TP HCM: Xét xử đường dây mua bán 2.600 hoá đơn khống

09:03 20/08/2008
Ngày 19/8, TAND TP HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ và trốn thuế do Nguyễn Khánh Sơn (35 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) và đồng bọn thực hiện.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, từ năm 2003 đến năm 2005, Nguyễn Khánh Sơn đã câu kết với nhiều đối tượng để lập ra 11 công ty TNHH và sử dụng pháp nhân của 11 công ty này mua 72 cuốn hóa đơn GTGT từ Chi cục Thuế quận 3 và quận 5.

Theo đó, mỗi khi có người mua hóa đơn, Sơn viết list hàng, thuế xuất… rồi nhờ Nguyễn Kim Chi (SN 1969, ngụ quận 5), Giám đốc Công ty TNHH KC hoặc chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Liễu (28 tuổi, ngụ quận 6) viết vào hóa đơn, đánh máy các hợp đồng kinh tế, lập báo cáo hàng tháng của các công ty và ký giả tên Nguyễn Linh Phương Anh ở mục kế toán công ty…

Hóa đơn sau khi viết nội dung được Sơn giao lại cho Lùm Phi Hùng (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Hoàng Vũ (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) hoặc Sơn trực tiếp đi giao cho khách hàng và nhận tiền. Việc thoả thuận nội dung, giá cả, địa điểm giao nhận hóa đơn và tiền với người mua hóa đơn được Sơn thực hiện chủ yếu thông qua một số đối tượng trung gian bán hóa đơn.

Để hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn đầu vào và kê khai khấu trừ thuế, Sơn đã sử dụng hóa đơn khống của 16 doanh nghiệp khác để kê khai sổ sách kế toán.

Tổng cộng, Nguyễn Khánh Sơn đã ký lập 2.600 tờ hóa đơn GTGT trị giá gần 288 tỷ đồng tại các công ty TNHH do Sơn thành lập và điều hành, thu lợi bất chính số tiền hơn 819 triệu đồng.

Cùng "đồng hành" với Nguyễn Khánh Sơn là Nguyễn Kim Chi, trong vụ làm ăn này Chi đã ký lập 1.150 tờ hóa đơn GTGT (ghi khống nội dung) trị giá hơn 157 tỷ đồng, thu lợi bất chính 157,6 triệu đồng.

Chi còn trực tiếp mua 1 cuốn hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế quận 5, giả mạo chữ ký trên các tài liệu kế toán báo cáo thuế và cũng móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ thuế để được bao che hành vi mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp của mình.

Ngoài ra, trong quá trình thành lập và sử dụng một loạt công ty TNHH để mua bán hóa đơn GTGT ghi khống trị giá, Nguyễn Khánh Sơn đã dùng ảnh của mình và đồng bọn để thay vào 8 CMND thật mang tên người khác để làm thủ tục thành lập công ty, đăng ký mua hoá đơn GTGT từ các chi cục thuế...

Để việc làm ăn trót lọt, Nguyễn Khánh Sơn đã móc nối, mua chuộc Trần Thị Thuý Phượng, nguyên cán bộ Chi cục Thuế quận 5, nhờ vậy hoạt động mua bán hóa đơn GTGT bất hợp pháp của Sơn và đồng bọn được thực hiện trong thời gian dài mới bị phát hiện.

Theo đó, Phượng đã nhiều lần nhận hối lộ từ Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Khánh Sơn, tổng cộng 180 triệu đồng để bao che những hành vi sai trái của các đối tượng này trong một thời gian dài.

Trong ngày xét xử đầu tiên, toà đã tiến hành thẩm vấn Nguyễn Khánh Sơn và một số bị cáo khác về hành vi thành lập công ty và mua bán hóa đơn. Theo kế hoạch, phiên toà sẽ diễn ra đến ngày 21/8 mới kết thúc

Anh Huy

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文