TP HCM: Xét xử đường dây mua bán 2.600 hoá đơn khống

09:03 20/08/2008
Ngày 19/8, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và trốn thuế do Nguyễn Khánh Sơn (35 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) và đồng bọn thực hiện.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ năm 2003 đến năm 2005, Nguyễn Khánh Sơn đã câu kết với nhiều đối tượng để lập ra 11 công ty TNHH và sử dụng pháp nhân của 11 công ty này mua 72 cuốn hóa đơn GTGT từ Chi cục Thuế quận 3 và quận 5.

Theo đó, mỗi khi có người mua hóa đơn, Sơn viết list hàng, thuế xuất… rồi nhờ Nguyễn Kim Chi (SN 1969, ngụ quận 5), Giám đốc Công ty TNHH KC hoặc chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Liễu (28 tuổi, ngụ quận 6) viết vào hóa đơn, đánh máy các hợp đồng kinh tế, lập báo cáo hàng tháng của các công ty và ký giả tên Nguyễn Linh Phương Anh ở mục kế toán công ty…

Hóa đơn sau khi viết nội dung được Sơn giao lại cho Lùm Phi Hùng (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) hoặc Sơn trực tiếp đi giao cho khách hàng và nhận tiền. Việc thoả thuận nội dung, giá cả, địa điểm giao nhận hóa đơn và tiền với người mua hóa đơn được Sơn thực hiện chủ yếu thông qua một số đối tượng trung gian bán hóa đơn.

Để hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn đầu vào và kê khai khấu trừ thuế, Sơn đã sử dụng hóa đơn khống của 16 doanh nghiệp khác để kê khai sổ sách kế toán.

Tổng cộng, Nguyễn Khánh Sơn đã ký lập 2.600 tờ hóa đơn GTGT trị giá gần 288 tỷ đồng tại các công ty TNHH do Sơn thành lập và điều hành, thu lợi bất chính số tiền hơn 819 triệu đồng.

Cùng "đồng hành" với Nguyễn Khánh Sơn là Nguyễn Kim Chi, trong vụ làm ăn này Chi đã ký lập 1.150 tờ hóa đơn GTGT (ghi khống nội dung) trị giá hơn 157 tỷ đồng, thu lợi bất chính 157,6 triệu đồng.

Chi còn trực tiếp mua 1 cuốn hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế quận 5, giả mạo chữ ký trên các tài liệu kế toán báo cáo thuế và cũng móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ thuế để được bao che hành vi mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp của mình.

Ngoài ra, trong quá trình thành lập và sử dụng một loạt công ty TNHH để mua bán hóa đơn GTGT ghi khống trị giá, Nguyễn Khánh Sơn đã dùng ảnh của mình và đồng bọn để thay vào 8 CMND thật mang tên người khác để làm thủ tục thành lập công ty, đăng ký mua hoá đơn GTGT từ các chi cục thuế...

Để việc làm ăn trót lọt, Nguyễn Khánh Sơn đã móc nối, mua chuộc Trần Thị Thuý Phượng, nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận 5, nhờ vậy hoạt động mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp của Sơn và đồng bọn được thực hiện trong thời gian dài mới bị phát hiện.

Theo đó, Phượng đã nhiều lần nhận hối lộ từ Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Khánh Sơn, tổng cộng 180 triệu đồng để bao che những hành vi sai trái của các đối tượng này trong một thời gian dài.

Trong ngày xét xử đầu tiên, toà đã tiến hành thẩm vấn Nguyễn Khánh Sơn và một số bị cáo khác về hành vi thành lập công ty và mua bán hóa đơn. Theo kế hoạch, phiên toà sẽ diễn ra đến ngày 21/8 mới kết thúc

Anh Huy

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân, triển khai phương án bảo vệ vòng trong tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các địa điểm liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ tổng duyệt và các hoạt động phục vụ Đại hội.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng. Vụ án liên quan đến 3 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả.

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng xin chân thành cảm ơn:

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng, chiều 14/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Do cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ, hai nhóm người đã xô xát, ẩu đả lẫn nhau trên phố ở Nha Trang. Vụ việc đã được người chứng kiến sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文