Thông tin thêm về đường dây làm chứng thư bảo lãnh giả để lừa đảo
Kết quả điều tra xác định: Tháng 7/2010, Lê Nho Diễn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vạn Gia Phát ký hợp đồng mua bán thép xây dựng trị giá 50 tỷ đồng với Công ty TNHH Đặng Tuấn Nguyên.
Do không đủ điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Diễn đã thông qua Đinh Quốc Việt, Nguyễn Thanh Tú để móc nối với Trương Công Dũng, nhân viên Phòng chuyển tiền Ngân hàng HSBC để làm giả chứng thư bảo lãnh cho Diễn, với thỏa thuận, Diễn phải chi cho Dũng và đồng bọn 5% trên số tiền ghi trong chứng thư bảo lãnh, tính ra hàng trăm triệu đồng.
Sau khi có chứng thư bảo lãnh giả, Lê Nho Diễn đã được Công ty TNHH Đặng Tuấn Nguyên giao lô hàng sắt thép trị giá hơn 1 tỷ đồng, và chiếm đoạt không thanh toán tiền. Diễn còn sử dụng một chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của Ngân hàng HSBC trị giá 10 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hà Nam, nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện.
Ngoài đầu mối Trương Công Dũng ở Ngân hàng HSBC, các đối tượng "cò" chứng thư bảo lãnh còn bắt mối với Lê Thanh Phong, Trưởng phòng giao dịch Tân Bình, Chi nhánh Bạch Đằng thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định để làm một chứng thư bảo lãnh thanh toán, trị giá 18 tỷ đồng, trái quy định của ngành Ngân hàng cho Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Lộc Bình Phú, giúp Tuấn thực hiện được hợp đồng mua thép xây dựng của Công ty TNHH Ngôi Sao Lam Sơn trị giá hơn 14 tỷ đồng rồi chiếm đoạt không thanh toán.
Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT - Bộ Công an còn phát hiện Lê Quý Đắc, trú tại phường 8, quận 3, TP HCM đã trực tiếp làm giả chứng thư cho đối tượng "cò" Đinh Quốc Việt đã bị cơ quan Công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú