Khánh Hòa:

“Siêu lừa” dự án hàng chục triệu đô lãnh án 30 năm tù

19:26 25/02/2012
Với hình thức “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp đã tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/2/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà, 53 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tại bản án ngày 13/5/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử Nguyễn Thanh Hà tội danh nêu trên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Như Báo CAND từng có bài viết đề cập chi tiết, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội.

Cuối tháng 6/2007, Hà vào Nha Trang gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và đã  “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la. Sau đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà lần lượt giới thiệu cho anh Lê Quang Hiệp 6 bộ hồ sơ liên quan đến các dự án “ảo” nêu trên. Trong đó có hồ sơ của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao; hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ; hồ sơ Công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thành Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD…

Bằng những bộ hồ sơ giả mạo đó, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp cả tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng

Hữu Toàn

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/3 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm 12 quốc gia vào danh sách những nước có công dân phải nộp khoản tiền lên tới 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng) khi xin thị thực nhập cảnh, đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực siết chặt chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện loạt trường hợp ghép tạng từ người hiến chết não, trong đó có 1 bệnh nhân mắc bệnh lý hiếm gặp là amyloidosis (thoái hoá bột) đã được ghép đồng thời cả tim và gan, lá gan của bệnh nhân này không bị vứt bỏ mà được sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác bị ung thư gan trên nền gan xơ.

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan ra xét xử. Theo quyết định trên, phiên tòasẽ diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 10/4 tới.

Tranh chấp bảo hiểm ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, nơi chỉ một bài đăng “bóc phốt” hay một buổi livestream tố cáo cũng đủ biến câu chuyện thành tâm điểm tranh luận của hàng nghìn người. Tuy nhiên, khi những vấn đề pháp lý phức tạp bị đưa ra “tòa án dư luận”, thông tin dễ bị cắt xén, cảm xúc lấn át lý lẽ và đúng - sai khó được phân định rõ ràng.

Giữa bối cảnh nước Pháp tiến gần đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, các cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 15 và 22/3 đang trở thành “chiếc nhiệt kế” rất quan trọng. Từ những làng quê nhỏ đến các thành phố lớn, lá phiếu của cử tri lần này không chỉ chọn ra các thị trưởng mà còn “cập nhật” tâm trạng chính trị của xã hội Pháp trước cuộc bầu cử lớn hơn vào năm sau.

Thời tiết nắng ráo được dự báo diễn ra từ Bắc và Nam trong ngày hôm nay, Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất khoảng 28 độ, trong khi đó khu vực Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, trời nóng bức.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文