Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

10:16 18/11/2008
Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với Đoàn đánh giá của châu Á - Thái Bình Dương về công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong buổi làm việc, UBCKNN đã hướng dẫn cho các thành viên thị trường về phòng, chống rửa tiền, các chính sách đã và sẽ áp dụng, việc quản lý và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, buổi làm việc cũng đề cập đến các biện pháp mà các CTCK áp dụng trong phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhận diện và quản lý khách hàng. Nhân dịp này, các hoạt động của công tác thanh tra và các số liệu thực tiễn về hoạt động thanh tra của UBCKNN trong thời gian vừa qua cũng được đề cập tới.

Sắp tới, Đoàn đánh giá sẽ làm việc với Công ty Chứng khoán Bảo Việt về công tác phòng, chống rửa tiền của Công ty, cụ thể về quá trình và công việc thực hiện các báo cáo giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch đáng ngờ; công tác quản lý khách hàng; hoạt động đào tạo chi nhánh của Công ty và hoạt động kiểm tra nội bộ trong Công ty

V.H.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文