“Rút nhầm” tiền tỷ tại 2 chi nhánh của Vietcombank

00:33 07/01/2005
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT&CV) Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản mời đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vào Nha Trang nhận lại số tiền 1.335.600.000 đồng.

Đây là số tiền đã bị một Việt kiều là ông Hawoard Nguyễn và cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt “rút nhầm” qua hệ thống ATM.

Theo điều tra của Cơ quan Công an, Hawoard Nguyễn tên thật là Nguyễn Cu, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Năm 1984, Nguyễn Cu (50 tuổi) cùng gia đình vào Tp. Nha Trang đánh bắt hải sản. Một đêm đầu năm 1981, anh Cu bám theo một nhóm ngư dân khác trốn ra nước ngoài.

Trong thời gian lưu cư ở Malaysia hơn một năm, anh Cu thay đổi tên tuổi là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1960) rồi sang Mỹ định cư tại bang California. Đến năm 1990, anh Hoàng nhập quốc tịch Mỹ với tên mới: Hawoard Nguyễn, hiện cư trú tại 15072 Temple Westringster - California.

Trong số những người bạn quen biết ở Việt Nam, Hawoard Nguyễn tỏ ra thân thiện với cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (24 tuổi) trú ở khóm Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang. Trong một lần đến Tp. Nha Trang vào đầu tháng 8/2004, Hawoard Nguyễn hào phóng tặng cho cô Nguyệt một tấm thẻ tín dụng quốc tế mang số 37155006641022 do Ngân hàng American Express Business - Mỹ phát hành.

Đây là thẻ tín dụng phụ, do Công ty Amex giao cho Công ty Primier Hifi là nơi Hawoard Nguyễn làm việc, còn thẻ chính mang số 371550066401006 do ông SanTieu quản lý. Trước khi tặng tấm thẻ tín dụng nêu trên cho cô Nguyệt, Hawoard Nguyễn đã rút 110.500.000 đồng qua hệ thống ATM Vietcombank để tiêu xài.

Chỉ trong vòng 9 ngày (từ ngày 10/8 đến 19/8/2004), Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã thực hiện giao dịch tín dụng 818 lần qua hệ thống ATM của Chi nhánh Vietcombank tại Nha Trang và Tp.HCM, với số tiền rút được là 1.225.100.000 đồng.

Điều đáng lưu ý là sau khi về California - Mỹ được vài hôm, Hawoard Nguyễn đã kiểm tra và phát hiện cô bạn gái của mình đã sử dụng thẻ tín dụng để rút trên 100 triệu đồng, nên Hawoard Nguyễn vội vã báo cáo cho ông SanTieu rằng, thẻ tín dụng phụ đã mất.

Ông SanTieu đã yêu cầu Ngân hàng American Express Business khóa thẻ tín dụng phụ từ ngày 10/7/2004.

Các trinh sát ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận, đấu tranh làm rõ số tiền Nguyệt rút ra đã chi 265 triệu đồng cho bố và con của Hawoard Nguyễn, hiện trú ở phố Võ Trứ, Tp. Nha Trang, số còn lại Nguyệt cất giữ, trong đó có một phần đã đổi lấy 35.000 USD.

Cho tới giữa tháng 10/2004, Hawoard Nguyễn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt mới giao nộp cho cơ quan điều tra 782.950.000 đồng và 35.000 USD.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vì sao Hawoard Nguyễn và Nguyễn Thị Minh Nguyệt rút được 1.335.600.000 đồng khi hiệu lực sử dụng của thẻ tín dụng phụ đã báo khóa từ ngày 10/7/2004?

Phan Thế Hữu Toàn

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文