Triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá 555 lớn nhất từ trước tới nay
Trong vòng hơn 1 năm, các đối tượng đã vận chuyển trái phép vào Việt
Đêm 1, rạng sáng 2/5, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra chiếc xe tải hiệu Samsung, BKS 14L-9973, đỗ trước cửa nhà của Đinh Thị Vân (trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) và phát hiện trên thùng xe có 164 kiện thuốc lá hiệu 555 có nguồn gốc từ nước ngoài.
Các đối tượng có mặt không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của lô hàng nói trên. Toàn bộ số thuốc lá trên thùng xe bị tạm giữ, lực lượng trinh sát lập biên bản và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Đinh Thị Vân. Tại đây, lực lượng trinh sát thu giữ thêm 1 kiện và 3 cây thuốc lá hiệu 555 cùng 20 vỏ thùng thuốc lá cùng nhãn hiệu trên. Ngoài ra, các trinh sát còn thu được hơn 100 cuốn sổ và các loại tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu.
Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định, chỉ trong vòng hơn 1 năm trở lại đây (từ khoảng tháng 2/2004), Đinh Thị Vân cùng chồng là Nguyễn Văn Chiến đã bàn bạc, trực tiếp đưa các lô hàng thuốc lá 555 vào thị trường trong nước. Trong thời gian này, vợ chồng Vân, Chiến đã vận chuyển trót lọt khoảng 30 chuyến hàng. Các chuyến hàng này sau khi nhận từ tàu thủy, được vận chuyển tiếp bằng xe container đến các địa điểm tập kết. Tính ra, tổng cộng 30 chuyến hàng, số lượng thuốc lá vợ chồng Vân, Chiến vận chuyển trót lọt là hơn 3.000 kiện thuốc lá 555, tương đương 1,52 triệu gói.
Bước đầu, Đinh Thị Vân khai nhận, hằng tháng, Vân vận chuyển từ 1 đến 5 chuyến. Sau khi nhận hàng, vợ chồng Vân, Chiến đã chất lên container, đưa về cất giấu tại nhà và các kho, từ đó bán từng lô cho các đối tượng đầu mối. Trừ các chi phí, lợi nhuận thu được từ mỗi chuyến hàng khoảng 80 triệu đồng!
Theo tính toán của nhiều người, với hơn 1,5 triệu gói, nếu tiêu thụ như mức bình quân ở Việt
Khi có "lệnh", Tiến, Hùng, Huế đến các địa điểm tập kết để tham gia bốc vác, vận chuyển hàng. Thông thường, địa điểm bốc vác, vận chuyển được bố trí tại một địa điểm gần khu vực đảo Tuần Châu (Hạ Long). Các lô hàng được chuyển từ tàu biển lên bờ rồi xếp vào thùng xe container. Hùng là người có trách nhiệm nhận và kiểm tra các lô hàng sau khi bốc lên xe. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển bằng container, trước khi xe lăn bánh, Hùng giao trách nhiệm cho Tiến đi xe máy để "thám thính", nếu thấy "có vấn đề" là lập tức thông báo bằng điện thoại.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các lô hàng thuốc lá nhập lậu nói trên được nhập từ Trung Quốc, vận chuyển bằng đường biển vào Quảng Ninh. Tuy nhiên, nguồn gốc của các lô hàng chưa được xác định. Mỗi chuyến nhận hàng từ tàu thủy, vợ chồng Vân, Chiến phải trả cước phí hết 40 triệu đồng.
Các đối tượng trong vụ án đều là người trong gia đình nên chúng giữ được bí mật trong một thời gian dài. Việc triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Công an tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo bình ổn thị trường thuốc lá trong nước.
Hiện tại, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Riêng Nguyễn Văn Chiến đang lẩn trốn