan tố tụng Hà Nội kết luận vợ chồng ông không liên quan đến vụ án, khoản tiền gửi tiết kiệm của vợ chồng ông không phải là vật chứng trong vụ án, ông đã nhiều lần có văn bản đề nghị được gặp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo PVcomBank yêu cầu hoàn trả tiền tiết kiệm nhưng luôn bị trốn tránh.

Bất đắc dĩ, cuối tháng 12/2020, ông Toàn mặc áo in chữ tố PVcomBank chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm đến trụ sở NH này thì bị bảo vệ trấn áp, cấm cửa từ nay không được đến.

Trước phản ánh của ông Toàn, phía PVcomBank đã chính thức lên tiếng. Theo đó, PVcomBank cho biết có vụ việc ông Đặng Nghĩa Toàn và bà Tạ Thị Thu Trang đứng tên trên 3 sổ tiết kiệm, tổng trị giá là 52 tỷ đồng mở tại PVcomBank.

Tháng 12/2018, ông Toàn và bà Trang đến Ngân hàng thông báo bị mất sổ tiết kiệm, đồng thời có văn bản gửi cơ quan an ninh điều tra đề nghị xác minh làm rõ. Trong khi đó, 3 sổ của ông Toàn và bà Trang vẫn đang là tài sản đảm bảo cho khoản vay tín dụng của Công ty TNHH Cơ điện và Xây dựng Jeongho Landmark Việt Nam.

“Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, PVcomBank đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP. Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để trình báo và đề nghị điều tra, làm rõ”, PVcomBank cho biết.

Cũng theo PVcomBank, hiện 3 sổ tiết kiệm của ông Toàn và bà Trang mở tại ngân hàng đang là vật chứng của vụ án hình sự “Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…” theo Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 19 và 21 ngày 4/9/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội để phục vụ cho điều tra vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc và chưa có quyết định cuối cùng. Vì vậy, ngân hàng chưa thể giải tỏa sổ tiết kiệm với số dư nói trên theo yêu cầu của khách hàng.

Về đề nghị giải tỏa 3 sổ tiết kiệm như đã nêu của ông Toàn và bà Trang, PVcomBank đã nhiều lần gửi văn bản thông báo tới ông Toàn và bà Trang, trong đó giải thích rõ vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và Ngân hàng chỉ có cơ sở giải quyết theo Bản án có hiệu lực pháp luật.

Khi đó, PVcomBank sẽ xử lý theo đúng phán quyết tại Bản án có hiệu lực (văn bản thông báo gần đây nhất số 24089/PVB-QL&TCTTS ngày 16/12/2020). “Hiện PVcomBank đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền để cung cấp thông tin, điều tra làm rõ các vấn đề”, PVcombank cho biết.

Hà An

Sang tận Campuchia bắt ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao ngay tại sào huyệt gây án

Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia hoạt động lừa đảo những bị hại ở Việt Nam.

Cơ hội nào cho các nỗ lực đàm phán hòa bình Nga - Ukraine?

Trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ ba, hôm 26/12 (giờ địa phương), cả Nga và Ukraine đã đưa ra các tuyên bố quan trọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến. Những quan điểm này được xem là kim chỉ nam cho các nỗ lực đàm phán, nếu cơ hội chín muồi.

Mỹ tài trợ Ukraine từ tài sản đóng băng của Nga: “Của biếu là của lo...”

Tuần này, Ukraine thông báo đã nhận được 1 tỷ USD viện trợ của Mỹ, được đảm bảo bằng nguồn thu từ tài sản đóng băng của Nga. Việc sử dụng tiền của Nga để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh hay tái thiết của Ukraine thoạt nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa vấn đề lớn. Hành động này đi kèm với những tác động kinh tế, tài chính và địa chính trị cần được tính đến.(Xem tiếp trang 6)

Sử dụng AI tạo video giả trên truyền hình để lừa đảo

Sáng nay, ngày 28/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả đấu tranh Chuyên án 0924L, triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản, với sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Ca ghép thận cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não đã thành công

Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết ca ghép thận tại bệnh viện (BV) cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não đến nay tình trạng bệnh nhi đã ổn định, ăn uống được, bệnh nhi tiểu khá và chức năng thận trở về bình thường…

Ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80

Trong 2 ngày 26 và 27/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã diễn ra tại Hà Nội. Bên lề hội nghị, lãnh đạo nhiều đơn vị, cục nghiệp vụ đã có những ý kiến đóng góp để xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát hiện gần 1 tấn chả chứa hàn the, khởi tố bắt giam chủ cơ sở sản xuất

Sau khi phát hiện gần 1 tấn thành phẩm và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất chả Phạm Xu Tý (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có chất hàn the, chiều tối 27/12, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với chủ cơ sở này.

Kịp thời cứu nạn tài xế kẹt trong ca bin biến dạng sau tai nạn trong đêm

Sáng sớm 28/12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa mới cứu hộ kịp thời một trường hợp là tài xế xe tải bị thương mắc kẹt trong ca bin xe sau vụ tai nạn…

Triệt phá đường dây tội phạm lấy cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Ukraine thất thế trước Nga, Mỹ vội vã rót thêm viện trợ

Gói viện trợ mới cho Kiev trị giá 1,2 tỷ USD sẽ bao gồm một lượng lớn đạn dược, bao gồm cả Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia và hệ thống phòng không HAWK, cơ quan này cho biết.

Họa sĩ trẻ và nỗ lực đi tìm tiếng nói khác thế hệ đi trước

Sau 5 tháng phát động, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 đã thu hút được khá nhiều tác giả từ 18 đến 35 tuổi, mang đến những tiếng nói mới cho mỹ thuật đương đại. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn khẳng định: “Những người trẻ năng động đã nỗ lực tìm kiếm cho mình các hình thức nghệ thuật ở mọi chất liệu, kiểu dáng, chủ đề, cách thể hiện".

Miền Bắc "thấm" không khí lạnh, nhiệt độ hạ thấp

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Hãng hàng không Azerbaijan công bố nguyên nhân vụ rơi máy bay chở 67 người

Kết quả điều tra sơ bộ do hãng hàng không Azerbaijan Airlines công bố ngày 27/12 (giờ địa phương) cho thấy chiếc máy bay bị rơi ở Kazakhstan vào ngày giáng sinh khiến 38 người thiệt mạng đã gặp phải "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài".

Kỳ 3: Không để "phiên bản" Lưu Bình Nhưỡng tái diễn

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đại diện cử tri, thực hiện những quyền hạn, nhiệm vụ về giám sát, bảo vệ lẽ phải, giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Từ vụ án của ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân cho thấy, cần xem xét bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc giám sát ĐBQH tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và góp phần phòng ngừa vi phạm.

Bất ngờ với văn bản “Tuyên ngôn độc lập” sách Ngữ Văn lớp 12

Nhiều giáo viên dạy môn Ngữ Văn lớp 12 ở Sóc Trăng rất băn khoăn khi cùng một văn bản nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng hai bộ sách của hai Nhà xuất bản lại có rất nhiều chỗ khác nhau.

Lâm Đồng tinh giản hơn 6.000 biên chế

Thông tin trên được Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố tại hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra ngày 27/12.