Trưởng phòng “ngân hàng” điều khiển cộng sự chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng
Ngày 5/2, được biết Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng tới bị can Lê Minh Hằng, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nguyên Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn - Chi nhánh Thăng Long, thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ngân hàng TM cổ phần Oceanbank) cùng 3 đồng phạm gồm: Phan Hồng Danh, nguyên kế toán; Trịnh Thị Thanh Thủy, nguyên kế toán và Trần Ngọc Sơn, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn; đề nghị truy tố trước tòa về "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng: Lợi dụng được giao quản lý, điều hành hoạt động phát sinh hằng ngày của Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn, thực hiện các nghiệp vụ huy động tiền gửi, tiền vay, từ ngày 28/11/2009 đến ngày 24/2/2011, Lê Minh Hằng đã sử dụng thẻ lưu tiết kiệm tiền gửi của 9 khách hàng mở sổ tiết kiệm tiền gửi tại Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn để lập các hồ sơ cho vay tiền theo thủ tục cầm cố giấy tờ có giá, ký mạo danh họ, tên của 9 khách hàng trên đối với hồ sơ cho vay cầm cố, quay vòng số lần cầm cố thẻ lưu tiết kiệm để lập 39 giấy đề nghị cầm cố kiêm khế ước nhận nợ, trực tiếp ký duyệt để giải ngân cho vay, sau đó chiếm đoạt tiền của Ngân hàng TM cổ phần Oceanbank. Số tiền mà Hằng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt là hơn 11,3 tỷ đồng.
Mặc dù biết việc ký hoàn thiện hồ sơ tín dụng cho vay cầm cố và chứng từ cho vay, xuất tiền đưa cho Hằng là trái quy định, nhưng do nể nang nên các bị can Danh, Thủy và Sơn đã giúp sức cho Hằng ký hoàn thiện các thủ tục để lập 37/39 đề nghị cầm cố kiêm khế ước nhận nợ và 10 phụ lục khống xuất quỹ tiền mặt đưa lại tiền cho Hằng chiếm đoạt sử dụng riêng