Khánh Hòa:

“Siêu lừa” dự án hàng chục triệu đô lãnh án 30 năm tù

19:26 25/02/2012
Với hình thức “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp đã tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/2/2012, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hà, 53 tuổi, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt tại bản án ngày 13/5/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử Nguyễn Thanh Hà tội danh nêu trên, bị cáo này phải chấp hành hình phạt 30 năm tù.

Như Báo CAND từng có bài viết đề cập chi tiết, khi còn là Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà có trụ sở giao dịch ở TP Hà Nội, Nguyễn Thanh Hà đã mở rộng mối quan hệ với nhiều người và thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo ở Hà Nội.

Cuối tháng 6/2007, Hà vào Nha Trang gặp anh Lê Quang Hiệp, trú ở đường Sao Biển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang và đã  “vẽ” ra nhiều dự án “ảo” do một số tổ chức ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua Công ty TNHH Thanh Hà với số vốn vài chục triệu đô la. Sau đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà lần lượt giới thiệu cho anh Lê Quang Hiệp 6 bộ hồ sơ liên quan đến các dự án “ảo” nêu trên. Trong đó có hồ sơ của ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao; hồ sơ của Văn phòng Tổng thống Mỹ, Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác nhận Hà được sở hữu nguồn vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigieria thông qua Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ; hồ sơ Công ty Volta River Authrority - Cộng hòa Ghana, Tòa quốc tế ICJ, Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Citi Bank Ghana, Tổng thư ký Interpol tại Lyon - Pháp xác nhận Công ty TNHH Thành Hà trúng thầu dự án cung cấp 3 triệu áo thun sang Ghana có tổng trị giá 20.850.000 USD…

Bằng những bộ hồ sơ giả mạo đó, Hà đã thuyết phục anh Hiệp hợp tác đầu tư và hứa hẹn khi nhận được tiền từ các tổ chức nước ngoài sẽ cho “đối tác” mượn 1 triệu USD không kỳ hạn. Khi anh Hiệp cả tin, Hà đã giở chiêu lừa đảo bằng thủ đoạn đề nghị chi tạm ứng các khoản tiền mở tín dụng thư, nộp thuế, phí chuyển tiền, lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính…để tổ chức nước ngoài chuyển tiền đầu tư vào Việt Nam. Với chiêu thức đó, “siêu lừa” Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp hơn 9,6 tỷ đồng

Hữu Toàn

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文