Tẩy xóa giấy chuyển tiền để lừa đảo mua hàng

08:49 21/10/2009
Biết Công ty Hoa Phong bán hàng qua điện thoại, nhận giấy chuyển tiền qua fax, 3 anh em Kỳ, Đức Anh và Hồng đã lấy giấy nộp tiền đã qua sử dụng tẩy xóa nội dung cũ, nhờ người viết vào đó y như giấy thật rồi fax đến công ty Hoa Phong để lấy số lượng lớn sắt trị giá 420 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào một buổi chiều, Công ty Hoa Phong (Trung Quốc) đóng tại khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam nhận được cú điện thoại của một người đàn ông gọi đến. Anh ta xưng danh là Nguyễn Văn Hoàng, chủ một đại lý mua bán sắt thép ở thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy (Nam Định), muốn đặt mua một lượng sắt lớn của Công ty Hoa Phong...

Ngay sau đó công ty nhận được bản fax giấy chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Hoa Phong để trả tiền mua thép xây dựng. Chiều hôm đó hai chiếc xe tải đến Công ty Hoa Phong nhận một số lượng sắt lớn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Tiếp đó, 4 ngày sau Công ty Hoa Phong lại nhận được cú điện thoại và thủ tục xin được mua sắt giống như lần trước. Người mua tự xưng là Phạm Anh Tú, ở Hưng Yên... Người xưng danh Tú cũng đã mau chóng mang xe ôtô đến Hoa Phong để lấy về một lượng sắt lớn, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Khách thì đã mang hàng đi, nhưng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (ĐT&PT) tỉnh Hà Nam thì không hề thấy khoản tiền hơn 400 triệu mà hai khách trên nói rằng họ đã chuyển tới. Công ty Hoa Phong đã tới Công an tỉnh Hà Nam trình báo sự việc.

Chỉ ít ngày sau, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm và TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện ra nhóm đối tượng, gồm; Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Kỳ cùng trú tại thôn Cổ Chử, xã Bình Minh, huyện Nam Trực (Nam Định) là 3 anh em ruột.

Anh và Kỳ đã bị bắt ngay sau đó, còn Hồng thì bỏ trốn khỏi địa phương, sau 4 tháng lẩn trốn hắn đã ra đầu thú. Các đối tượng khai rằng, lợi dụng sơ hở trong việc thanh toán tiền mua sắt của Công ty Hoa Phong là chỉ cần khách hàng gọi điện đến thỏa thuận giá cả và đặt mua sắt.

Sau đó thanh toán tiền bằng cách nộp tiền vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Hà Nam, fax tờ giấy nộp tiền đến công ty sẽ được làm thủ tục nhận hàng nên 3 anh em chúng bàn nhau dùng tên và địa chỉ giả để liên hệ với Công ty Hoa Phong.

Chúng lấy giấy nộp tiền đã qua sử dụng tẩy xóa nội dung cũ, nhờ người viết vào đó y như giấy thật rồi gửi đến Hoa Phong để lấy hàng... Sau khi cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng đã trả gần 300 triệu đồng cho Công ty Hoa Phong

Văn Tĩnh

Những ngày cận kề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, hệ thống cờ hoa, pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Rạng sáng 15/1, Công an tỉnh Tuyên Quang đã di lý 74 đối tượng (trên tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ) trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Ngày 15/1, liên quan vụ án “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm” xảy ra tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, thông tin từ Viện KSND TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với các đối tượng Trần Thị Hương và Lê Nhật Huy để điều tra về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), những năm qua Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn vốn để tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/1 (giờ địa phương, tức 15/1 giờ Việt Nam) tiếp tục tái khẳng định quan điểm rằng Washington “cần Greenland” vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo này trước các nguy cơ từ Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đang là bên cản trở các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhận định được đưa ra trong bối cảnh quan điểm của ông Trump đi ngược lại lập trường nhất quán của các đồng minh châu Âu, những nước cho rằng Moscow không thực sự muốn kết thúc xung đột.

Iran ngày 15/1 cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, trong bối cảnh Washington bắt đầu rút một phần nhân sự khỏi các căn cứ quân sự ở Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bường (nguyên Thẩm phán cao cấp, nguyên Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại khoản 4, Điều 354 BLHS.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文