Tạo công nợ giả, lợi dụng hợp đồng kinh tế chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

08:41 04/05/2015
Ngày 3/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hồng Thắm (40 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Viện, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Gia ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Thắm. Nội dung hợp đồng thể hiện, Công ty Hoàng Gia bán các loại giấy cuộn và giấy ram (giấy do Công ty Giấy Bãi Bằng sản xuất) cho Thắm. Thực hiện hợp đồng đã ký, từ tháng 11/2013 đến ngày 29/4/2014, Công ty Hoàng Gia đã bán cho Thắm lượng hàng tương đương với hơn 28 tỷ đồng.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi mua giấy của Công ty Hoàng Gia, Thắm bán lại cho 3 đơn vị, cá nhân ở Hà Nội với giá thấp hơn giá mua vào nên chỉ thu về được hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền bán hàng, các công ty trên đã trả cho Thắm song đối tượng này chỉ trả cho bà Viện hơn 21 tỷ đồng, số còn lại hơn 1,5 tỷ đồng thì giữ lại…

Quá trình điều tra, các cán bộ Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Thắm không còn khả năng thanh toán gần 6 tỷ đồng. Để đối phó với việc bà Viện đòi nợ, đối tượng này đã tạo ra một công nợ giả với nội dung Công ty cổ phần in Trường Thành còn nợ Thắm hơn 8,1 tỷ đồng…

Sau khi nhận đơn tố cáo của người bị hại, Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc đã làm rõ hành vi gian dối của Thắm. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

X.M.

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文