Tẩy xóa giấy chuyển tiền để lừa đảo mua hàng
Sự việc xảy ra vào một buổi chiều, Công ty Hoa Phong (Trung Quốc) đóng tại khu công nghiệp thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam nhận được cú điện thoại của một người đàn ông gọi đến. Anh ta xưng danh là Nguyễn Văn Hoàng, chủ một đại lý mua bán sắt thép ở thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy (Nam Định), muốn đặt mua một lượng sắt lớn của Công ty Hoa Phong...
Ngay sau đó công ty nhận được bản fax giấy chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Hoa Phong để trả tiền mua thép xây dựng. Chiều hôm đó hai chiếc xe tải đến Công ty Hoa Phong nhận một số lượng sắt lớn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
Tiếp đó, 4 ngày sau Công ty Hoa Phong lại nhận được cú điện thoại và thủ tục xin được mua sắt giống như lần trước. Người mua tự xưng là Phạm Anh Tú, ở Hưng Yên... Người xưng danh Tú cũng đã mau chóng mang xe ôtô đến Hoa Phong để lấy về một lượng sắt lớn, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.
Khách thì đã mang hàng đi, nhưng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (ĐT&PT) tỉnh Hà Nam thì không hề thấy khoản tiền hơn 400 triệu mà hai khách trên nói rằng họ đã chuyển tới. Công ty Hoa Phong đã tới Công an tỉnh Hà
Chỉ ít ngày sau, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm và TTXH Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện ra nhóm đối tượng, gồm; Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Kỳ cùng trú tại thôn Cổ Chử, xã Bình Minh, huyện Nam Trực (Nam Định) là 3 anh em ruột.
Anh và Kỳ đã bị bắt ngay sau đó, còn Hồng thì bỏ trốn khỏi địa phương, sau 4 tháng lẩn trốn hắn đã ra đầu thú. Các đối tượng khai rằng, lợi dụng sơ hở trong việc thanh toán tiền mua sắt của Công ty Hoa Phong là chỉ cần khách hàng gọi điện đến thỏa thuận giá cả và đặt mua sắt.
Sau đó thanh toán tiền bằng cách nộp tiền vào tài khoản của công ty tại Ngân hàng ĐT&PT tỉnh Hà Nam, fax tờ giấy nộp tiền đến công ty sẽ được làm thủ tục nhận hàng nên 3 anh em chúng bàn nhau dùng tên và địa chỉ giả để liên hệ với Công ty Hoa Phong.
Chúng lấy giấy nộp tiền đã qua sử dụng tẩy xóa nội dung cũ, nhờ người viết vào đó y như giấy thật rồi gửi đến Hoa Phong để lấy hàng... Sau khi cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng đã trả gần 300 triệu đồng cho Công ty Hoa Phong