Trốn thuế hơn 600 triệu đồng chỉ bị xử lý hành chính?
Vào lúc 21h ngày 20/8, lực lượng Đội QLTT số 10 - Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi từ chiếc tàu số SG 04154 cặp cảng cá Vàm Láng (thuộc ấp Chợ, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) nên đã kết hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
Tài công Phan Văn Bảy ( 34 tuổi) thừa nhận đang vận chuyển 68.850 lít dầu DO cho DNTN xăng dầu Trường Thống do Nguyễn Ngọc Linh (36 tuổi, ngụ ấp Đôi Ma II, thị trấn Vàm Láng) làm chủ. Tài công Bảy không cung cấp được chứng từ, hóa đơn xuất hàng mà chỉ có phiếu xuất kho (không số). Tổ kiểm tra thu giữ được cuốn sổ tay giao nhận dầu của DN Trường Thống (từ ngày 24/4 đến 20/8) với một đối tác, lên đến gần 3,5 triệu lít dầu.
Sau sự việc này, theo đề nghị của Tổ kiểm tra liên ngành, UBND huyện Gò Công Đông đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại DN Trường Thống. Đến ngày ngày 16/11, UBND huyện xác định đơn vị cung cấp dầu cho DN Trường Thống là Công ty TNHH một thành viên BP do ông Lê Văn Vệ ( 44 tuổi, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) làm Giám đốc và từ đầu năm 2010 đến ngày 28/10, DN này đã bán cho DN Trường Thống 8,2 triệu lít dầu DO.
Cũng cần nói thêm, Công ty TNHH một thành viên BP là đại lý bán lẻ xăng dầu của một chi nhánh tổng công ty xăng dầu tại TP HCM. Từ đầu năm 2010 đến thời điểm xảy ra vụ việc trên, công ty chỉ mua vào 650.000 lít dầu DO. Để có đủ lượng dầu cung cấp cho đối tác, trong đó có DN Trường Thống, công ty này đã ký hợp đồng mua bán dầu với nhiều DN khác như Công ty CP Nhiên liệu miền Nam, Công ty CP Đầu tư Bắc Bộ, Công ty TNHH một thành viên Thái Bình, Công ty CP Nhiên liệu thương mại Cửu Long,… với tổng lượng dầu DO khoảng 7,5 triệu lít.
Ngày 11/10/2010, UBND huyện Gò Công Đông đã ban hành Quyết định 2170/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên BP tổng số tiền hơn 18 triệu đồng bởi các hành vi: không cung cấp, hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng vận chuyển trên đường trong thời hạn 12 giờ, thực hiện không đúng quy định loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện và kinh doanh không đúng nội dung đã đăng ký; huyện cũng quyết định trả lại toàn bộ dầu DO kể trên cho công ty.
Đối với DN Trường Thống, ngày 24/11/2010, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông đã ký Công văn số 1575 khẳng định DN đã có hành vi bán dầu DO với số lượng 365.692 lít không xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng với số tiền 457.115.000 đồng. Đây là hành vi trốn thuế vi phạm điều 108 của Luật Quản lý thuế, vi phạm khoản 2 điều 161 của BLHS.
 |
| Cây xăng của DN Trường Thống. |
Trước đó, chủ DN này khai nhận, lượng dầu DO mà DN mua của Công ty TNHH một thành viên BP từ tháng 4/2010 đến ngày 31/8 là 1.131.345 lít, nhưng chỉ có khoảng 423.700 lít là được phía công ty trên xuất hóa đơn GTGT, còn lại thì… chưa xuất hóa đơn với lý do DN còn nợ công ty. Theo tạm tính của lực lượng chức năng, DN Trường Thống đã trốn thuế GTGT với số tiền gần 615 triệu đồng.
Một cán bộ huyện Gò Công Đông cho rằng, số tiền mà DN trốn thuế bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi chỉ qua cuốn sổ tay ghi lại giao dịch mua bán dầu giữa DN này với Công ty BP từ cuối tháng 4/2010 đến gần cuối tháng 8/2010, lượng dầu đã gần 3,5 triệu lít. Nếu tính số lượng dầu bán ra và không xuất hóa đơn thì số tiền trốn thuế lên đến hàng chục tỉ đồng.
Lẽ ra vụ việc này phải được xử lý theo pháp luật nhưng chiều 23/12 chúng tôi được biết: chiều 6/12, một cuộc họp với sự có mặt của Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện,… đã thống nhất với hướng: Xử lý hành chính. Nguyên nhân được nêu ra là, nếu xử lý hình sự DN Trường Thống trốn thuế thì Công ty TNHH một thành viên BP cũng bị ảnh hưởng uy tín (?).
Rõ ràng đây là việc làm phải được xem xét lại. Mong rằng, các cơ quan chức năng ở tỉnh Tiền Giang sớm vào cuộc