Quyền giám đốc lập hợp đồng giả để "rút" tiền ngân hàng
Ngày 28/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Xuân Bình, 45 tuổi, nguyên Quyền Giám đốc Xí nghiệp Vật tư thiết bị và xây lắp (Xí nghiệp) thuộc Công ty Vận tải và Xây dựng, về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tháng 4/2007, Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB) có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra việc Xí nghiệp vay của HBB 1,3 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng, nhưng đến thời hạn không trả nợ, tiền vốn và số tiền lãi hơn 300 triệu đồng.
Qua điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định: Ngày 25/6/2005, Nguyễn Xuân Bình ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Đại An, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mua 150.846m3 gỗ gụ xẻ và 48.826m3 gỗ mun xẻ, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.
Tiếp đó, ngày 30/6/2005, Xí nghiệp lập phương án kinh doanh, xin vay vốn HBB 1,3 tỷ đồng, tài sản thế chấp là lô gỗ trên. Phương án kinh doanh do ông Nguyễn Quốc Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng ký. HBB cùng Xí nghiệp đã kiểm tra lô hàng tại kho của Công ty TNHH Đại An.
Ngày 5/7/2005, Công ty TNHH Đại An viết hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho bán lô gỗ cho Xí nghiệp theo hợp đồng đã ký kết.
Cũng trong ngày 5/7/2005, ông Nguyễn Xuân Bình lại ký hợp đồng tín dụng kèm theo hợp đồng cầm cố tài sản về toàn bộ lô gỗ để thế chấp vay 1,3 tỷ đồng của HBB. Đồng thời, ông Bình ký biên bản giao nhận hàng hoá giữa 3 bên: HBB, Xí nghiệp và Công ty TNHH Đại An, xác định: Lô hàng được gửi tại kho của Công ty Đại An chỉ được xuất khi có lệnh của HBB và hóa đơn xuất kho của Xí nghiệp.
Ngày 6/7/2005, Xí nghiệp đã viết ủy nhiệm chi để HBB chuyển 1,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đại An thanh toán tiền mua gỗ thông qua Ngân hàng Công thương Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày hôm sau, theo yêu cầu của ông Bình, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An đã ký 3 séc rút 1,3 tỷ đồng về trả cho Đặng Đình Chiến, Kế toán trưởng Xí nghiệp. Nhận 1,3 tỷ đồng, ông Chiến đã 2 lần chuyển vào TP HCM cho ông Bình tổng cộng 800 triệu đồng. Còn lại 500 triệu đồng, ông Bình chỉ đạo ông Chiến chi phí một số khoản cho Xí nghiệp.
Sau nhiều lần Công ty TNHH Đại An yêu cầu Xí nghiệp trả lại số tiền 1,3 tỷ đồng để hợp pháp hóa việc rút tiền, ngày 1/10/2005, Xí nghiệp đã trả lại lô gỗ cho Công ty TNHH Đại An, lý do hàng không đạt tiêu chuẩn như hợp đồng đã ký. Công ty TNHH Đại An tiếp đó đã viết phiếu chi trả Xí nghiệp số tiền hơn 1,9 tỷ đồng mà không có lệnh của HBB.
Tại CQĐT, ông Bình, ông Chiến khai do cần góp vốn để mua Xí nghiệp Chế biến bột cá tại tỉnh Tiền Giang, nên ông Bình thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Đại An nhờ làm khống hợp đồng mua bán gỗ để làm tài sản thế chấp vay 1,3 tỷ của HBB, chứ thực tế không có việc mua bán gỗ nói trên.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện trong thời gian ông Bình giữ chức Quyền Giám đốc Xí nghiệp bị đoàn kiểm tra của công ty phát hiện ông làm thất thoát tài sản và phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 1,1 tỷ đồng (trong đó có 570 triệu đồng ông Bình trực tiếp thu của khách hàng nhưng không nhập quỹ Xí nghiệp; hơn 300 triệu đồng là các khoản tạm ứng cho ông Bình đi công tác không có chứng từ thanh toán; gần 190 triệu đồng ông Bình thu của khách hàng cũng không nộp về công ty).
Số tiền thất thoát trên, ông Bình đã khắc phục hậu quả là bàn giao ngôi nhà riêng của mình ở đường Vũ Trọng Phụng cho công ty trị giá 1,4 tỷ đồng. Cho đến nay, ông Bình đã trả HBB 990 triệu đồng, trả cho Xí nghiệp 300 triệu đồng