Thuê cây xăng để lừa đảo

10:18 06/08/2010
Vợ chồng Bình - Trâm thuê cây xăng của anh Liệt nhưng không kinh doanh xăng dầu mà lấy đây làm “bình phong” để lừa đảo những người dân nghèo số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt tạm giam Huỳnh Thanh Bình (28 tuổi, 177/7 KV Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Bình là Nguyễn Thị Huệ Trâm (29 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên) cũng về hành vi trên.

Năm 2006, vợ chồng Huỳnh Thanh Bình và Nguyễn Thị Huệ Trâm đã thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt (ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và thành lập lên DNTN Huỳnh Phát với mục đích kinh doanh xăng, dầu. Tại đây, Bình, Trâm không thực hiện theo giấy phép kinh doanh và hợp đồng mà cả 2 đã đi tìm những người dân nghèo khó cần vay vốn ngân hàng làm ăn nhưng không thể vay vốn để lừa đảo. Bình, Trâm "nổ" là giám đốc, có công ty, có cây xăng, có tư cách pháp nhân sẽ vay được nhiều vốn ở ngân hàng nhưng với điều kiện chủ sở hữu phải đứng ra ký bảo lãnh hợp đồng vay hoặc ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) qua tên của Bình, Trâm thì mới vay được với số tiền họ yêu cầu...

Vì thiếu hiểu biết về pháp luật, thấy các đối tượng nói cũng "có lý" và cũng đang cần tiền để làm ăn nên họ đồng ý ký chuyển nhượng ngay. Sau khi đã có hợp đồng trong tay hoặc đã ký chuyển nhượng qua tên, Bình, Trâm đem đến ngân hàng thế chấp vay số tiền rất lớn rồi bỏ mặc cho người dân và ngân hàng tự giải quyết. Sau khi vay được tiền chúng không đưa đủ cho người dân theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn.

Năm 2007, bọn chúng lại thành lập DNTN Huỳnh Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) với mục đích mua bán xăng, dầu, nhớt, gas. Tại đây, bọn chúng cũng không thực hiện theo ngành nghề kinh doanh mà chỉ dựng bảng hiệu để lấy danh nghĩa là có công ty và làm giám đốc công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là giấy chứng nhận QSDĐ của người dân và tiền của các ngân hàng.

Để đổi mới và tạo lòng tin cho người dân và ngân hàng, năm 2009, Bình và Trâm xin giải thể DNTN Huỳnh Phát (ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và thành lập Công ty TNHH TM-DV Kim Ngân, đồng thời 4/2010 thành lập thêm Công ty TNHH Bình Phát (QL1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), cũng với hình thức lừa đảo như trên.

Sau khi đọc lệnh bắt Huỳnh Thanh Bình, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng y, thu giữ được rất nhiều con dấu, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã chứng minh được Nguyễn Thị Huệ Trâm và Huỳnh Thanh Bình chiếm đoạt 11 giấy chứng nhận QSDĐ, 5 ngân hàng với số tiền 5.720.000.000 đồng, trong đó người dân được nhận 2.152.000.000đ, còn lại 3.568.000.000 đồng Trâm, Bình và đồng bọn chiếm đoạt.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, ai là bị hại của vợ chồng Trâm, Bình xin liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ; ĐT 0710.3882279, gặp Thượng úy Lê Bá Phương, để cung cấp thêm thông tin

Nam Thơ

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

Tối nay (21/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú tại thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến 7/5. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của luật sư khi biết thân chủ đang chuẩn bị hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ đặc thù giữa luật sư và thân chủ, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21/4, tại tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp,  CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 1/1/2025) đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng.

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị vừa xin rút hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét nạo vét lòng hồ Thủy điện Đakrông 4, tận thu hơn 1 triệu m³ cát trong 5 năm. Hồ sơ này từng đi qua nhiều khâu tham mưu, được mở đường bằng các văn bản hành chính, nay bất ngờ dừng lại. Vì sao một đề xuất tận thu khoáng sản quy mô lớn phải rút? Và từ diễn biến này, những bất cập nào trong quy trình hình thành, thẩm định và xử lý hồ sơ đã bộc lộ?

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Apple ngày 20/1 đã chính thức công bố một bước ngoặt lịch sử: John Ternus – “công thần” kỳ cựu mảng phần cứng – sẽ trở thành CEO tiếp theo của hãng. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang nỗ lực tìm lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Việc chuyển hướng sang đường bất ngờ, tạt đầu xe tải, rơi vào điểm mù hay đi ngược chiều, đi bộ không quan sát, leo dải phân cách gây ra nhiều vụ TNGT chết người xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh …

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文