Trộm dấu lừa tiền tỉ

13:55 18/08/2005

Chỉ với 1 con dấu, Sơn và Hạnh đã tự phong làm giám đốc doanh nghiệp, lợi dụng nó để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Tp.HCM vừa bắt hai đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Thanh Sơn (cư ngụ tại xã Trường Long, huyện Châu Thành, Tp. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cư ngụ tại phường Hưng Phú, Tp. Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 1993, UBND Tp. Hà Nội cấp giấy phép cho ông Nguyễn Cụ (tức Nguyễn Tư Cường), ông Lê Đức Đồng và ông Hồ Văn Uông (đều cư ngụ tại quận Đống Đa, Tp. Hà Nội) thành lập Công ty Tư Cường, có trụ sở tại 113B, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội, do ông Nguyễn Cụ làm Tổng giám đốc, với các chức năng: mua, bán gia công chế tác đá quý, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm và các cửa hàng dịch vụ.

Đến năm 2000, Công ty Tư Cường bổ sung thêm các chức năng: chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu; sản xuất bao bì; kinh doanh bất động sản; buôn bán vật liệu; môi giới thương mại... Vào năm 1999, để mở rộng thị trường, ông Tư Cường bổ nhiệm Nguyễn Thanh Sơn làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Tư Cường kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ, Sơn chịu trách nhiệm đại diện cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và báo cáo cho ông Tư Cường nhưng cho phép ký hợp đồng hay không là do ông Tư Cường, Tổng giám đốc quyết định.

Năm 2002, ông Tư Cường bổ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.

Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai quen với ông Tư Cường vào năm 1994, con dấu và giấy phép kinh doanh của Công ty Tư Cường do ông Tư Cường trực tiếp đưa cho Sơn tại Tp. HCM, và chính ông Tư Cường đã bổ nhiệm Hạnh làm Phó giám đốc chi nhánh. Nhưng Hạnh lại khai: Từ tháng 3/2002 đến nay, con dấu của công ty do Nguyễn Thanh Sơn giữ, lý do vì sao Sơn được giữ con dấu thì Hạnh không biết, thị chỉ là người làm ăn chung với Sơn mà thôi (?!).

Và theo lời của bà Lê Thị Kim Oanh, vợ của ông Tư Cường (ông Tư Cường đã mất vào năm 2003) thì từ năm 2000, Công ty TNHH Tư Cường đã bị mất con dấu và không loại trừ Sơn đã lợi dụng mối quan hệ với ông Tư Cường lấy trộm con dấu sau đó tự làm quyết định bổ nhiệm mình làm... Giám đốc, Hạnh làm Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Tư Cường tại Tp. Cần Thơ với mục đích lừa đảo.

Năm 2002, với con dấu “thật giả khó lường” và tư cách “tự phong” Giám đốc Công ty Tư Cường, Sơn đã ký với Công ty TNHH Đông Nam hợp đồng “ma” cung ứng đá, ximăng xây dựng. Sau khi nhận số đá trị giá gần 100 triệu đồng, Sơn và Hạnh đã chở đá đi bán lấy tiền chia nhau mà không thanh toán cho Công ty Đông Nam. Ngược lại, khi Sơn và Hạnh nhận số tiền 138 triệu đồng hợp đồng cung ứng ximăng từ Công ty Đông Nam lại không hề giao một kilôgram ximăng nào.

Cũng trong năm 2002, qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Ngọc Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty Minh Ngọc, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, hiện nay ông Thịnh đã bị Công an tỉnh Hà Tây bắt giam), Hạnh và Sơn đã tiếp xúc với Trung tâm Phát triển dịch vụ sản phẩm và Cung ứng vật tư thuộc Công ty Thương mại Hải Phòng để xin mua sắt trả chậm rồi chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Sơn và Hạnh cũng ký những hợp đồng lòng vòng để chiếm đoạt thêm 146 triệu đồng của Công ty TNHH Đông Nam. Cũng bằng con dấu và tư cách Giám đốc “tự phong”, Sơn và Hạnh đã ký các hợp đồng kinh tế, vay mượn tiền, nợ Công ty SADICO Cần Thơ gần 70 triệu đồng và các cá nhân khác tổng cộng trên 139 triệu đồng.

Đáng lưu ý là vào tháng 8/1997, Nguyễn Thanh Sơn bằng thủ đoạn giả mua vật liệu xây dựng đã lừa của bà Vũ Thị Nga (Cần Thơ) số vật liệu trị giá gần 23 triệu đồng. Qua vụ này, TAND Tp. Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn 18 tháng tù

T. Nguyên

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), những ngày trên khắp các nẻo đường của TP Hải Phòng, niềm kiêu hãnh dân tộc và tình yêu quê hương của người dân và du khách được thể hiện rạng rỡ trong sắc màu cờ đỏ, lan tỏa cả cộng đồng.

Đối tượng được Công ty TNHH Plan In Việt Nam bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sau đó nghỉ làm tại công ty nhưng không báo cáo cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú để cư trú, hoạt động tại Việt Nam và lén lút di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Ngày 2/5, thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 44 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn). So với ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ năm trước, số vụ tai nạn giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa kịp thời tiếp nhận 10 ngư dân trên tàu cá BV 97879 TS do ông Trương Quang Khánh (SN 1983, thường trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị nạn trên biển sau khi va chạm với tàu hàng BBC MERCURY, quốc tịch Liberia.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến.

Ngày 9/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND huyện Hóc Môn, Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn đề nghị tạm dừng cập nhật biến động đối với 1.386 thửa đất, tổng diện tích lên đến 160 ha được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định… 

Với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, tài sản bảo đảm là cản trở lớn nhất khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn ngân hàng: doanh nghiệp thiếu tài sản, ngân hàng sợ rủi ro. Tình trạng này không mới, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng, cần những giải pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.