TGĐ công ty XKLĐ lừa đảo, làm bằng đại học giả
Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty INTERCO chi nhánh Thái Bình về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Mạnh Quyết, 30 tuổi, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trước đây, Nguyễn Tiến Dũng thành lập Công ty TNHH Linh Dũng ở thị trấn Hưng Hà (Thái Bình) và từng bị vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an vì có dấu hiệu lừa đảo người dân đi XKLĐ tại Hàn Quốc (tuy nhiên sau đó người bị hại rút đơn tố cáo). Đến cuối năm 2011, vì công ty này không đủ điều kiện làm hồ sơ xin cấp giấy phép XKLĐ nên Dũng đã giải thể công ty, cùng với anh Lê Đức Long, trú tại TP Hồ Chí Minh thành lập công ty mới có tên là Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu lao động quốc tế INTERCO, viết tắt là INTERCO CORP, trụ sở đăng ký tại phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Để đảm bảo điều kiện xin cấp Giấy phép XKLĐ (công ty phải có ít nhất một chi nhánh hoặc một trung tâm trực thuộc), Công ty INTERCO CORP đã thành lập chi nhánh INTERCO tại Thái Bình do Dũng là người đứng đầu với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau nhưng không có chức năng XKLĐ, hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng sau khi thành lập, do số vốn đăng ký điều lệ chỉ là hình thức, trên thực tế đến nay chưa có một cổ đông nào tham gia góp vốn cho nên Công ty INTERCO CORP tại TP Hồ Chí Minh không có hoạt động kinh doanh gì, mọi chi phí như chi trả tiền lương cho công nhân, trả tiền thuê nhà và điện nước, mua sắm trang thiết bị… đều do chi nhánh INTERCO tại Thái Bình chịu trách nhiệm, bản thân Dũng còn hứa hẹn sẽ tự bỏ tiền ra ký quỹ và chi phí để chạy Giấy phép XKLĐ, do đó Dũng yêu cầu phải được giữ chức Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty.
Khi đã có chức danh “to tướng” này, Dũng bắt đầu hành trình lừa đảo. Dũng thu tiền của người lao động, hứa hẹn sẽ đưa đi XKLĐ tại Nhật Bản với mức lương cao. Đối với những trường hợp xin đi XKLĐ sang Nhật Bản theo chương trình công nghệ cao, Dũng đã thu thêm của 25 lao động gần 117 triệu đồng để làm bằng đại học giả.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 4/2012, Dũng đã thu của 60 lao động đi XKLĐ sang Nhật với số tiền là 143.500 USD và hơn 200 triệu đồng. Dũng khai đã chuyển một số tiền cho 4 doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh để lo các xuất đi Nhật Bản cho người lao động nhưng khi cơ quan Công an tiến hành xác minh, tất cả các doanh nghiệp XKLĐ tại TP Hồ Chí Minh đều cho biết, chưa hề liên kết hay nhận tiền từ công ty của Dũng.
Sau khi thu tiền và hứa làm bằng đại học, cao đẳng cho người lao động, Dũng vào TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng Mạnh Quyết, thành viên HĐQT Công ty INTERCO tại TP Hồ Chí Minh bàn việc làm giả các loại văn bằng này. Do biết Trương Tấn, một đối tượng chuyên làm bằng giả, Dũng và Quyết đã nhờ người này làm bằng đại học giả (cả bảng điểm) cho người lao động với giá 3,5 triệu đồng/bằng.
Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã vào TP Hồ Chí Minh để xác minh, điều tra hành vi lừa đảo và làm bằng giả của Dũng cùng đồng bọn.
Theo tài liệu thu thập của cơ quan Công an, đã xác định Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Mạnh Quyết có hành vi làm giả 35 bằng tốt nghiệp đại học, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng và 29 bảng điểm giả của 13 trường đại học, cao đẳng. Chính vì thế, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Mạnh Quyết di lý ra Thái Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án