Truy tố TGĐ Nguyễn Đình Chiến vì tội sử dụng tài liệu giả để lừa đảo

10:49 07/07/2010

Ngày 6/7, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đình Chiến (59 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 10 năm trước, ông Chiến bị bắt trong vụ án Vimproco, vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Năm 2006, TAND TP Cần Thơ tuyên ông không phạm tội, và ông đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho "vụ oan sai xuyên thế kỷ" này. Nguyễn Đình Chiến còn từng được VTV1 tuyên truyền trong chương trình Người đương thời...

Theo kết luận điều tra, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong do Nguyễn Đình Chiến làm Tổng Giám đốc không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay. Tuy nhiên, ông Chiến đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh nhằm chứng minh ông Chiến, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong có nguồn ngoại tệ cho vay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Nguyễn Đình Chiến đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Trường Đại học Nguyễn Trãi, hiện mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD.

Nguyễn Đình Chiến và các giấy tờ giả mạo.

Cũng với thủ đoạn này, ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (hiện mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD). Ngoài ra, bị can này còn dùng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12 giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương đang quản lý.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, ông Nguyễn Đình Chiến đã đưa ra các tài liệu nhằm chứng minh năng lực tài chính của Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong, gồm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay Lon don ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của Tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu Euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào); Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Công ty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào; Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và điện báo của Ngân hàng Dự trữ liên bang New York với số tiền 60 tỷ Euro... Như vậy, tổng số tiền qua các tài liệu trên là 66,6 tỷ Euro và hơn 1,2 tỷ USD.

Qua giám định, cơ quan ANĐT xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Ngoài ra, được biết ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh, mới hay thông tin này là do ông Chiến tự khoe khoang, không có thật

Đào Minh Khoa

Biểu tình bùng phát tại Israel sau khi giám đốc cơ quan tình báo bị sa thải

Hàng nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình tại Tel Aviv trong ngày 22/2 (giờ địa phương) để phản đối quyết định của chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc sa thải ông Ronen Bar, giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Shin Bet).

Mỹ không kích sân bay Yemen, quyết truy diệt Houthi

Kênh truyền hình Al Masirah đưa tin, Mỹ đã thực hiện 3 cuộc không kích vào sân bay ở thành phố Hodeidah, miền Tây Yemen trong vòng 24 giờ qua.

Người mua và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đều khó tiếp cận vốn vay ưu đãi

Mặc dù Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CPcủa Chính phủ đã quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NOXH) được vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhưng theo Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh, hiện cơ chế này hầu như chưa được thực thi hiệu quả do Điều 77 Nghị định 100/2024/NĐ-CP đã không cho phép Ngân hàng chính sách xã hội cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án NOXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Minh bạch thông tin để “tháo vốn” cho kinh tế tư nhân

Bên cạnh vốn vay ngân hàng, các chuyên gia cho rằng cần mở rộng hơn nữa thị trường vốn, đặc biệt là các loại quỹ, để khối kinh tế tư nhân phát triển.

Hùn vốn kinh doanh khách sạn, 19 tỷ đồng “bốc hơi”

Bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1987, quê quán thôn Nam Phú, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, Hưng Yên) đã rủ hai nạn nhân bằng chiêu hùn vốn kinh doanh khách sạn để chiếm đoạt khoảng 19 tỷ đồng.

Nguy hiểm khi sởi “tấn công” người lớn

Sởi là bệnh lây lan nhanh nhất trong các bệnh truyền nhiễm. Một ca bệnh sởi có thể lây cho 12-18 người, với tốc độ và phạm vi lây lan mạnh hơn cúm, thuỷ đậu, COVID-19 rất nhiều.

Gần dân, hiểu dân để làm việc, phục vụ tốt nhân dân

Đại úy Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ là gương mặt trẻ tiêu biểu tại địa bàn cơ sở của lực lượng Công an Hà Tĩnh vừa được Bộ Công an phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh. Quá trình công tác, anh được bà con đánh giá là gần gũi, thân thiện, luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ bà con và luôn vì dân phục vụ.

Nga - Triều Tiên tăng tốc “hội nhập chiến lược” giữa vòng xoáy cấm vận

Trong một động thái được giới quan sát xem là dấu hiệu mới của sự hội nhập sâu hơn giữa hai quốc gia bị cô lập bởi phương Tây, ngày 21/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đón tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (SCRF) Sergey Shoigu tại Bình Nhưỡng.

Khởi đầu triển vọng của Viktor Lê

Trong trận mở màn ở giải chính thức đầu tiên cùng U22 Việt Nam, Viktor Lê thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh in dấu giày ở một chuỗi tình huống dẫn tới bàn thắng của đội nhà, trước U22 Hàn Quốc tại CFA Team China 2025.

Miền Bắc trưa chiều nắng ấm, rét về đêm

Thời tiết các tỉnh thành ở miền Bắc chuyển biến tích cực với nền nhiệt tăng nhẹ, không mưa, trưa chiều nắng ấm, chỉ còn rét về sáng sớm và đêm.

Khi những giới hạn của chiến tranh hiện đại đang dần lộ rõ

Cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành một lát cắt điển hình phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong trật tự quốc tế hậu Chiến tranh Lạnh. Khi chiến sự kéo dài không mang lại ưu thế quyết định cho bất kỳ bên nào, các tính toán chiến lược dần rẽ sang một hướng khác: từ truy cầu thắng lợi quân sự tuyệt đối sang tìm kiếm điểm cân bằng mang tính thực dụng.

Hà Nội nói gì về thông tin đốn hạ, dịch chuyển nhiều cây xanh cạnh Hồ Gươm?

Quá trình cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm sẽ di chuyển, bổ sung cây xanh theo thiết kế phù hợp.

Israel trút mưa hỏa lực xuống Lebanon, Trung Đông lại nóng rực

Pháo binh và máy bay Israel đã tấn công miền Nam Lebanon sau khi tuyên bố đánh chặn các tên lửa phóng từ bên kia biên giới, khiến lệnh ngừng bắn giữa nước này và phong trào Hezbollah càng trở nên mong manh.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng quy mô lớn

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/3 ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do các vụ cháy rừng đang lan rộng và chưa thể khống chế tại thành phố Ulsan cũng như khu vực Đông Nam nước này, Yonhap đưa tin.

Hà Nội ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sởi trong năm 2025

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, ca tử vong do sởi đầu tiên trong năm 2025 là bé gái 4 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử không tiêm phòng vaccine sởi.