Tp.HCM: Công ty Thuận Thiên lách luật để trốn thuế

08:36 15/10/2005

Ngày 8/6, ông Andy Trần, người Mỹ gốc Việt, là thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thuận Thiên, địa chỉ tại số B7/ II đường A2, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng B, quận Bình Tân có đơn gửi Công an và Cục Thuế Tp.HCM tố cáo việc trốn thuế tại Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên.

Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên được thành lập vào năm 1998, chuyên sản xuất mặt hàng nhựa là vỏ bao bì mỹ phẩm cao cấp các loại thay cho hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Hội đồng thành viên của công ty có 7 người. Xuất phát từ lợi nhuận cao, một số thành viên bắt đầu nảy sinh tham lam, tư lợi. Trong nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên, ông Andy Trần phát hiện khoảng thời gian từ 2001-2004, ông Nguyễn Thành Đức là Giám đốc điều hành công ty và Ngô Thị Anh Đào đã móc ngoặc với Kế toán trưởng Văn Thiết Hùng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước, dùng nhiều thủ thuật để trốn thuế và đánh lừa các hội đồng thành viên khác.

Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên đã thống nhất mời Công ty Kiểm toán tiến hành kiểm toán tình hình thu chi tài chính của công ty, đã phát hiện nhiều sai trái trong hoạt động kinh doanh, nên đã thống nhất niêm phong toàn bộ hồ sơ. Nội vụ chuyển đến Cục Thuế Tp.HCM để làm rõ.

Ngày 5/9, Cục Thuế Tp.HCM nhận được công văn của Công an Tp.HCM đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên, cũng như xác lập vai trò pháp lý của Nguyễn Kiểm đối với nghĩa vụ thực hiện việc nộp thuế và phạt Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên.

Cục Thuế Tp.HCM cho biết: Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2001 - 2004 tại Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên theo đơn tố cáo của ông Andy Trần, Cục Thuế Tp.HCM đã có Quyết định truy thu thuế đối với Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên số tiền là 11.809.454.631đ, phạt hành chính 304.285.743đ. Trong đó, số thuế ưu đãi được giảm là 172.639.246đ.

Công tác điều tra còn được biết: Tháng 7, tại Hoa Kỳ, Nguyễn Kiểm là Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH SX-TM Thuận Thiên có gặp Andy Trần và các thành viên khác nhằm thỏa thuận: Hội đồng thành viên nên trì hoãn việc nộp thuế. Mọi việc để Nguyễn Kiểm lo liệu. Cũng chính Nguyễn Kiểm thông báo cho các hội đồng thành viên biết là có người chấp nhận chạy việc miễn toàn bộ việc đóng thuế với giá phải chăng. Và đóng thuế một phần so với việc truy thu thuế của Cục Thuế Tp.HCM với chi phí là một tỉ đồng(?), nhưng không được các thành viên đồng tình.

Hiện tại Công an Tp.HCM đã có công văn không cho Nguyễn Kiểm xuất cảnh để đảm bảo thi hành việc nộp thuế

Tân Xuân

CSGT phân luồng cho phương tiện đi ngược chiều cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn

Lưu lượng xe hướng về Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn tăng đột biến gây ùn ứ. Lực lượng CSGT Đội 3 đã tổ chức phân luồng cho phương tiện đi ngược chiều.

Lực lượng CSGT nỗ lực điều tiết, phân luồng giao thông qua cửa ngõ Tây Nam Bộ

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây di chuyển đến TP Hồ Chí Minh tăng đột biến. Tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phương tiện nối đuôi nhau.

Dòng người ùn ùn trở lại Thủ đô trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người và phương tiện từ các tỉnh thành đồng loạt trở lại Hà Nội, khiến lưu lượng giao thông tại nhiều cửa ngõ tăng cao.

CSGT Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn giao thông ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Mức thuế 15% và cuộc mặc cả lớn về “tính dự báo”

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Tìm thấy thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà.

Công an làm việc với người phụ nữ thu tiền đỗ xe trên đường vào đền Cô Chí Mìu

Qua xác minh ban đầu, xác định người có hành vi thu tiền gửi xe trái phép là bà N.T.M, có địa chỉ tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. Công an xã đã mời bà N.T.M đến trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ đuổi đánh nhóm du khách ở Vũng Tàu

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng "lên kịch bản" cướp giật tài sản

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã điều tra, nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn phường An Khánh.

Giám đốc một doanh nghiệp bị khởi tố tội trộm cắp tài sản với số tiền hơn 30 tỷ đồng

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hải Phòng: Xác định nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi gây tai nạn liên hoàn

Ngày 22/2, Công an TP Hải Phòng chính thức có thông tin về nguyên nhân vụ tài xế 64 tuổi điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng), khiến nhiều người bị thương và 13 phương tiện hư hỏng.

Cán bộ CSGT bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Tàu ngầm hạt nhân Anh lần đầu cập cảng Australia trong khuôn khổ AUKUS

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

EU có đủ công cụ để phản ứng trước động thái tăng thuế của Mỹ

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, Bộ Công an sẽ trồng trên 3 triệu cây các loại

Sáng 22/2, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội dự và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Điểm cầu của Bộ Công an được đặt tại trụ sở Công an phường Hà Đông.

Hàng hoá Mùng 6 Tết dồi dào, giá cả ổn định

Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động; nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là rau, củ vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.