Siêu lừa đảo quốc tế Nguyễn Đức Chi bị bắt

Nguyễn Đức Chi, 36 tuổi, quê gốc Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1988, Chi ra Hà Nội học đại học, sau đó sang LB Nga học tiếp rồi định cư luôn ở nước này. Sau khi trở lại Việt Nam vào năm 1998, Chi thành lập một Công ty TNHH quốc tế LCM, trên danh nghĩa gồm 100% vốn đầu tư nước ngoài do 3 công dân Việt Nam định cư tại Nga là Nguyễn Đức Chi, Vũ Hoài Lam, Lê Hồng Minh đóng góp, trong đó Chi góp 1.155.000 USD, chiếm 55% số vốn.

Công ty LCM có vốn pháp định 2,1 triệu USD, vốn đầu tư 5,1 triệu USD và thuê ngôi nhà 5 tầng ở 168 Ngọc Khánh, Hà Nội của Công ty Điện tử Giảng Võ làm trụ sở và mở Trung tâm thể thao giải trí Kosmos, với giá 18.000 USD/tháng. Tuy nhiên, cho đến năm 2004 vẫn chưa trả một đồng thuê nhà nào. Vì thế Công ty Điện tử Giảng Võ đã liên tục hối thúc Công ty LCM trả tiền thuê nhà.

Ngày 10/10/2003, Chi đã mua toàn bộ cổ phần của Lam và Minh, rồi đến ngày 7/11/2003, Chi lại ký một hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều hành hoạt động gồm 19 tỷ đồng (các thiết bị, đồ dùng, dụng cụ… trang bị ở toà nhà 5 tầng, không tính toà nhà này) cho Công ty Lâm Viên.

Có tiền nhưng Chi không trả tiền thuê nhà mà chiếm đoạt luôn. Công ty Điện tử Giảng Võ đã đâm đơn kiện Chi ra Tòa án Dân sự và sau những lần xét xử ở các cấp, Tòa đã buộc Chi phải trả 24 tỷ đồng thuê nhà. Ngày 3/5/2004, Chi gửi công văn cho Công ty Điện tử Giảng Võ với nội dung: Công ty LCM đồng ý chuyển toàn bộ số tài sản đầu tư gắn với toà nhà 5 tầng (giá trị tài sản đã được kiểm toán) cho Công ty Điện tử Giảng Võ để trừ tiền thuê nhà.

Cùng một khối lượng tài sản chỉ là con số nhỏ so với số tiền thuê nhà phải trả, Chi đã gán cho hai công ty làm nảy sinh tranh chấp giữa họ. Không những thế, trong cả 2 công ty, chẳng ai có quyền kinh doanh tiếp số tài sản đã được Chi "chuyển nhượng" cho, bởi Chi chỉ chuyển tài sản chứ không chuyển giấy phép kinh doanh cho họ.

Dự án Rusalka với nhiều cú lừa đảo "ngoạn mục"

Các cú lừa đảo siêu hạng tiếp theo của Chi gắn với dự án Rusalka ở Nha Trang. Dự án này là của Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur. Nhiều người cho rằng, Công ty Rus-Invest-Tur thực chất cũng là của Chi vì nó mang cùng những thủ đoạn của Chi. Chẳng hạn, về danh nghĩa thì Công ty Rus-Invest-Tur có 100% vốn nước ngoài với vốn đầu tư 15.000.000 USD, vốn pháp định 4.500.000 USD, do 3 nhà đầu tư Nga góp vốn là: Công ty cổ phần Dạng Đóng Elaitrox góp 2.700.000 USD, chiếm 60% vốn; Công ty TNHH Luzhniky DHL góp 900.000 USD, chiếm 20% vốn; Công ty TNHH DHL Cargo góp 900.000 USD, chiếm 20% vốn.

Các công ty này ủy quyền cho Chi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành toàn bộ dự án tại Việt Nam. Trên thực tế chưa chuyển một đồng nào vào Việt Nam, người ta mới chỉ nhìn thấy mỗi công ty có một tờ giấy góp vốn, nghĩa là giấy cho biết họ sẽ góp số vốn như trên. Việc làm ấy giống hệt các thủ đoạn chỉ góp các chứng từ về chi phí đi lại của Chi trong Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur.

Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur được Bộ Kế hoạch Đầu tư ký quyết định số 2178 GP ngày 16/11/2000 cho phép thành lập tại Nha Trang. Sau khi được Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy phép và được tỉnh Khánh Hoà cấp khoảng 50ha để thành lập khu du lịch, nghỉ mát Rusalka, vì không có tiền để đầu tư xây dựng ở đây nên Chi đem toàn bộ giấy phép đầu tư cùng dự án đến thế chấp tại một ngân hàng có uy tín để ngân hàng này bảo lãnh.

Các nhà thầu nhìn thấy giấy bảo lãnh ấy đã đua nhau đến xây dựng và cho đến nay đầu tư hết khoảng 3 triệu USD. Tuy nhiên, Chi vẫn chưa trả cho các nhà thầu một đồng nào, vì ngân hàng không bảo lãnh cho Chi nữa nên các nhà thầu không xây dựng tiếp. Sau 5 năm, khu du lịch Rusalka mới có được khoảng dăm chục ngôi nhà kiểu nhà rông được xây mộc sát mép bờ biển, còn toàn bộ khu du lịch hầu như chưa tiến triển được một bước nào đáng kể, kể cả việc di dân, giải phóng mặt bằng vì Chi không có tiền. Thực trạng này đã đẩy người dân trong khu vực cần giải phóng mặt bằng lâm vào cảnh đi không được mà ở lại cũng không xong.

Trong thời gian này, vào ngày 20/11/2003, Chi ký hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng dự án khu du lịch, nghỉ mát Rusalka Nha Trang với Công ty Lâm Viên, công ty đang bị Chi chiếm đoạt 19 tỷ nêu trên. Trong hợp đồng này, 2 bên thoả thuận về việc tăng vốn pháp định vào dự án khu nghỉ mát của Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur từ 4,5 triệu USD lên 10 triệu USD, số vốn tăng 5,5 triệu USD là tiền Công ty Lâm Viên góp.

Chi từng thuyết phục, nếu Công ty Lâm Viên góp số vốn như vậy, người của Công ty sẽ được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của dự án, còn Chi làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, ngay sau khi ký hợp đồng, Chi không đề nghị Công ty Lâm Viên chuyển tiền vào dự án mà yêu cầu chuyển 43,5 tỷ đồng để trả nợ hộ một phần tiền Chi đang nợ vì mua gạo của Công ty XNK lương thực Trà Vinh. Như vậy, ngoài số tiền 19 tỷ đồng, Công ty Lâm Viên tiếp tục bị chiếm đoạt 43,5 tỷ đồng.

Theo Luật Đầu tư và giấy phép đầu tư cấp cho Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur thì việc liên doanh và tăng vốn pháp định nói trên phải được Bộ Kế hoạch Đầu tư cho phép. Song, mặc dù không có phép này, Chi vẫn cố tình ký hợp đồng liên doanh với Công ty Lâm Viên để chiếm đoạt tiền