Tìm nạn nhân của các công ty lừa huy động vốn qua mạng

13:14 29/03/2013
Ngày 28/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết, cơ quan này đang phát thông báo tìm các nạn nhân trong 2 vụ lừa đảo cực lớn được "ngụy trang" dưới hình thức "kêu gọi đầu tư tài chính, huy động vốn qua mạng" của Công ty CP Đầu tư Tâm Mặt Trời và Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cộng đồng Việt.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Tâm Mặt Trời (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc; Thiên Sanh Trí, Phó Tổng giám đốc về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào tháng 9/2009, Nguyễn Hoàng Vũ, Đỗ Văn Hiền và Lê Văn Đình thành lập Công ty CP Đầu tư Mặt Trời, sau đổi thành Công ty CP Đầu tư Tâm Mặt Trời và lập trang web: www.emt.com.vn, tạo ra các tài khoản (gian hàng) để bán cho khách hàng. Trên thực tế, hoạt động của công ty này là lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước để lôi kéo hội viên tìm người mua các gian hàng ảo của công ty. Số tiền hưởng lợi từ việc bán các gian hàng, ngoài việc chia cho các cổ đông theo tỷ lệ phần trăm còn chia cho các lãnh đạo cốt cán của công ty.

Cũng với hành vi gian dối, những người điều hành Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cộng đồng Việt (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thông qua website: vicongdongviet.vn để huy động vốn với thủ đoạn tổ chức tư vấn loại hình đầu tư trả hoa hồng. Theo đó, khi mua một mã hàng với giá 1,8 triệu đồng thì khách hàng trở thành đại lý VIP của công ty, được cấp một tài khoản cùng mật khẩu để đăng nhập vào trang web. Nếu khách hàng giới thiệu được đại lý khác sẽ được hoàn vốn và nhận hoa hồng của công ty. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty này không thực hiện đúng hợp đồng và đã chiếm đoạt của khách hàng nhiều tỷ đồng.

Thông qua Báo CAND, Cơ quan CSĐT đề nghị những nạn nhân của các công ty trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46 - Đội 9) địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số ĐT 08.38623638 gặp cán bộ thụ lý Nguyễn Phi Dũng và Lê Quốc Cường để làm rõ việc tham gia đầu tư và số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt

T.Hà

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, TP Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng dành cho chương trình bình ổn thị trường. Không chỉ bảo đảm dồi dào nguồn cung, Thành phố còn siết chặt kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, giữ giá ổn định để người dân yên tâm mua sắm Tết.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 27 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga trong vòng 24h, đánh dấu một trong những đợt tập kích quy mô đáng kể nhất.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Việc Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 6/2, từ góc nhìn hình thức, chỉ là một câu chuyện ngoại giao thường nhật. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, đó là hành động "chốt vị trí" trong một không gian đang đổi nhịp: Bắc Cực không còn là phần "rìa" của địa chính trị, mà dần trở thành phần "lõi" của an ninh Bắc Đại Tây Dương, của cạnh tranh năng lực giám sát - cảnh báo sớm, và của đường dây lợi ích tài nguyên - hạ tầng - vận tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文