Khánh Hòa:

“Siêu lừa” dự án hàng chục triệu đô lãnh án 30 năm tù

19:26 25/02/2012
Với hình thức “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp đã tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/2/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà, 53 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tại bản án ngày 13/5/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử Nguyễn Thanh Hà tội danh nêu trên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Như Báo CAND từng có bài viết đề cập chi tiết, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội.

Cuối tháng 6/2007, Hà vào Nha Trang gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và đã  “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la. Sau đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà lần lượt giới thiệu cho anh Lê Quang Hiệp 6 bộ hồ sơ liên quan đến các dự án “ảo” nêu trên. Trong đó có hồ sơ của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao; hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ; hồ sơ Công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thành Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD…

Bằng những bộ hồ sơ giả mạo đó, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp cả tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng

Hữu Toàn

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文