Đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng ở Hải Phòng:

Lập công ty bán hóa đơn, trả lương giám đốc rởm 25 triệu/tháng

10:08 27/01/2016
Ngày 25-1, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An, Hải Phòng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) doanh số hàng trăm tỷ đồng với thủ đoạn rất mới. 


Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thành phố và ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án.

Mới đây, Công an quận Hải An, Hải Phòng, phát hiện một đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Minh, 43 tuổi, ĐKNKTT và trú tại thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nguyễn Thị Minh có 2 tiền án: Năm 2013 bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Bằng thủ đoạn tiếp tục mang thai, nên Minh được hoãn thi hành án và lại phạm pháp. 

Theo đó, năm 2014, cơ quan pháp luật huyện Kinh Môn lại có đủ căn cứ kết án Nguyễn Thị Minh 36 tháng tù giam với tội danh tương tự. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Minh được hoãn thi hành án vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vẫn “ngựa quen đường cũ”, lần này Nguyễn Thị Minh tiếp tục xây dựng đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT, nhưng với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn mới, tinh vi hơn trước.

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo UBND quận Hải An khen thưởng Ban chuyên án.

Qua xác lập chuyên án và đấu tranh, Công an quận Hải An làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Thị Minh là mua lại một số công ty kinh doanh không phát triển, sau đó thuê những người ốm đau, hoặc lao động tự do có hoàn cảnh túng thiếu, đứng tên giám đốc. Những đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn GTGT khác, chỉ thuê các “giám đốc rởm” với mức lương 2 đến 3 triệu đồng/tháng và trong vòng 2 đến 3 tháng là “cắt cầu”, nhưng Nguyễn Thị Minh thuê với mức rất hời, từ 20 đến 25 triệu đồng/tháng, khiến người làm thuê nhanh chóng trở thành đồng phạm. Tuy nhiên, chữ ký của người đứng tên giám đốc được Minh cùng đệ tử trung thành thay nhau giả mạo và “giám đốc rởm” không hề biết nội dung kinh doanh là gì. 

Để đối phó với lực lượng Công an, Nguyễn Thị Minh thực hiện hành vi bán hoá đơn giá giả không khác những đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Bao giờ Minh cũng thông qua đối tượng trung gian và chỉ đạo chỉ bán cho khách quen biết, nên khách mua “hàng” không biết mặt kẻ cầm đầu. Việc giao dịch mua bán không bao giờ thực hiện ở nhà hoặc công ty, mà luôn chọn địa điểm di động. 

Trước khi giao dịch, các đối tượng đi lòng vòng, thay hình đổi dạng, dùng khẩu trang bịt mặt, kiểm tra khách và chủ động “cắt đuôi” nếu có nghi vấn. Đáng chú ý, Minh không mua hoá đơn đầu vào như thủ đoạn của các đường dây trước đây, mà thị kê “ảo” hoá đơn từ các công ty đầu dưới của mình đã mua được. 

Theo tài liệu điều tra, 2 công ty thuộc quản lý của Nguyễn Thị Minh là Công ty TNHH Âm nhạc và Truyền thông Điểm Sáng (địa chỉ: Số 2 Đông An, phường Thành Tô, quận Hải An) và Công ty TNHH Đức Nhân (địa chỉ: 36 Hạ Đoạn 3, phường Đông Hải 2, quận Hải An), từ tháng 7-2015 đến nay, đã bán ra trên 200 tờ hoá đơn, doanh số 150 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế của Nhà nước trên 15 tỷ đồng. 

Nguy hiểm hơn, các hoá đơn hầu hết là xuất cho các công trình xây dựng lớn, tiếp tay cho hành vi kê đội giá vật liệu lên trên 50%, dẫn đến gây thiệt hại những khoản lớn khác cho ngân sách Nhà nước. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hải An đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Minh (đối tượng cầm đầu), cùng 2 đối tượng làm thuê là Ngô Văn Miền, 65 tuổi, trú tại thôn Hà Nhuận 1, xã An Hoà, huyện An Dương và Trần Thị Hương, 33 tuổi, trú tại 50A/2/18 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm: 24 quyển hoá đơn và 23 tờ hoá đơn GTGT, các tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động tại Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng sơ bộ khai nhận đang sở hữu và điều hành 5 công ty hoạt động như trên. Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép…

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

Sau nhiều thập niên dựa vào các cấu trúc an ninh bên ngoài, Saudi Arabia đang âm thầm nhưng quyết liệt tái thiết vai trò của mình trong khu vực. Những động thái dồn dập nhằm hình thành các liên minh quân sự mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Somalia không chỉ phản ánh lo ngại trước các bất ổn, mà cho thấy Riyadh đang muốn viết lại “luật chơi” an ninh tại Trung Đông.

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Sáng 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, đối ngoại hội nhập quốc tế vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng; môi trường hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; cục diện đối ngoại ngày càng rộng mở, cân bằng và hài hòa.

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文