Vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam:

Tiền của hoa hậu Hà Kiều Anh hay...?

12:26 30/11/2005

Trong phiên toà xét xử vụ buôn lậu ĐTDĐ tại Công ty Đông Nam, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh đã lúng túng trước những câu hỏi về số tài sản lớn chưa rõ ràng về nguồn gốc, cũng như việc chuyển trên 6 tỉ đồng của Thiều vào tài khoản của Hà Kiều Anh...

Theo tài liệu và lời khai của các bị cáo thì tất cả các hợp đồng của Công ty Đông Nam Hồng Công (ĐNHC) ký kết với Công ty Đông Nam Việt Nam (ĐNVN) là hợp đồng mở, công nợ mở. Nghĩa là hàng nhập vào Việt Nam không phải trả tiền trước. Công nợ thanh toán trên số dư. Giá đầu vào được hạ tối đa để trốn thuế. Giá bán nhiều khi lỗ nhưng vẫn được thanh toán trên giá bán. Và cuối cùng hạch toán lỗ, thuế nội địa âm hoặc bằng không.

Một đặc tính là hàng ĐTDĐ thay đổi mẫu mã liên tục và sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường, các công ty kinh doanh ĐTDĐ phải liên tục giảm giá bán. Nhưng thực tế thì Công ty ĐNHC không giảm giá trên hợp đồng mà lại thực hiện “bớt” công nợ cho một số công ty Việt Nam. Đây là một việc làm mà từ trước đến nay chưa có tiền lệ. Vì thế các công ty Việt Nam mặc dù hạch toán lỗ nhưng họ vẫn sống khỏe “nhờ” được thụ hưởng khoản tiền quảng cáo, khuyến mãi, tiền “giảm” nợ và không phải đóng thuế cho các khoản thu này.

Một thực tế nữa là Công ty ĐNHC do Bùi Thiên Kim làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Nguyễn Trọng Thăng (chồng Kim) là thành viên HĐQT. Trong khi đó Công ty ĐNVN lại do Nguyễn Gia Thiều (em ruột Thăng) làm giám đốc. Nguyễn Trọng Thăng là Chủ tịch HĐQT Công ty ĐNVN và chiếm tới trên 90% vốn. Nguyễn Gia Thiều thực chất chỉ là kẻ làm thuê. Rõ ràng đây là một công ty gia đình, việc nhập hàng và thanh quyết toán như chúng tôi phân tích ở trên vẫn chỉ là hình thức và đương nhiên tiền của vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng vẫn nằm trong túi của vợ chồng Nguyễn Trọng Thăng mà thôi.

Cựu hoa hậu khóc tại Toà

HĐXX đã dành trọn buổi sáng ngày 22/11 cho luật sư (LS) Phan Trung Hoài - LS bào chữa cho Nguyễn Gia Thiều và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hà Kiều Anh thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan đến vụ án.

Khi LS Hoài hỏi về việc kinh doanh bất động sản và một số vấn đề khác thì Hà Kiều Anh đã không giữ được bình tĩnh và tỏ ra xúc động... “Thật sự số tiền này không liên quan gì đến Công ty Đông Nam và cũng không liên quan gì đến anh Thiều. Tôi thật sự bức xúc vì số tiền đó bị tạm giữ... xin Tòa xem xét cho gia đình tôi...”, rồi bật khóc...

Ngày 23/11, Hội đồng xét xử tiếp tục dành phần lớn thời gian thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan, để làm rõ nguồn gốc số tiền 200.000 USD và 10 triệu đồng mà trong suốt những ngày trước Hà Kiều Anh cùng Nguyễn Gia Thiều ra sức bảo vệ. Tòa cũng “truy nguyên” nguồn gốc 2 chiếc xe ôtô Toyota Camry và Mercedes do Hà Kiều Anh đứng tên.

Tại CQĐT và những ngày đầu xét xử, Hà Kiều Anh vẫn khăng khăng cho rằng, số tiền 200.000 USD là tiền vay của bác ruột và cô ruột để kinh doanh địa ốc. Đến khi Tòa hỏi: “Tại sao CQĐT bà lại khai báo  là tiền mình vừa bán đất ở Nhà Bè và tiền người ta đặt cọc mua căn nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi” thì Hà Kiều Anh đã vội vã biện minh cho sự mâu thuẫn này: “Khi  thấy công an đến nhà khám xét, tâm trạng tôi rất sợ nên khai báo không đúng lắm”.

VKS đã đề nghị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước 200.000 USD và 10 triệu đồng thu được tại nhà Hà Kiều Anh. Còn 2 chiếc xe ôtô do Hà Kiều Anh đứng tên không được phản ánh trong cáo trạng cũng được Tòa làm rõ. Tại Tòa, Nguyễn Gia Thiều thừa nhận, Thiều đi mua và trực tiếp trả tiền thông qua tài khoản của Công ty Đông Nam. Ngoài ra Nguyễn Gia Thiều còn nhờ bà Tăng Thị Tuyết Hạnh, thủ quỹ của Công ty Đông Nam đi đổi 200 lạng vàng lấy USD để chuyển vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Thiều còn khai đã nhờ ông Trà Văn Trí - nhân viên kế toán của Công ty Đông Nam nộp 3,19 tỉ đồng vào tài khoản của Hà Kiều Anh.

Chủ tọa cũng công bố lời khai của ông Cao Phước Kiên khai chuyển tiền giùm cho Thiều vào tài khoản của Hà Kiều Anh 2 lần tổng cộng 3 tỉ 137 triệu đồng. Ông Triệu Bảo Hoàng khai chuyển 1 lần 2,1 tỉ đồng...

Nguyễn Thái Sơn

Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị Thu (ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) là người có quyền lợi liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng do Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt) gây ra.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen, biểu dương Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Nghệ An và Công an các địa phương liên quan thực hiện thành công kế hoạch phá chuyên án đấu tranh đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam đi nước ngoài, lợi dụng địa bàn nước ngoài để đi nước thứ ba trái phép.

Ngày 3/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Trần Quốc Khánh và đồng phạm trong vụ án làm hồ sơ công bố sản phẩm trái quy định để buôn lậu các sản phẩm sữa không đủ điều kiện, trong đó có sản phẩm ghi rõ không được bán tại Việt Nam… Vụ án xảy ra tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

Cuộc chiến với Iran đang trở thành nơi thử nghiệm cho các loại vũ khí mới nhất của Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng một số loại vũ khí mới để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Tehran. Chúng bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái (UAV) tấn công giá rẻ. Loại này được Mỹ cải biên từ công nghệ UAV của Iran. Các nhà quan sát cũng phát hiện ra một biến thể mới của tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến.

Tuyên truyền phòng chống cháy mùa nắng nóng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, bền vững...

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng số, báo cáo rủi ro thường niên của hãng bảo hiểm Allianz công bố đầu năm 2026 một lần nữa khẳng định nguy cơ đến từ môi trường mạng. Giờ đây, các sự cố an ninh mạng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà đã trở thành vấn đề sống còn của nền kinh tế toàn cầu, đặt ra áp lực chưa từng có lên các lực lượng bảo vệ không gian mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文