Phá đường dây buôn bán hoá đơn khống lớn
Đường dây này liên quan đến hơn 100 doanh nghiệp cả tư nhân lẫn quốc doanh. Hàng chục đối tượng liên quan đã buôn bán, làm giả số hoá đơn, chứng từ khống có doanh số gần 200 tỷ đồng, làm thất thu của Nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.
Ngày 2/8, trong khi triển khai công tác nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt quả tang tại số nhà 61 Phó Đức Chính, là nơi đăng ký trụ sở của Công ty BMC, 2 vị giám đốc của 2 doanh nghiệp đang viết và bán... hoá đơn GTGT khống. Đó là Nguyễn Thị Minh (48 tuổi), trú tại 403, C21, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, và Phạm Thị Mai (22 tuổi), trú tại 50 Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Minh là Giám đốc Công ty BMC đóng trụ sở tại đây, còn Mai là Giám đốc Công ty TNHH TMXNK Ngọc Minh, có "trụ sở" tại số 5 Đường Thành, Hoàn Kiếm. Đầu năm 2002, Minh đã khai trương liên tiếp một "tập đoàn" hộ kinh doanh cá thể và "đôn" ngay những người thân của mình đứng ra giữ vai trò chủ chốt, lấy tư cách pháp nhân. Minh đã mua được 46 cuốn hoá đơn (2.300 tờ). Với 2.300 tờ hoá đơn thường bán khống này, chỉ trong khoảng vài tháng sau khi thành lập, Minh đã đút túi khoản tiền 230 triệu đồng.
Từ tháng 4/2004, Minh đứng tên thành lập Công ty BMC và đăng ký luôn trụ sở tại căn phòng thuê 10m2 ở 61 Phó Đức Chính, nơi đang có 4 hộ kinh doanh cá thể "đóng đô". Trong khoảng thời gian 2 năm 4 tháng từ khi thành lập đến khi bị bắt (tháng 8/2005), Minh đã kịp mua và tiêu thụ hết 17 cuốn hoá đơn GTGT khống. Đã có tổng số 850 tờ hoá đơn dạng này được bán ra thị trường, Minh đã ghi khống cho khách hàng doanh số hơn 10 tỷ đồng, khiến Nhà nước thất thu khoảng 1,5 tỷ đồng, còn bản thân Minh thì bỏ túi ngon lành khoảng 1,1 tỷ đồng... Tổng cộng qua các phi vụ làm ăn, Minh đã đút túi gần 3 tỷ đồng và giúp các đối tượng khác trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.
Ngày 6/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã sơ kết giai đoạn 1 chuyên án buôn bán hoá đơn khống, làm giả các giấy tờ có giá của cơ quan Nhà nước để trục lợi nhiều tỷ đồng