Quảng Ninh: Giám đốc “dởm”, trụ sở không

14:21 27/08/2008
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố trước pháp luật đối với 3 bị can là giám đốc một số công ty TNHH ở Hải Phòng và Quảng Ninh về tội "Tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả" và "Mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước".

Không chỉ là những "doanh nghiệp GTGT" bởi sự ra đời của chúng chỉ nhằm một mục đích là mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện ở các doanh nghiệp này còn có không ít chuyện khó tin nhưng có thật, ấy là sự tồn tại của những giám đốc được đi thuê, những kế toán mà giám đốc không cần biết địa chỉ, doanh nghiệp không có trụ sở kinh doanh... 

Phạm Văn Nghị, 40 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Vào tháng 8/2007, Nghị đến thuê nhà ở tổ 39, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) với giá 300 nghìn đồng/tháng rồi trưng biển Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Phú.

Sau khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty, Nghị đến Chi cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đăng ký mã số thuế và mua 2 quyển hóa đơn GTGT. CQĐT - Công an Quảng Ninh xác định, chỉ từ tháng 9 đến 11/2007, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú (gọi tắt là Cty Tân Phú) đã bán trái phép 77 tờ hóa đơn GTGT.

Không chỉ viết tên hàng, tiền theo yêu cầu của "đối tác" để hưởng 5% tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn, "thông thoáng hơn" Phạm Văn Nghị còn bán hóa đơn trắng (hóa đơn GTGT còn nguyên khi phát hành) với giá 200 nghìn đồng/số và ghi những gì là "tùy khách".

Cũng theo kết quả điều tra, trong số 77 hóa đơn xuất bán của Công ty Tân Phú có 14 hóa đơn được xuất bán cho các đơn vị thuộc Chi cục Thuế TP Hải Phòng quản lý, với mức chênh lệch thuế giữa liên 1 - 3 với liên 2 là hơn 1,2 tỷ đồng. Số hóa đơn còn lại không xác định được nguồn gốc sử dụng.

Ngoài ra, Phạm Văn Nghị còn sử dụng hộ khẩu và CMND của ông Trần Quang Phúc, SN 1966, ở Lê Lợi, Hải Phòng để xin thủ tục lập Công ty TNHH Vĩnh Mai, do ông Phúc làm Giám đốc, trụ sở đặt tại 77E, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Song theo ông Phúc thì ông giữ chức giám đốc là do bị Phạm Văn Nghị... lừa.

Nghị đã dùng thủ đoạn xin việc cho ông này rồi đem hộ khẩu, phôtô CMND của  ông để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phạm Văn Nghị cũng thừa nhận, mục đích cho ra đời Công ty TNHH Vĩnh Mai là để cung cấp hóa đơn GTGT nhằm hợp thức thuế đầu vào, đầu ra của Công ty Tân Phú hằng tháng.

Vậy nên mới có chuyện ngay cả cô kế toán xinh đẹp tên Nguyễn Thị Lan được thuê để làm mỗi một việc là viết hóa đơn, Giám đốc Nghị cũng không cần biết địa chỉ, chỉ biết đã thuê qua Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Ninh. Và số tiền kiếm được qua 2 tháng công ty hoạt động theo khai nhận của Nghị là 20 triệu đồng?!

Một "đối tác" và cũng hoạt động trong "ngành" kinh doanh hóa đơn GTGT như Phạm Văn Nghị là Nguyễn Văn Khoát, 45 tuổi, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Yên. Công ty này thành lập vào tháng 5/2007. Từ tháng 9 đến 10/2007, Khoát đã bán 49 tờ hóa đơn GTGT trái phép kiếm lời...

Quá trình điều tra, Công an Quảng Ninh còn xác định 16 doanh nghiệp đều ở TP Hải Phòng là các công ty TNHH đã được cấp phép, có con dấu, thuê trụ sở, treo biển song sau khi được cơ quan thuế xuất bán hóa đơn đã biến mất. Hiện, cơ quan ANĐT đã tách vụ án và chuyển tài liệu cho cơ quan tố tụng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý số công ty "ma" trên

Nguyễn Minh Châu

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文