Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

10:16 18/11/2008
Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với Đoàn đánh giá của châu Á - Thái Bình Dương về công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong buổi làm việc, UBCKNN đã hướng dẫn cho các thành viên thị trường về phòng, chống rửa tiền, các chính sách đã và sẽ áp dụng, việc quản lý và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, buổi làm việc cũng đề cập đến các biện pháp mà các CTCK áp dụng trong phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhận diện và quản lý khách hàng. Nhân dịp này, các hoạt động của công tác thanh tra và các số liệu thực tiễn về hoạt động thanh tra của UBCKNN trong thời gian vừa qua cũng được đề cập tới.

Sắp tới, Đoàn đánh giá sẽ làm việc với Công ty Chứng khoán Bảo Việt về công tác phòng, chống rửa tiền của Công ty, cụ thể về quá trình và công việc thực hiện các báo cáo giao dịch tiền mặt và báo cáo giao dịch đáng ngờ; công tác quản lý khách hàng; hoạt động đào tạo chi nhánh của Công ty và hoạt động kiểm tra nội bộ trong Công ty

V.H.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Sau một buổi xét xử, đầu giờ chiều 16/1, TAND Khu vực 7, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文