Khánh Hòa:

“Siêu lừa” dự án hàng chục triệu đô lãnh án 30 năm tù

19:26 25/02/2012
Với hình thức “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp đã tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/2/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà, 53 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tại bản án ngày 13/5/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử Nguyễn Thanh Hà tội danh nêu trên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Như Báo CAND từng có bài viết đề cập chi tiết, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội.

Cuối tháng 6/2007, Hà vào Nha Trang gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và đã  “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la. Sau đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà lần lượt giới thiệu cho anh Lê Quang Hiệp 6 bộ hồ sơ liên quan đến các dự án “ảo” nêu trên. Trong đó có hồ sơ của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao; hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ; hồ sơ Công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thành Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD…

Bằng những bộ hồ sơ giả mạo đó, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp cả tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng

Hữu Toàn

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文