Siêu lừa vay vốn nước ngoài

14:18 21/10/2010

Ngày 20/10, Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đêm 19/10, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Ánh (43 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Hưng Hợp Lực, về hành vi giả mạo làm thủ tục cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất.

Một trong những người bị hại của Hoàng Ánh là ông Nguyễn Văn Q. ở thành phố Hà Tĩnh, cho biết: Tháng 10/2007, thông qua Dương Hoài Châu - Giám đốc Công ty TNHH phát triển thương mại Thái - Việt Nam, trụ sở tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Châu đã bị bắt về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động), ông Q được giới thiệu gặp Hoàng Ánh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Hưng Hợp Lực.

Theo lời Ánh tự giới thiệu thì công ty của ông ta làm ăn "xuyên quốc gia", có quan hệ với nhiều đối tác trên thế giới nên có khả năng giúp ông Q. vay 30 triệu USD của một tổ chức Hồi giáo Malaysia để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy.

Tuy nhiên, để được vay số tiền này, Ánh yêu cầu ông Q. phải đưa trước một khoản tiền để làm thủ tục giải ngân, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Để ông Q tin tưởng, Ánh đưa ra một tờ giấy đề Ngân hàng Deutsche Bank ở Dubai, xác nhận việc Công ty Hưng Hợp Lực có khoản tiền 30 triệu Euro tại ngân hàng này (thực chất là giấy tờ giả mạo).

Ánh còn cho ông Q. xem bản hợp đồng bán tàu thủy Văn Minh 68 của Công ty Hưng Hợp Lực bán cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc trị giá hàng chục triệu USD, trong đó phía mua tàu đã gửi vào tài khoản của Ánh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh TP HCM số tiền 3 triệu USD.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong lô hàng đồ chơi trẻ em của cơ sở Minh Đức do tự ý gắn tem CR không đúng qui định.

Tin những việc Ánh quảng cáo là có thật, ông Q. đã đưa cho Ánh gần 2,7 tỷ đồng để làm thủ tục vay vốn nước ngoài. Ánh còn cam kết sau 45 ngày, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân, khi đó ông Q. sẽ được nhận lại số tiền đã ứng ra làm thủ tục và còn được thu về khoản lợi nhuận trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn không thấy được vay tiền, ông Q. tìm Ánh hỏi thì Ánh khất lần không trả.

Sau khi ông Q. có đơn tố cáo, Phòng PC46 Công an Hà Nội đã mời Hoàng Ánh lên làm việc. Ánh thừa nhận không có khoản ngoại tệ nào từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, nhưng lại khăng khăng khẳng định sẽ có trong tay 70 tỷ đồng từ việc bán tàu vận tải hàng hóa Văn Minh 68 cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc - chi nhánh tại Hồng Kông.

Tiến hành xác minh, làm rõ ngày 9/9/2010, Công ty Hưng Hợp Lực có ký hợp đồng mua tàu vận tải Văn Minh 68 của Công ty TNHH thương mại Văn Minh, trụ sở tại xã Thuận Thành, Thái Nguyên với giá 275 tỷ đồng. Ánh cam kết 7 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ thanh toán đợt 1 số tiền 45 tỷ đồng cho Công ty Văn Minh, 2 tuần sau thanh toán tiếp 130 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng, Ánh không thanh toán được đồng nào nên Công ty Văn Minh không bán tàu cho Ánh. Xác minh tài khoản của Hoàng Ánh tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh TP HCM, được biết mặc dù ngân hàng đã nhận được thư tín dụng thông báo về việc chuyển số tiền 3 triệu USD trong việc mua bán tàu thủy Văn Minh 68 nhưng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc - chi nhánh Hồng Kông chỉ chuyển tiền khi đã nhận được tàu và sử dụng trong vòng 1 năm, nhưng hiện chưa chuyển tiền vì chưa nhận được tàu.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ tháng 8/2010, Hoàng Ánh ký hợp đồng với một công ty ở La Phù, Hoài Đức, Hà Nội do anh Nguyễn Duy S. làm giám đốc, ủy thác nhập khẩu 10.000 tấn đường mía trắng có xuất xứ từ Thái Lan, với chi phí ủy thác là 90.000USD. Ánh cùng một nhân viên khác của Công ty Hưng Hợp Lực nhận của anh S trên 4,6 tỷ đồng nhưng sau khi nhận tiền, Ánh lấy lý do anh S. chưa xin được giấy phép nhập khẩu đường để chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, hành vi lừa đảo của Hoàng Ánh rất nghiêm trọng, nhiều khả năng còn rất nhiều người bị hại đã bị "dính" bẫy vay vốn nước ngoài của "siêu lừa" này. Để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án, đề nghị ai là người bị hại của Hoàng Ánh, liên hệ điều tra viên Bùi Văn Minh, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội, điện thoại: 0913238125, 043.9396251. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

H.Vũ

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Đối tượng sát hại 2 người tại Hưng Yên đã tử vong

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đến 17h30, tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bầu cử đã đạt 94,53%

Theo thông tin mới nhất cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 17h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt tỷ lệ 94,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.

Nửa tháng xung đột Trung Đông và bức tranh thiệt hại của kinh tế toàn cầu

Hai tuần sau khi xung đột Trung Đông bùng phát, cú sốc năng lượng đang lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế thế giới. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, những tác động của cuộc khủng hoảng đang bộc lộ với mức độ tổn thương rất khác nhau.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Thông tin vụ CSGT rượt đuổi gây tai nạn ở Tây Ninh là sai sự thật

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn và nỗi lo sạt lở khi liên tiếp gia tăng tần suất khai thác cát

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Người dân sẽ sớm được tiếp cận nhà ở thương mại giá rẻ

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

380 xã, phường và khu vực hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia

Tính đến 14h15' ngày 15/3, đã có khoảng 61 triệu 760 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách.

Dập tắt kịp thời đám cháy căn hộ tầng 7

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Cụ bà 104 tuổi ở Hải Phòng: Vinh dự và tự hào được đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP Hải Phòng đã tích cực hỗ trợ cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, người tàn tật, người yếu thế đi bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Công an tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kịp thời "giải cứu" cô gái nghi bị lừa “bắt cóc online”

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Mang hòm phiếu đến tận nhà để hỗ trợ cử tri cao tuổi

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sứ quán Việt Nam tại Israel cập nhật chính sách phòng vệ tới cộng đồng người Việt

Tối 14/3 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã gửi thông báo tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel về việc cập nhật chính sách phòng vệ dân sự của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel.

Đảm bảo quyền bầu cử của các "cử tri đặc biệt"

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.