Truy tố TGĐ Nguyễn Đình Chiến vì tội sử dụng tài liệu giả để lừa đảo

10:49 07/07/2010
Ngày 6/7, cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đình Chiến (59 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn 10 năm trước, ông Chiến bị bắt trong vụ án Vimproco, vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Năm 2006, TAND TP Cần Thơ tuyên ông không phạm tội, và ông đòi bồi thường 570 tỷ đồng cho "vụ oan sai xuyên thế kỷ" này. Nguyễn Đình Chiến còn từng được VTV1 tuyên truyền trong chương trình Người đương thời...

Theo kết luận điều tra, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong do Nguyễn Đình Chiến làm Tổng Giám đốc không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay. Tuy nhiên, ông Chiến đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh nhằm chứng minh ông Chiến, Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong có nguồn ngoại tệ cho vay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Nguyễn Đình Chiến đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Trường Đại học Nguyễn Trãi, hiện mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD.

Nguyễn Đình Chiến và các giấy tờ giả mạo.

Cũng với thủ đoạn này, ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (hiện mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD). Ngoài ra, bị can này còn dùng 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12 giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương đang quản lý.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, ông Nguyễn Đình Chiến đã đưa ra các tài liệu nhằm chứng minh năng lực tài chính của Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong, gồm: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay Lon don ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của Tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu Euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào); Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Công ty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào; Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và điện báo của Ngân hàng Dự trữ liên bang New York với số tiền 60 tỷ Euro... Như vậy, tổng số tiền qua các tài liệu trên là 66,6 tỷ Euro và hơn 1,2 tỷ USD.

Qua giám định, cơ quan ANĐT xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Ngoài ra, được biết ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh, mới hay thông tin này là do ông Chiến tự khoe khoang, không có thật

Đào Minh Khoa

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã đề nghị đảm bảo nguồn cung nhiên liệu “không bị gián đoạn” cho Ấn Độ, trong bối cảnh ông và Thủ tướng Narendra Modi thống nhất mở rộng quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia. Động thái này nhận được phản ứng thận trọng từ New Delhi, trong khi Ấn Độ tiếp tục cân bằng giữa hợp tác truyền thống với Nga và áp lực gia tăng từ Mỹ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文