Triệt phá vụ lừa đảo mua bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế trên 110 tỷ đồng

13:05 05/10/2013
Trao đổi với PV Báo CAND cuối giờ chiều 4/10, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Huỳnh Văn Trong (56 tuổi); Trần Hữu Thọ (45 tuổi), Võ Thanh Tuyến (28 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang), Lâm Tuấn Phát (33 tuổi), Phạm Thị Thanh Thủy (34 tuổi, cùng ngụ 235, Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh) và Võ Phê Rô (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp); bị can Trần Thị Mỹ Chi (23 tuổi) cùng bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng được tại ngoại, do có con dưới 36 tháng tuổi.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn, 4 DN do Thọ, Trong lập ra và điều hành đã nhận hóa đơn do 4 DN “ma” của vợ chồng Phát – Thủy (gồm Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiện Trường, Công ty Lâm Nguyên và Công ty Hoàng Bảo Anh) xuất với doanh số khống (không có hàng hóa) lên đến 1.094 tỷ đồng. Khi đã có nguồn hàng đầu vào khống, Thọ và Trong tiến hành xuất bán hàng khống cho 4 cá nhân, DN ở Campuchia (trong số này có Ngov Heng – bạn Thọ, Meas Chamroeun – anh rể của Tuyến và Võ Phê Rô – bạn của Phát). Và Thọ đã sử dụng các hóa đơn đầu vào, đầu ra khống này lập hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, để chiếm đoạt số tiền hoàn thuế số tiền 109,4 tỷ đồng (10% so với tổng giá trị thể hiện trên hóa đơn).

Cho tới khi bị bắt, Thọ đã hưởng lợi (thể hiện trên giấy tờ) trên 74 tỷ đồng; Trong 35 tỷ đồng. Cả bọn đã chia nhau sồ tiền thu lợi bất chính này

Binh Huyền

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文